华测检测认证集团股份有限公司
为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对相关资产计提减值准备金额共计119,237,526.23元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益119,237,526.23元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的1.72%；减少公司2024年度利润总额119,237,526.23元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的12.95%。本次对应收账款及其他应收款中已计提坏账准备进行核销，核销金额11,209,084.87元，以上核销资产未影响公司2024年度利润总额。上述数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙）审计。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-024号）。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016号）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
为简化中期分红程序，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年度实施中期现金分红。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会决定中期分红方案的公告》（公告编号：2025-021号）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022号）。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，2024年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的》（公告编号：2025-020号）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年环境、社会及管治报告》
本议案已经战略与ESG委员会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会及管治报告》。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《华测检测认证集团股份有限公司市值管理制度》。
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告全文》
本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告全文》（公告编号：2025-019号）。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月19日下午14:30 在公司召开2024年度股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017号）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-013
华测检测认证集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年4月6日发出通知，2025年4月16日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。详见刊登在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》
公司2024年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，未损害全体股东的利益，有利于公司健康稳定可持续发展。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完 善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
监事会认为：公司2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告全文》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月十八日
华测检测认证集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项报告
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-025
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关于“质量回报双提升”行动方案的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，提升华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量和投资价值，结合公司未来发展战略和经营实际，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、持续推进股份回购，提高分红金额，充分回报股东
公司在披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》后，持续推进股份回购计划，第二期股份回购计划于2024年4月实施完毕，累计回购股份数量500万股，成交总金额7,149.95万元。公司于2024年7月2日审议通过了第三期股份回购计划，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购200-300万股公司股份。截至目前，第三期股份回购计划累计回购股份数量174.74万股，成交金额1,921.41万元。公司计划在回购完成后将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，提高员工积极性，提升公司业绩表现，让投资者共享公司的发展成果。
2024年5月，公司实施了2023年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份8,000,000股后的1,674,828,214股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），每股股息较上一年度提升66.67%。
