新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
(上接141版)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（温晓军）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨祖一）-已离任》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙杰）-已离任》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度社会责任专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度社会责任专项报告》。
8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
11.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。
12.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
13.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
14.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度生产经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度财务预算方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
16.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
17.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025年-2027年）利润分配规划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025年-2027年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。
18.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司关联董事李晓东、温晓军、韩金红已回避表决。
该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议。
同意公司将独立董事津贴调整为10万元/年/人（税前），按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。
19.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。
20.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资管理制度（2025年4月）》。
21.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司舆情管理制度（2025年4月）》。
22.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-016
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于2025年4月3日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。
6.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
7.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。
8.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度财务预算方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。
10.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025年-2027年）利润分配规划》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三年（2025年-2027年）利润分配规划的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2025年4月17日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-018
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为保证公司及合并范围内的子公司2025年度的生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过500,000万元人民币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、票据贴现、信用证以及其他银行非标表外类融资产品等。在2025年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）之间调剂使用额度。
此次授信申请期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年4月17日
