安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以919,136,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事化肥、农药产品的内外贸分销业务，自主品牌复合肥、农药和精细化工产品的生产和销售。

（一）农资业务

农资业务是公司发展的根基，是开展农业社会化服务的基础与起点。公司以“农”字为圆心，坚持做优做强农资主业不动摇，不断巩固资源优势、网络优势、服务优势和品牌优势，持续提升农业社会化服务能力。

1、农资流通贸易

为打通“服务三农”最后一公里，在2003年公司首创具有辉隆特色的“配送中心+加盟店”的农资连锁经营模式，率先将连锁经营理念引入农资行业。随着新型农业经营主体蓬勃发展，公司坚定不移地构筑现代农资流通网络体系，着力构建“配送中心+加盟店+新型农业主体+农化专家”四位一体的农资连锁经营模式。公司现已形成“立足核心市场，辐射全国”的连锁经营网络，搭建省市县三级服务网络，目前在全国20个主要农业省（自治区）设有控股公司，建立了79家集“农资仓储、物流配送、农技服务”等功能于一体的配送中心和4235家加盟店，网络覆盖范围、经营规模位居全国前三。

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公司聚焦战略厂商资源联动，不断强化全球、国内头部优质肥药厂商的战略合作，提升重点市场和优质资源掌控力。公司与中煤能源、河南心连心、盐湖钾肥、国投罗钾等核心供应商建立长期稳定合作关系，贸易网络覆盖全国，出口遍及60多个国家和地区。为先正达、巴斯夫、科迪华、拜耳、日产化学、四川利尔、浙江新安等国内外知名农化企业全国及部分区域代理，年获取40亿元农药战略资源，掌控安徽省内70%的进口优质农药资源，全国市场战略布局基本完成。

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2、农资生产

辉隆股份致力于打造高科技集群、高质量发展的企业集团，坚定实施“工贸并举、工业强企、以工带贸、以贸助工、以工哺农”的“工贸一体化”战略。公司秉持科技兴企的发展理念，立足资源优势，以“生态、绿色、环保”为“辉隆制造”标签，大力推进自主品牌产品建设，成功打造六大肥药生产基地，“辉隆”“五禾丰”等自主品牌肥药誉名美满。公司拥有超百万吨自主品牌复合肥年产销能力，农药行业制剂销售位居全国30强。现有自主品牌复合肥产能135万吨/年，磷酸一铵产能15万吨/年，农药制剂产能10500吨/年，氯虫苯甲酰胺原药产能2000吨/年。自主产品与自有网络优势叠加、高效融合、产效双增，迸发出强大的内生动力。我们顺利实现了发展动能转换，从单纯的商贸流通成功向工贸并举、融合发展转型，进入转型升级的“快车道”，驶入又好又快发展的“高速路”。

公司部分化肥产品：

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3、农业综合服务

/为进一步贯彻落实“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”的重要精神，积极响应国家“提高农业质量效益和竞争力”的伟大号召，公司整合农业产业链的优质资源和技术应用，以庐江、全椒、涡阳等11大现代农业综合服务中心为依托，以技术培训和试验示范为基础，以种、药、肥绿色解决方案和产品供应为抓手，同时嫁接银行、保险、飞防和农业机械、农产品品质追溯系统、仓储、烘干、农产品加工等服务，致力于打造“种得好、管得好、收得好、加工好、卖得好”的“辉隆五好”模式，构建“耕种管收售”全周期农业全产业链的综合服务体系，使农业服务由单一碎片化，向多元化、多功能的方向延伸，真正实现粮食增产、农业增效、农民增收，推动现代农业实现绿色高质量发展。

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“种得好”，抓源头:帮助农户制定种植计划与高产方案，精选种子，供应绿色药肥，开展测土配方，提供免费技术咨询与培训，指导农户播种、施肥。