2025年4月，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配预案为以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。同时，为了提升投资者回报，简化中期分红程序，第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年度实施中期现金分红。上述两个议案尚需提交公司股东大会审议。
二、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力，促进公司健康可持续发展
公司于2003年在深圳创建，2009年上市，是创业板首批上市公司，也是中国检测认证行业首家上市公司。二十余年来，公司始终坚持聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根检验检测行业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，致力于成为检验检测领域的先行者和行业专家。目前公司已在全球90多个城市设立160多间实验室和260多个服务网络，拥有13,000多名优秀员工，服务客户逾十万家，检测领域涉及环境、食品及农产品、化妆品及日化用品、轨道交通、汽车和航空材料、芯片及半导体、低碳环保和绿色认证等三十多个细分领域，服务范围辐射中国全境，在英国、墨西哥、新加坡、德国等地设有分支机构。
2024年，面对国内外经济形势变化和不利因素等诸多挑战，公司秉承战略定力，积极拥抱变化，坚持以组织能力的成长来应对外部的不确定性挑战。公司在稳固和深化既有业务优势的同时，积极把握市场机会，聚焦有质量的可持续增长，全方位挖潜提质增效，经营性利润表现良好。公司在传统领域依然保持较强的竞争优势，通过主动创新驱动业务增长，深化精益管理和数字赋能等方式持续提升运营效率，带动营业收入和毛利率的稳步提升；在战略赛道加码投资，持续转型升级，加快发展形成新动能；积极推进战略并购，进一步完善国际化布局，提升核心竞争力。2024年，公司经营业绩总体保持平稳增长，全年实现营业收入60.84亿元，同比增长8.55%；实现归属于上市公司股东净利润9.21亿元，同比增长1.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.60亿元，同比增长9.79%；综合毛利率49.47%，同比提升1.41个百分点。
中国经济步入存量市场，检验检测行业增量市场红利在消退，然而行业需求的底层逻辑依然稳固。面对复杂多变且充满不确定的市场环境，公司秉持前瞻性视野与战略定力，积极适应变化，致力于将不确定性转化为可持续发展的增长机遇。公司全面战略升维，落实“123”战略，通过深入分析市场变化、洞察发展趋势，平衡短期盈利与长期增长，构建三维增长引擎。战略1：稳健经营传统市场业务，巩固行业战略地位，筑牢品牌竞争壁垒。借助精益管理和数字化、自动化等新技术，持续提升人效和经营效率，实现利润率稳步提升，确保稳定、充沛的现金流；战略2：加速布局快增市场业务，将已具规模的项目做大做强，集中资源积极投入布局第二增长曲线，做大做强使其成为事业部增长主力；战略3：培育孵化新市场业务，通过持续创新，积极探索新领域、新技术，孵化新动能。未来公司将进一步强化战略部署，合理分配资源，形成“现金流业务+高增长业务+未来储备业务”的有序梯次结构；升维大客户服务战略，组建集团大客户团队，拓展国际大客户资源，以品质服务及差异化服务，提高客户满意度和忠诚度；前瞻布局新兴领域，针对AI、人形机器人、银发经济、低空经济等前沿领域，创新服务模式，贴合市场动态需求，塑造未来体验，通过多维度构建长期可持续的增长动能，增强公司抗周期波动风险的能力。
三、不断提升创新研发能力，增强核心竞争力
公司以创新为引领，自主建立了国内首家民营第三方检测认证专业研究机构-华测集团研究院，致力于增强技术自主创新能力和核心竞争力、推动中国标准和中国制造走向世界，为公司持续稳健发展提供有力支撑。公司于2018年设立博士后创新实践基地，吸引来自高等院校和科研院所的博士进站开展研究工作，打造高级科研人才团队，为公司提升科技创新竞争力提供人才支撑。2023年2月，公司博士后创新实践基地升级为企业博士后工作分站。截至目前，博士后工作分站已招收博士后10名，开展包括无损检测、快检仪器等领域的研究工作。
公司每年将收入的8%～10%投入创新研发中，用于新项目的研发与孵化。2024年，公司研发投入达到5.29亿元，较去年提升11.99%，研发投入占营收比重为8.70%。公司通过不断地创新投入和技术突破，积极提升自身的技术实力和服务能力，推动行业高质量发展和可持续发展。2024年，公司主要创新成果如下：（1）建立光学精密仪器的研发团队，成功开发响应公司新型检测业务需求的定制化测试设备，提升检测业务的灵活性和效率；（2）开发电化学快速测试方法，进一步完善了公司快检技术储备，有望为客户提供更加高效的服务；（3）开发基于AI的数据分析技术，大幅提高检测数据分析的效率和准确度，为数据驱动的决策提供有力支持；（4）开发纺织品智能缩水率测试系统，并已交付实验室试用，为纺织品检测领域带来了创新解决方案；（5）开发的海洋综合报告自动生成系统已交付实验室使用，实现了报告生成的一键化操作，显著提升了工作效率。
公司作为促进高质量发展的先行企业，多年来一直积极参与到各类标准的制修订工作中，身体力行地在高质量发展战略中勇当排头兵。公司对接56个国际/国家标准化技术委员会/分委会的工作，参与国际、国家、行业标准的制修订工作，拥有众多专家席位，担任国家标准化技术委员会/分委会的副主任委员2位，委员20余位。累计承担ISO/IEC工作组2个，培养ISO/IEC工作组召集人2位，ISO/IEC工作组注册专家10位。报告期内，新增1位ISO/IEC工作组注册专家。公司积极参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、电气与电子工程师协会（IEEE）等国际组织的标准化活动，参加全体会议、工作讨论会议、技术论坛、研讨会等10余次，积极参与多个国际标准技术组织的活动。作为ISO/TC34/SC6/WG28农兽药残留的测定工作组的召集人单位，公司承办第一次工作组会议，归口管理的国际标准新增1项、累计4项。为支持国际标准工作的长期持续有效开展，承办ISO/TC34/SC6全体会议预备会及肉禽蛋鱼领域国际标准研讨会，积极地为国际标准化活动贡献自己的技术力量。2024年，公司新增标准发布57项，包含国际标准3项、国家标准36项、行业标准10项，其中1项是强制性国家标准。截至报告期末，华测集团参与标准制修订达760项，已发布标准690项，包括国际标准14项、国家标准449项、行业标准203项，其中有22项是强制性国家标准。
