交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-030
交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 召开的时间：2025年4月16日
(二) 召开的地点：上海市银城中路188号交银金融大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.2025年第二次临时股东大会
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2. 2025年第一次A股类别股东大会
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3. 2025年第一次H股类别股东大会
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(四) 本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事18人，出席15人；
2.公司在任监事7人，出席3人；
3.董事会秘书何兆斌和部分高级管理层成员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 2025年第二次临时股东大会非累积投票议案
1.议案名称：关于本行符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于本行无需出具前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于本行未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15.议案名称：关于第一大股东申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16.议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案
1.00 议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（三）2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案
1.00 议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(四)2025年第二次临时股东大会涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
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（1不含本公司董事、监事、高级管理人员）
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.2025年第二次临时股东大会议案1、4、5、6、9、10、11、12、14、15为普通决议案，该等议案经出席2025年第二次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，获得通过。其中，2025年第二次临时股东大会议案15经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上同意，清洗豁免获得独立股东正式批准。
2.2025年第二次临时股东大会议案2、3、7、8、13、16，2025年第一次A股类别股东大会议案1至7，及2025年第一次H股类别股东大会议案1至7为特别决议案，该等议案分别经出席2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据监管要求，中华人民共和国财政部对2025年第二次临时股东大会议案2、3、4、9、11、14，2025年第一次A股类别股东大会议案1、4、6，及2025年第一次H股类别股东大会议案1、4、6回避表决；中华人民共和国财政部及其他非独立股东对2025年第二次临时股东大会议案15回避表决；上海海烟投资管理有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、中国双维投资有限公司以及其他中国烟草总公司下属企业对2025年第二次临时股东大会议案2、3、4、7、8、10、11，2025年第一次A股类别股东大会议案1、2、3、5、6，及2025年第一次H股类别股东大会议案1、2、3、5、6回避表决。
4.根据香港联交所上市规则规定，先机会计师行有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表张兵、范海鹰，监事林至红，以及上海市锦天城律师事务所王廉洁律师于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王廉洁、叶沛瑶
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《交通银行股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2025年4月16日