“管得好”，抓过程:根据作物生长特点，提前制定技术方案，全程指导农户进行追肥用药、抗旱排涝等农事操作。运用数字技术，开展农机飞防，提高农业服务的精度和效率。

“收得好”，抓协同:协同农户种植供应端与政府部门、加工企业需求端之间关系，开展订单农业，做好粮食质量检验，分质、分类、分仓存储，确保颗粒归仓。

“加工好”，抓品质:提供烘干、去杂等初加工服务，对订单生产的农产品进行精细加工，保证存储与销售的农产品品质，提升产品附加值。

“卖得好”，抓品牌:与下游农产品深加工企业开展合作，提供优质原料；生产“辉隆好”品牌农产品，打造优质农产品自主品牌，实现优质优价。

服务+技术集成:发挥多年积累的服务网络、资源、人才、技术、管理等优势，从农业种植的源头抓起，围绕农资供应、订单农业、土地托管、技术培训、田间指导、农机飞防、金融保险和农产品收购加工销售等环节，提供高质量的农业综合服务，保障农业产业链、农产品的价值实现。在农作物生长全周期，把标准制定与实施、产品与种植技术的应用与改进、数字技术赋能等有效嵌入服务各环节，促进种植科学管理、市场信息有效沟通、农服资源优化配置。

同时，我们把科技服务作为企业的核心竞争力，全面提升为农服务水平和能力。设立农化服务中心,常年开设400农技服务热线、辉隆科技大讲堂，开拓种子包衣、航空植保等服务，围绕特色农业，制定作物全程解决方案，实现了由经营服务型向服务经营型转变，由单纯提供产品向提供“产品+服务+解决方案”的转变。

（二）精细化工业务

在坚持挺拔农资主业的同时，公司重视战略性新兴产业创新发展，成功进军精细化工、香料香精等领域，进一步延伸产业链和价值链。通过发行股份和可转债，并购国内一流的精细化工和香料香精生产企业一一海华科技。海华科技是国内精细化工细分领域知名企业，拥有全产业链优势，产品结构丰富合理，主要经营甲醚、甲酚、氯甲苯、间氯苯胺、香精香料等系列产品，广泛应用于医药、农药、食品添加剂、香精香料、日用化学品等行业。海华科技多年来坚持工艺自主研发创新，拥有“稳产、节能、安全、环保”的先进生产工艺，现拥有35项发明专利、107项实用新型专利。

BHT：化学名称为2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚，是一种用途广泛的抗氧剂，广泛应用于食品、饲料添加剂、润滑油、橡胶助剂等。随着我国合成材料工业的快速发展，我国抗氧剂行业近年来呈现较快的发展势头。海华科技BHT产能15000吨/年，稳居国内第一、全球前三。

薄荷醇作为海华科技的核心产品之一，是精细化工领域香精香料行业的重要产品。该产品为无色透明晶状体，具有清新怡人的薄荷香气，能够作用于皮肤和粘膜产生独特的清凉感，广泛应用于食品、日化、医药等快速消费品领域。作为全球消费量最大的单体香料之一，其供应主要分为天然提取和化学合成两种工艺路径：天然薄荷醇占据50%以上市场份额，其原料薄荷原油依赖农业种植提取，受气候条件、种植面积和人工成本等因素制约，存在明显的价格波动和供应不稳定性；合成薄荷醇因其稳定的供应能力和成本优势，市场份额持续提升，对市场价格形成重要影响。海华科技薄荷醇产能5000吨/年，关键工艺指标全面达标，实现稳定量产；质量优异，产品纯度达到食品级标准，并取得《食品生产许可证》。未来，随着消费者对香精香料需求的持续增长，以及合成工艺技术的不断进步，公司将持续优化生产工艺，提升产品品质，降低生产成本，进一步巩固在薄荷醇市场的竞争优势。

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司存在回购专户。截止报告期末，回购专户持有27,381,678股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-005

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年4月7日以送达和通讯方式发出，并于2025年4月15日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。《公司独立董事2024年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

2024年度公司实现营业收入1,565,211.64万元，较2023年度下降12.23%；营业成本1,474,837.79万元，较2023年度下降13.16%；归属于母公司的净利润16,891.97万元，较2023年度增长120.71%。具体内容详见《公司2024年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告全文》和《公司2024年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2024年度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本946,518,080股扣除回购专户中已回购股份27,381,678股后的股份数量919,136,402股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利18,382.73 万元，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于2024年度利润分配方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司保荐机构就《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2025年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过2,450万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过4,300万元的闲置超募资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过19.5亿元担保。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过200万元人民币。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》。

公司及下属公司拟开展总额不超过人民币9亿元的资产池业务。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于开展资产池业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司2024年度拟计提各项资产减值准备约8,955.75万元,计提资产减值准备的资产项目包括其他应收款、应收账款、存货及商誉等。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、恒丰银行、新安银行、海南银行、九江银行、东莞银行等申请综合授信额度不超过 150亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务；任一时点保证金和权利金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务；任一时点交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元的利率套期保值业务。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于开展套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过2,000万元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。

