濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2024年6月20日出具了《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2023年的信用评级结果保持一致。详见2024年6月22日在巨潮资讯网披露的《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

无。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-009

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事6名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，董事马文鹏先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生因工作原因委托独立董事李永全先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年度董事会报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登载于巨潮资讯网），届时将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。监事会对本议案发表了核查意见。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年，审计费用（含内控审计）为75万元，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。监事会对本议案发表了核查意见。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用“上海研发中心建设项目”的资金中不超过18,500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订〈技术开发合同〉、〈技术服务合同〉及〈产品技术许可使用协议〉暨关联交易的议案》

近期公司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称“郑州海迈”）签订了《技术开发合同》，全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）、郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”） 分别与郑州海迈签订了《技术服务合同》，公司及郑州华威、郑州汇特分别与郑州海迈签订了《产品技术许可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签订《技术开发合同》、《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-020

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2025年5月9日（周五）

7、出席对象：

（1）凡2025年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

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特别说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案中议案4、6、7为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

2、议案8为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

4、议案8已经第六届董事会第二十五次会议审议通过，其他议案已经第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2025年5月13日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月13日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张雷 张莉娜

联系电话：0393-3214228 联系传真：0393-3214218

联系地址：河南省濮阳县西环路中段

邮政编码：457100

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届董事会第二十七次会议决议；

3、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月14日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权自己决定对该事项进行表决。

2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-010

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第二十次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决，会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度监事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年度监事会报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司本次拟使用“上海研发中心建设项目”的资金中不超过18,500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-014

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金61,714.86万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入15,613.53万元，补充流动资金32,625.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.39万元。

2024年1-12月公司募投项目实际使用募集资金3,339.83万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.64万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为69.45万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见《附件1：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过19,800万元补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。详见2024年5月17日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年8月15日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用转至“上海研发中心建设项目”的资金中不超过8,455万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。详见2024年8月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

截止本报告期末，已使用闲置募集资金19,500万元暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。将上述两个募投项目进行结项并将节余募集资金变更投入至“上海研发中心建设项目”，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。详见2024年7月12日披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。

截止本报告期末，上述两个募投项目的节余募集资金已全部转至“上海研发中心建设项目”的建设。

（七）超募资金使用情况

2024年度本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金19,569.45万元，其中已使用闲置募集资金19,500万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额69.45万元。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。将上述两个募投项目进行结项并将节余募集资金变更投入至“上海研发中心建设项目”，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。详见2024年7月12日披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。

截止本报告期末，上述两个募投项目的节余募集资金已全部转至“上海研发中心建设项目”的建设。变更募集资金具体情况详见《附件2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：本公告表格中数据尾差系四舍五入所致。

附件2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

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证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-018

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值准备合计1,680.39万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次核销坏账情况

为真实反映公司财务状况，公司对截止2024年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计2,670.98万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计1,680.39万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润1,423.37万元，相应减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益1,423.37万元。

本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司2024年度及以前年度的利润。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

本次计提资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明

1、计提资产减值准备的依据及方法

本公司以预期信用损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（1）本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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（2）除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（3）应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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2、关于核销应收账款的依据及原因说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。

四、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-012

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,056,382.17元，母公司实现净利润为435,292,396.00元，扣除提取的法定盈余公积43,529,239.60元，加上年初未分配利润1,316,779,732.68元，减去已分配2023年度现金分红金额69,570,613.84元（含税），2024年末可供股东分配的利润为1,338,736,261.41元。

根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，拟定公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素而提出的，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-019

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”）及《关于印发(企业数据资源相关会计处理暂行规定)的通知》的要求对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期及原因

2023年10月，财政部发布《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，自印发之日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

2023年8月，财政部发布了《关于印发(企业数据资源相关会计处理暂行规定)的通知》，明确了数据资源会计处理以及相关列示和披露要求，自2024年1月1日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》、《关于印发(企业数据资源相关会计处理暂行规定)的通知》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-017

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于举办2024年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月22日（星期二）下午15：00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2024年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月21日（星期一）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

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特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月18日

(下转103版)