福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年第一季度报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
于2025年3月31日，本公司股东总数为：A股股东100,949名，H股登记股东44名，合计100,993名。
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：丘永年
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2025年4月17日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-012
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届董事局第八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第八次会议于2025年4月17日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名（其中出席现场会议的董事8名，以通讯方式参加会议的董事1名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司2025年第一季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司2025年第一季度报告的具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，公司董事局同意在本次会议审议通过本议案之日起12个月内，公司及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“本集团”）开展外汇衍生品交易业务，本集团在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币，在该额度范围内，本集团可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述衍生品交易业务总额度（即2亿美元(含2亿美元)或等值外币）。同时，公司董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，并签署相关文件。
该议案的具体内容详见公司于2025年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
2025年4月18日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-013
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年4月17日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集和主持。会议通知已于2025年4月3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名（其中出席现场会议监事2名，以通讯方式参加会议的监事1名），全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。
公司监事会认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2024年11月修订)》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求，公司2025年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2、全体监事保证公司2025年第一季度报告内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
2025年4月18日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-014
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 交易目的：随着福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“本集团”）海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，本集团拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
● 交易品种：本集团拟开展的外汇衍生品交易业务品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
● 交易金额：使用不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币的自有资金进行外汇衍生品交易业务，在任一时点上开展的外汇衍生品交易总金额不超过前述额度，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事局第八次会议审议通过。
● 特别风险提示：本集团开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，是基于本集团外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险及法律风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着本集团海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，本集团拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
本集团开展外汇衍生品交易业务与本集团的日常经营需求紧密相关，是基于本集团的外汇收支具体情况开展，以套期保值为手段，不进行投机和非法套利。
（二）交易金额
自公司第十一届董事局第八次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内，本集团在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币，在该额度范围内，本集团可共同循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额度（即2亿美元(含2亿美元)或等值外币）。
（三）资金来源
本集团开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金的情况。
（四）交易方式
本集团将与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
（五）交易期限
自公司第十一届董事局第八次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内。
二、审议程序
公司已于2025年4月17日召开第十一届董事局第八次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司（即本集团）根据实际发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，本集团在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币，前述额度在有效期内可循环滚动使用，交易取得的收益可以进行再交易，期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。同时，公司董事局同意授权董事长曹德旺先生或其授权人士在此额度范围内根据业务情况、实际需要具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜，并签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》和《公司章程》等相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：本集团开展外汇衍生品交易业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响。
2、履约风险：外汇衍生品交易合约期内出现交易对手方不按期履约而造成损失的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高。本集团在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备、审批或操作，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息，或出现人为判断偏差的，将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：本集团开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成交易损失的风险。
（二）风险控制措施
1、开展外汇衍生品交易业务的风险管理策略
（1）本集团以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和降低风险为目的，不做投机和非法套利交易，加强对汇率及利率的研究分析，实时关注市场环境变化，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
（2）本集团开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，降低履约风险。
（3）公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，并执行应急措施。
（4）公司严格内部审批流程，所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准；建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（5）公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的操作规范
（1）公司已制定《财务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关制度和规定，对外汇衍生品交易业务的相关风险控制、审批程序、操作流程等方面进行了明确规定。
（2）本集团参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，能严格执行公司外汇衍生品交易业务的操作和风险管理制度。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
本集团拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以防范和降低汇率、利率波动对公司带来的风险为目的，可增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
2025年4月18日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日
(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事兼总经理叶舒先生因公出差未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事马蔚华先生因身体原因未出席会议。
3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2024年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘安永会计师事务所作为公司2025年度境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第9项、第10项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年3月26日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）和在上海证券交易所网站公布的《2024年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：陈禄生、林静
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2025年4月18日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃
