无锡航亚科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-017
无锡航亚科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月17日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
11.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
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12.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
2、议案4、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-018
无锡航亚科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年04月17日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司在董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事认真审议，同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事认真审议，同意聘任朱宏大先生为公司总经理，聘任井鸿翔先生、张广易先生、丁立先生为公司副总经理，吴巍巍先生为公司财务总监，方红涛先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。
（四）审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经与会董事认真审议，同意2025年度高级管理人员薪酬方案：年薪总额=固定薪酬+绩效薪酬+股权激励。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经与会董事认真审议，同意聘任黄勤女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。
（六）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事认真审议，同意聘任李钰铃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2025-019）。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年04月18日