公司从实际检验检测业务出发，重点关注新检测方法的研究开发、改进以及新装置的创新设计，将知识产权保护与实际业务需求深度融合，推动技术成果的转化与应用。2024年，集团新增专利授权51项，其中发明专利13项，实用新型专利38项。截至报告期末，已获专利授权405项，其中发明专利89项，实用新型专利316项。
报告期内，公司荣获中国机械工业联合会及中国机械工程学会联合颁发的2024年度“机械工业科学技术奖”科技进步奖二等奖；荣获中国包装联合会颁发的“包装行业科学技术奖三等奖”；荣获广东省市场监督管理局授予的“广东省标准化突出贡献奖－标准项目奖三等奖”；荣获中国文教体育用品协会颁发的“中国文教体育用品行业标准化工作先进单位”荣誉称号。
四、召开业绩说明会，传递公司价值
为了让广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况和公司发展战略等相关问题，公司将于2025年4月18日（星期五）下午15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生、独立董事曾繁礼先生，欢迎广大投资者积极参与。
公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，将“以投资者为本”理念落到实处，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人简历及兼职情况
本人程海晋，中国国籍，1971年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本人在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020年9月7日起担任公司独立董事。
2、独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
1、出席董事会及列席股东大会情况
2024年度，公司共召开2次股东大会会议，9次董事会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。
2、董事会专业委员会履职情况
本人担任审计委员会主任委员，薪酬考核与提名委员会委员，战略与并购委员会委员。2024年度公司共召开5次审计委员会会议、10次战略与ESG委员会会议、4次薪酬考核与提名委员会会议，本人积极出席上述会议未有缺席情况，并充分发挥会计专业独董的作用及自身丰富的收并购经验，积极关注公司内部控制、对公司并购项目进行研究并提出合理建议。
3、独立董事专门会议工作情况
2024年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内审部及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内审部及会计师事务所各司其职，做好相关工作。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专业委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，在上市公司现场工作时间为17天，积极有效地履行了独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。
6、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，一起推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）认真学习深圳上市公司协会发布的每月《监管政策速递》以及深圳证监局联合深圳上市公司协会根据《上市公司独立董事管理办法》及相关监管实践，编制的三期独立董事履职相关重点事项。通过培训和学习，加深和巩固公司法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，进一步增强风险责任意识，不断提高独立董事履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生该事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控 制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本 人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、聘用、解聘会计师事务所的情况
本人对公司拟续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为北京德皓国际具备应有的专业能力、具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意提交公司董事会进行审议。基于北京德皓国际的专业水准，本人同意公司2024年续聘北京德皓国际为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
6、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，未发生该事项。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
8、员工持股计划
报告期内，本人认真审核了公司第六届董事会第十二次会议议案：《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，上述议案是公司根据实际情况做出的合理调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，2024年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：hjcheng86@163.com。
特此报告。
独立董事：程海晋
二〇二五年四月十八日
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人简历及兼职情况
