史丹利农业集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,151,891,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2024年，公司持续保持稳健经营。全年公司实现营业收入1,026,252.86万元，同比增长2.71%，营业成本839,669.29万元，同比增长1.84%，归属于上市公司股东的净利润82,607.97万元，同比增长17.89%。公司园艺肥业务仍保持中高速增长，全年实现全网零售额1.16亿元，同比增长40.86%，累计售卖件数609万件，同比增长87.96%。

（1）产供销协同成绩显著

营销方面：2024年，公司复合肥产品销量再次实现突破，全年复合肥产品销量334.64万吨，同比增长12.68%，过去两年累计增长超100万吨。报告期内，公司始终积极拓展市场，不断复制有效经验，核心市场数量持续增多，“万吨县”从最初6个增加至32个，“3000吨县”和“5000吨县”的数量也实现大幅增长，公司产品的市场占有率稳步提升。销售系统全年共举行了3万多场次营销会议，会议营销策略效果显著。2024年，公司核心产品销量增长明显，渠道和终端网点实现了质量提升。

生产方面：报告期内，公司生产系统全力围绕产供销协同这一核心目标开展工作，全年产量突破400万吨，比2023年增加62万吨。尤其在4月产销旺季的关键节点，单月发货量创下了历史新高，充分显示出公司生产发运的高效协同和强大弹性。在“三化”推进上，降本增效成果显著。2024年生产系统精实人力107人，节省成本167万元。智能发运通过智能物流和智能计量系统集中监控，整合厂内物流，装车效率大幅提升。生产运营监控与调度指挥中心项目基本完成开发。自主开发了追溯系统并上线了LIMS系统，确保产品质量可追溯以及检测准确。在环保节能方面，临沭生产基地使用热风炉用生物质替代天然气，节约了生产成本的同时，也更符合低碳要求。

供应方面：报告期内，公司供应系统紧紧围绕产供销协同的核心目标，全力保障公司生产运营，原料采购策略取得了显著成效，采购量紧紧跟随住销售量同步增长，有力地支持了生产需求，确保了生产的连续性。全年原料库存周转率创新高，主要原料年度周转17.4次，库存维持在较低水平，体现了高周转策略的有效实施，提高了经营效率，降低了原料波动风险。

（2）技术研发与农化服务成果丰硕

在产品研发方面，2024年公司成功推出了喷浆有机肥、有机水溶肥等五款新产品，并且实现了销售量过万吨，进一步丰富了公司的产品种类。在农化服务方面，2024年公司的农化服务人员全面参与到经销商会议、种植大户会议当中，总共解答技术问题5000余个次，跟踪服务种植大户600余户次，形成了62个服务案例。蚯蚓测土实验室承接了第三次全国土壤普查项目，已经在山东的部分地区开展了相关业务，并且还在不断地拓展新的区域。

（3）磷化工新项目建设进展顺利，大部分装置进入生产阶段

报告期内，松滋新材料公司新能源材料前驱体磷酸铁及其配套项目的建设工作有序推进。截至报告期末，该项目中的磷肥相关生产装置及配套装置均已投产，磷酸铁及相关配套生产装置基本完工。新项目投产初期，公司需深入了解项目的投产运行、技术工艺，加快推动项目实现稳产达效，为公司贡献效益。报告期，湖北金贮磷石膏库项目建设也在积极推进中，库区西侧、调节池、澄清池以及回水管线等相关配套工程均已完成，具备独立运行条件。黎河肥业新项目年产30万吨喷浆复合肥生产线已建成投产并运行顺利，实现了稳产达效。

2024年，公司磷酸一铵产量44.1万吨，同比增长93.8%。

（4）信息化建设不断深化

报告期内，公司的信息化和数字化战略稳步推进。在多业态数字化建设上，实现了对黎河肥业、松滋新材料公司等的人、财、物全面管理和业务流程的管控，财务供应链运营管理及厂区物资管理系统基本建成。在生产管理上，升级智能物流系统，推进司机手机办单功能，物流环节更加智能便捷，提高了工作效率和准确性，也为司机提供了更便利的操作方式。在运营异常监控上，全年重大异常关注改善6次，培训业务部门23次。在内控上，采取人脸识别等措施防范风险，有效降低了潜在风险。在数据应用上，构建多种看板和监控中心，实现数据共享和预警，为管理层及时决策提供依据；数字化应用在部门协同上，使各部门之间的沟通和协作更加顺畅，信息传递更加及时准确，减少了沟通成本，提高了工作效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-003

史丹利农业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月17日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2025年4月7日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董事5人，实到董事5人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

详细内容请见2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析”章节相关内容。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》并同意将《独立董事2024年度述职报告》向股东大会报告。

详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司2024年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

详细内容请见2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于将2024年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告对外报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为826,079,683.77元，母公司报表中实现的净利润为790,919,552.65元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积79,091,955.27元，加年初未分配利润2,693,829,937.84元，扣除上年度利润分配149,958,705.00元，截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为3,255,698,830.22元，资本公积余额为264,904,870.67元，合并报表未分配利润为4,696,379,792.66元，资本公积余额为273,416,838.09元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”相关规定，公司2024年的可供分配利润为3,255,698,830.22元，资本公积余额为264,904,870.67元。公司2024年度利润分配预案如下：

（1）以截至2025年4月17日公司总股本1,151,891,980股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），派发现金股利共计299,491,914.80元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本预案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司审计机构致同会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允地进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正地反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的财务审计、内部控制审计等注册会计师法定业务及其他业务，年度审计费用不超过人民币120万元。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2025年度开展理财投资额度的议案》。

公司董事会同意公司2025年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币30亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为，同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度开展理财投资额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2025年经营的需要，同意公司及控股子公司2025年度向银行申请累计不超过99.40亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高进华先生一年之内不超过公司最近一期经审计总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司2025年开展尿素期货套期保值业务投入保证金最高余额不超过人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，该议案已经董事会审计委员会审议通过，同时公司编制了《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。

公司预计2025年度对外提供担保额度不超过人民币7.60亿元，具体为：

（1）对最近一期资产负债率未超过70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币3.00亿元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）对最近一期资产负债率未超过70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币4.60亿元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）上述担保范围为申请银行综合授信业务，担保方式为连带责任保证担保。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司2025年度预计发生日常关联交易11,600.00万元，具体为：

（1）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人宜昌华西矿业有限责任公司采购磷矿石金额预计不超过10,000.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事高进华、张磊回避表决。

（2）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司采购稀磷酸金额预计不超过500.00万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司向关联人湖北宜化松滋肥业有限公司销售浓磷酸金额预计不超过600.00万元、销售氟硅酸金额预计不超过500.00万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

16、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司两位独立董事李文峰先生、李新中先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，独立董事李文峰先生、李新中先生回避表决。

17、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况作出了报告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关要求，拟对现行相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》的相关规定，为简化中期分红程序，拟提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-014）

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月13日以现场会议结合网络投票的方式召开2024年度股东大会。详细内容请见公司于2025年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议；

2、经与会独立董事签字的第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-016

史丹利农业集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月13日在公司办公楼会议室召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:00(下转68版)