《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十、会议审议《公司关于2024年度董事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见《公司2024年年度报告全文》。

二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容请详见《公司2024年年度报告全文》。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《公司〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《安徽辉隆农资集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司舆情管理制度》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《安徽辉隆农资集团股份有限公司舆情管理制度》。

二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，《公司关于变更内审机构负责人的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会。《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三十、备查文件

(一)第六届董事会第四次会议决议；

(二)董事会专门委员会会议决议；

(三)独立董事专门会议决议；

(四)保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-022

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第四次会议决议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30。

网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月6日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的提案名称

■

（二）上述议案经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）上述议案16为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会对议案13、14进行表决时，关联人需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

（四）本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（五）公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。

三、出席现场会议的登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

（二）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（三）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（四）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。

（五）登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间：2025年5月8日、9日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：徐敏、袁静

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

（二）会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届监事会第四次会议决议；

（三）授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”。

（二）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本单位（个人）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2025年5月6日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2025年5月9日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-021

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于变更内审机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更内审机构负责人的议案》，具体如下：

一、内审机构负责人离任情况

公司董事会近期收到审计总监谢红梅女士的书面辞职报告，因工作调整，特申请辞去公司审计总监职务，辞去上述职务后，谢红梅女士不再公司担任职务。公司董事会对谢红梅女士在担任内审机构负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内审机构负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任孙红星先生（简历详见附件）为公司内审机构负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

三、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）董事会专门委员会会议决议。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

附件：

孙红星先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，本科学历。1987年参加工作，历任安徽省农资公司财会科副科长、科长，陕西辉隆农资有限公司监事会主席，安徽辉隆集团五禾农资有限公司监事会主席，安徽辉隆农资集团有限公司财务部副经理、常务副经理、审计法务室主任、审计部经理、审计总监、董事、法务部巡察办主任，安徽辉隆投资集团有限公司企管监察部（安全环保部）经理、监事，安徽省供销集团有限公司审计监察部（法务部）经理、纪委委员，安徽省供销合作社联合社监事，安徽省农产品集团有限公司董事，安徽和合生态农业股份有限公司监事会主席。现任本公司审计部经理，安徽省供销集团有限公司监事，安徽省供销农产品贸易有限公司董事。

截至本公告披露日，孙红星先生持有公司975,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-013

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于对控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过70%的控股公司担保，担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，此次担保预计均对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司2025年拟对控股公司提供担保额度不超过19.5亿元。其中为资产负债率70%以上的控股公司担保额度不超过7亿元,为资产负债率70%以下的控股公司担保额度不超过12.5亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围内的所有公司可以调剂使用。担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过19.5亿元的担保额度的前提下，可根据控股公司(包括合并报表范围内的单位)实际情况适时调整最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、担保额度预计情况

■

公司对上述被担保单位的担保均包含对其控股公司的担保。

三、被担保方基本情况

（一）基本情况

■

（二）2024年度主要财务数据

单位：万元

■

经核查，截至本公告日，上述被担保公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司控股公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保，但公司作为上述控股公司的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年4月15日，公司对控股公司提供担保余额为5.82亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.19%；公司及其控股公司对外提供担保总额为194.03万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.05%，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

证券代码:002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-014

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过200万元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。以上担保计划需提请公司2024年年度股东大会审议，有效期自审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的、非关联的客户。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：根据担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

（三）公司及控股公司提供担保的风险控制措施：

1、提供融资担保服务的客户严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的下游客户和经销商范围内，基于公司对其品行、经营状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。

2、公司客户通过公司及控股公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，用于归还客户欠款或公司根据汇入的金额向其提供产品。

3、对于提供融资担保服务的客户，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将依据《公司对外担保管理办法》严格把控对客户担保的风险。

5、要求被担保方为本次担保提供反担保。

四、董事会意见

公司及控股公司向客户提供买方信贷融资担保服务，解决其经营中的资金问题，有利于公司应收账款的回收与客户关系的拓展维护。此项担保，公司采取了相关措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年4月15日，公司对控股公司提供担保余额为5.82亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.19%；公司及其控股公司对外提供担保总额为194.03万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.05%，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-019

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更情况

（一）变更的原因及日期

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-017

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效避免外汇市场、经营商品价格、利率的波动所带来的业务经营风险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和权利金最高额度不超过5,000万元；利率套期保值业务任一时点交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元。

2、公司于2025年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。本议案提交公司股东大会审议。

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-007

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