本人刘志权，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2000年博士毕业后出国留学，2006年底作为海外引进学者回国工作。2006年12月至2019年3月任中国科学院金属研究所研究员、创新课题组长，中国科学院大学及中国科学技术大学博士生导师；2019年3月至2025年4月任中国科学院深圳先进技术研究院研究员、课题组长、博士生导师；2025年4月至今任南方科技大学教授、博士生导师。长期从事与性能相关的材料显微组织表征和制备应用研究，重点为金属互连材料的合成与组织性能、封装材料及结构的服役可靠性、以及半导体封装工艺技术开发。2022年9月21日起担任公司独立董事。
2、独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
1、出席董事会及列席股东大会情况
2024年度，公司共召开2次股东大会会议，9次董事会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。
2、董事会专业委员会履职情况
本人担任审计委员会委员，2024年度公司共召开5次审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，认真审议各项议案，对会议各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
3、独立董事专门会议工作情况
2024年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4、与内审部及会计师事务所沟通情况
2024年度，本人积极与公司内审部及会计师事务所沟通，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。年度审计时，与负责公司审计业务的注册会计师就年度报告审计安排、关键审计事项确认、内部控制审计、内审工作情况等召开专门会议进行沟通、讨论。
5、独立董事现场工作的情况
2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，在上市公司现场工作时间为15天，积极有效地履行了独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。
6、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，一起推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）认真学习深圳上市公司协会发布的每月《监管政策速递》以及深圳证监局联合深圳上市公司协会根据《上市公司独立董事管理办法》及相关监管实践，编制的三期独立董事履职相关重点事项。通过培训和学习，加深和巩固公司法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，进一步增强风险责任意识，不断提高独立董事履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生该事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控 制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本 人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、聘用、解聘会计师事务所的情况
本人对公司拟续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为北京德皓国际具备应有的专业能力、具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意提交公司董事会进行审议。基于北京德皓国际的专业水准，本人同意公司2024年续聘北京德皓国际为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
6、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，未发生该事项。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
8、员工持股计划
报告期内，本人认真审核了公司第六届董事会第十二次会议议案：《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，上述议案是公司根据实际情况做出的合理调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，2024年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续勤勉尽责，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：liuzq3@sustech.edu.cn。
特此报告。
独立董事：刘志权
二〇二五年四月十八日
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、个人简历及兼职情况
本人曾繁礼，中国国籍，1964年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至1999年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999年至2001年深圳检验检疫局食检处处长、党委书记；2001年至2004年任深圳检验局办公室主任、书记；2004年至2010年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010年至2013年任皇岗检验局(副厅级局)局长，党组书记；2013年至2015年任深圳检验局副局长(副厅)，党组成员；2015年8月至2019年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019年3月至今任南海盛汇新能源（广东）有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。2019年12月2日起担任公司独立董事。
2、独立性情况说明
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
1、出席董事会及列席股东大会情况
2024年度，公司共召开2次股东大会会议，9次董事会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。
2、董事会专业委员会履职情况
本人担任薪酬考核与提名委员会主任委员。2024年度公司共召开4次薪酬考核与提名委员会会议，本人积极出席上述会议未有缺席情况，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案、员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了薪酬考核与提名委员会的职责。
