神驰机电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
（上接38版）
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-033
神驰机电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施3次、纪律处分4次、行政处罚1次，涉及从业人员37名。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘宗磊
2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
拟签字注册会计师：周浪
2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
拟安排质量控制复核人员：陈智
2000 年成为注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计， 2010 年开始在本所执业， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
2、诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计88万元（其中：年报审计费用68万元；内控审计费用20万元），与上一期审计费用相同。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的执业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为天职国际拥有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和丰富经验，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构。
2、董事会的审议和表决情况
本次续聘会计师事务所的议案经公司第五届董事会第四次会议一致审议通过。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-034
神驰机电股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。因生产经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请授信额度不超过20亿元。授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。在申请期限内，授信额度可循环申请。
上述综合授信额度的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或者股东会。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-036
神驰机电股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日 14 点 00分
召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2025年5月12日9:00-17:30
(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部
(三) 登记方式：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月12日下午17:30前送达。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1. 联系人：李举、杜春辉
2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼
3. 联系电话：023-88027304
4. 邮箱：dsh@senci.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神驰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-027
神驰机电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月4日以微信、电话方式发出通知， 2025年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2024年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于2025年度远期结汇额度的议案》；
为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2025年开展额度不超过3,000万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2025年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2024年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议，尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；
因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（2025-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；
公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过73,160万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2025-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
1、《关于2025年总经理艾纯薪酬方案的议案》
董事艾纯回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
2、《关于2025年副总经理谢安源薪酬方案的议案》
董事谢安源回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
3、《关于2025年副总经理王春谷薪酬方案的议案》
董事王春谷回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
4、《关于2025年副总经理艾姝彦薪酬方案的议案》
董事艾姝彦回避
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
5、《关于2025年副总经理黄勇薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
6、《关于2025年财务负责人蒋佑年薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
7、《关于2025年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（十五）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会第四次会议审议。
（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》；
公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年4月18日
