特变电工股份有限公司发行
2025年度第一期
超短期融资券（科创票据）的公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-023

特变电工股份有限公司发行

2025年度第一期

超短期融资券（科创票据）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司注册发行人民币20亿元超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册20亿元超短期融资券。2023年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会关于公司注册超短期融资券的《接受注册通知书》，超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度有效期两年，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

近日，公司发行了2025年度第一期超短期融资券（科创票据）（债券简称：25特变股份SCP001(科创票据)，债券代码：012580915），发行额度5亿元人民币，面值人民币100元，期限210天，起息日为2025年4月16日，发行利率为1.80%，计息方式为固定利息。上述超短期融资券已发行完毕，募集资金5亿元人民币。

本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）公告。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-024

特变电工股份有限公司

2025年第二次临时

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事张新、胡述军因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《特变电工股份有限公司担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月17日

● 上网公告文件

新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

特变电工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议