3、独立董事专门会议工作情况
2024年，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
4、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，在上市公司现场工作时间为15天，积极有效地履行了独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。
5、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，一起推动上市公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）认真学习深圳上市公司协会发布的每月《监管政策速递》以及深圳证监局联合深圳上市公司协会根据《上市公司独立董事管理办法》及相关监管实践，编制的三期独立董事履职相关重点事项。通过培训和学习，加深和巩固公司法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，进一步增强风险责任意识，不断提高独立董事履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未发生该事项。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控 制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本 人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、聘用、解聘会计师事务所的情况
本人对公司拟续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为北京德皓国际具备应有的专业能力、具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足为公司提供审计服务的资质要求，本人同意公司2024年续聘北京德皓国际为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
6、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
报告期内，未发生该事项。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
8、员工持股计划
报告期内，本人认真审核了公司第六届董事会第十二次会议议案：《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》，上述议案是公司根据实际情况做出的合理调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，2024年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续勤勉尽职，按照国家相关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的要求，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：fanli.zeng@hotmail.com。
特此报告。
独立董事：曾繁礼
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-023
华测检测认证集团股份有限公司
2024年度财务决算报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。公司实现营业收入608,402万元，同比增长8.55%；实现归属于母公司所有者的净利润92,107万元，同比增长1.19%；实现经营活动产生的现金流量净额10.63亿元，同比减少5.3%。
一、主要财务指标 单位：万元
■
二、财务状况
1、资产状况 单位：万元
■
资产状况分析：
货币资金：较年初减少39.15%，主要系本期购买理财产品增加所致。
交易性金融资产：较年初增长100%，主要系本期购买理财产品所致。
其他应收款：较年初增长55.3%，主要系本期新增资产处置款所致。
合同资产：较年初增长41.24%，主要系已完工未结算应收较年初增加所致。
其他非流动金融资产：较年初减少62.52%，主要系本期出售其他非流动金融资产所致。
在建工程：较年初下降52.24%，主要系本期基建在建转固所致。
商誉：较年初增长35.84%，主要系本期新并购公司产生商誉所致。
2、负债状况 单位：万元
■
负债状况分析：
短期借款：较年初减少73.67%，主要系本期偿还短期借款所致。
交易性金融负债：较年初减少48.34%，主要系本期支付可变对价所致。
应付票据：较年初增长7132.96%，主要系本期通过票据付款增加所致。
应付股利：较年初增长1932.81%，主要系本期应付股利款增加所致。
其他流动负债：较年初增长31.83%，主要系待转销增值税销项税增加所致。
长期借款：较年初增长34.14%，主要系本期新增长期借款所致。
3、股东权益状况
单位：万元
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4、现金流量状况
单位：万元
■
现金流量状况分析：
投资活动产生的现金流量净额：同比下降51.54%，主要系本期购买理财较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增长1303.85%，主要系汇率波动影响现金及现金等价物增加所致。
现金及现金等价物净增加额：同比下降 283.82%，主要系报告期内上述经营、投资、筹资活动的变化所致。
三、经营成果 单位：万元
■
经营成果分析：
财务费用：同比增长636.22%，主要系受利息收入较上年同期减少所致。
其他收益：同比减少45.74%，主要系本期收到政府补助减少所致。
投资收益：同比减少34.99%，主要系本期处置其他非流动金融资产产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益：同比减少89.5%，主要系本期其他非流动金融资产的公允价值变动减少所致。
信用减值损失：损失同比增长80.2%，主要系因应收账款计提减值损失影响所致。
资产减值损失：损失同比增长112.23%，主要系主要系本期合同资产和商誉计提资产减值准备所致。
资产处置收益：同比增长557.85%，主要系本期资产处置利得较上年同期增加所致。
营业外收入：同比减少39.92%，主要系本期偶然性收入较上年同期减少所致。
1、主营业务收入区域分析
报告期内，华北区、华东区、华南区、华中区、境外的收入持续稳定增长。
单位：万元
■
2、五大类业务按产品分析
1）贸易保障
公司在电子材料化学及可靠性领域表现出众，近年来精准锁定绿色环保、半导体、新能源、电动汽车等新兴领域的市场机遇。凭借前瞻性战略眼光，公司大力投入新产品研发，深度优化渠道布局，深挖协同潜力，深耕客户服务，稳固在该领域的领先优势。目前公司已经构建起涵盖有毒有害物质、材料分析、可靠性、食品接触材料测试及技术的多元服务体系，凭专业知识打造绿色环保法规、质量评测等一站式解决方案，大幅提升客户满意度。报告期内，公司在该领域深度挖潜持续提升运营效率，在优化业务渠道方面，通过构建精细化渠道管理体系，借大数据剖析渠道动态、洞察新客户趋势，分层客户并实施差异化营销；常态化培训提升团队素养，强化销售技能，激活渠道战力；运用数字化工具赋能，借BI看板实现业务流程可视化、实时监控，提升销售管理效能。在实验室效率改进方面，通过实验室人效提升多策并举，引入特定改善工具实施专项突破，借助数智化、自动化技术革新日常监控模式，从工具优化、布局调整层面筑牢根基；秉持系统思维，从人员专业能力进阶、内部流程精益化、客户服务品质提升、财务指标优化全方位推进精益落地，实现实验室运营效能提升。报告期内，贸易保障板块实现营业收入稳步增长，毛利率在高水平的基础上实现显著提升。
单位：万元
■
2）消费品测试
报告期内，公司消费品策略领域多业务板块发展良好。轻工及玩具、纺织品业务增长显著，对内强化能力，获多项资质；对外拓展客户，实现较快增长。新能源汽车业务稳健增长，持续投资，向车联网、电驱电控拓展。汽车电子EMC业务增建合肥实验室，获车厂认可，深圳电子电器实验室运营，提供一站式测试方案，车载电子业务，新能源电驱和电控实验室建成投产，技术领先，获头部客户认可。智能网联业务，率先研究卫星定位检测方法，牵头行业标准研究，开发OTA测试系统，与头部客户合作。同时，通过数字化建设和人力管控提升效率。航空航天领域潜力巨大。公司2018年布局，在多地设实验室，提供多种检测服务，形成先发优势，将拓展全生命周期检测能力。芯片半导体领域是公司战略重点。公司收购蔚思博并持续赋能。蔚思博处于转型投资期，通过重塑管理团队、优化销售团队、调整投资策略、优化供应链、强化市场推广等措施，提升运营效率，降本增效，增强品牌影响力。
单位：万元
■
3）工业测试
建筑和工程领域，公司以数字化、智能化、可持续为核心，深化转型升级，开发工业功能安全评估服务，助力工业领域安全发展；在节能降碳背景下，推出一站式绿色转型解决方案，在“新能源+新电网”赛道开发定制化检测项目。广州中心材料实验室开业，强化材料科学领域实力。计量领域，华测计量聚焦先进制造，与头部企业合作。12个实验室通过CNAS认可，新增多项认可能力。开展能力验证等提升校准能力。计量济南公司开业，完善片区服务。与洛施德生命科学等合作，协办国际研讨会提升国际知名度。计量信息化系统助力运营升级，业务稳定增长。海事领域，面对航运业低碳转型，公司聚焦绿色发展趋势，通过并购完善船用油检测全球布局，经营状况平稳，为后续增长蓄势。数字化领域，公司数字化布局具前瞻性，构建三维检测体系。在多地设分支机构，拥有专业团队。获得客户端软件、嵌入式软件国家级检测资质，进军金融科技检测领域。通过并购进军网络安全等级保护测评市场，完成多地备案及团队组建，业务营收增长、利润率提升。双碳和可持续发展领域，公司积极进取。子公司华测认证与多方达成合作，拓宽业务，为超700家企业颁发双碳类证书，承担多地碳核查项目。在资质认证上成果显著，实现多项国际互认，获批多项资质，参与制定多项国际、国家及团体标准，引领行业发展。
单位：万元
■
4）生命科学
公司环境检测业务因土壤三普推进及细分产品表现优异，实现强劲增长且毛利率提升。土壤三普业务中，公司把控人员规模，以租代购设备，调配资源，提升毛利率并降低后续整合难度。海洋环境监测领域，公司加强内部管理，凭借优势中标多个项目，还向咨询类项目拓展，业务快速增长。在环境监测方面，公司成立新污染物业务专项，设六大重点实验室，组建研发团队，建立全流程监测体系，提供多样服务。此外，公司布局生物多样性调查、土壤标物销售、污染源企业运维等多元业务，培育新盈利点。食农及健康事业部作为集团“123”战略先行者，报告期内通过全链条服务、技术强化与精益运营，提升效率，挖掘细分市场，巩固食品安全竞争优势，实现业绩增长与毛利率提升。在传统市场，夯实基础，把握食品安全战略契机，开发政府综合技术支撑项目，承担多地能力验证，通过政企联动拓展企业业务，开发客户服务和内部管理系统提升运营效率。快增市场领域，加速布局，宠物食品及用品检测与头部企业合作，推出多样服务套餐，开展创新项目，建立研发数据中心，业务稳健增长。日化和特殊食品领域，瞄准细分赛道，拓展特殊食品业务，建立化妆品功效评价服务能力，上海化妆品功效评估中心投入运营。创新业务方面，农产品检测布局生物育种等板块，青岛种子实验室获多项资质，开发农业综合技术服务产品。消费者调查领域，聚焦“一体两翼”，拓展业务与品类。连锁经营服务领域，以门店稽核等为入口，提供全链路服务，通过团队建设与工具应用提升服务份额，未来将完善数字化工具，开发新模块。
单位：万元
■
5）医药及医学服务
医药医学板块受外部环境影响短期承压，但鉴于其刚需属性，公司始终坚定看好医药医学领域的长远发展前景。公司致力于提供全链条服务，布局CRO、医学检测等多领域，挖掘协同价值。医药领域，市场回暖需求复苏，新订单回升，美国FDA资深专家加盟，华测生物通过美国FDAGLP现场审核。公司通过收购广州维奥康药业进入药学CMC研究领域，拓宽产业链布局。药品检测服务扩项通过CNAS/CMA联合评审，搭建起一站式新药研发服务体系。医学领域，聚焦资源优化与精益管理，深耕功能医学巩固领先地位。医疗器械领域，2023年收购广东纽唯完善布局，报告期内，整合成效显著，完成广州实验室搬迁扩建，通过CMA+CNAS扩项评审，实验室获美国FDA(ASCA)认可与美国A2LA权威认证，持续扩充检测资质，能为全球客户提供高质量、合规的医疗器械注册申报及检测服务。整体上，医药医学板块虽有短期压力，但公司积极应对，承压业务有望改善，新布局的医疗器械、CMC业务发展良好，将持续释放增长动能，助力板块未来发展。
单位：万元
■
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-020
华测检测认证集团股份有限公司
关于续聘公司2025年度财务报告
和内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构，为公司进行2025年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姓名林万锞，2017年8月成为注册会计师，2012年12月开始从事审计工作，2014年4月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数9家。
拟签字注册会计师：姓名黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1家。
拟安排的项目质量复核人员：姓名张丽芳，2008年2月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告数量6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议同意续聘北京德皓国际为公司2025年度审计服务机构并提交公司董事会审议。
2、董事会审议程序
公司于2025年4月16日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》，同意聘请北京德皓国际为2025年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会审核意见
公司于2025年4月16日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构》，全体监事认为北京德皓国际在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-021
华测检测认证集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
决定中期分红方案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、中期分红方案内容
1、中期分红的前提条件：
（1）公司当期累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
（3）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
2、中期分红的金额上限：
公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。
3、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
二、风险提示
1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东大
会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
2、获得股东大会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-024
华测检测认证集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司于2025年4月16日召开第六届董事会第二十三次会议，第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》，公司遵循谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下：
单位： 元
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2、核销资产的基本情况
根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司对部分应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。2024年度核销应收账款为11,115,992.53元、核销其他应收款93,092.34元。
二、本次计提减值准备、核销资产的合理性说明及对公司的影响
1、合理性说明
本次计提的减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
2、对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司所有者权益119,237,526.23元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的1.72%；减少公司2024年度利润总额119,237,526.23元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的12.95%。本次对应收账款及其他应收款中已计提坏账准备进行核销，核销金额11,209,084.87元，以上核销资产未影响公司2024年度利润总额。上述数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙）审计。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十八日
证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2025-022
华测检测认证集团股份有限公司
2024年度内部控制评价报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对内部控制的建立和实施进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是有效保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供有效保障。
二、内部控制评价工作情况
在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司管理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有效保障。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司。纳入本次评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、对分子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露等。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下：
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