南通海星电子股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603115 公司简称：海星股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.0元（含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的89.20%。
此方案仍需提交2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。工业和信息化部携手财政部共同颁布的《2023一2024年度电子信息制造业稳增长行动计划》明确要保持电子信息制造业经济运行在合理区间，为工业经济稳增长提供有力支撑。
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电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器CPU之称，通常占到铝电解电容器总成本的30%至60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，除了传统应用领域，新能源发电、新能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新产业中的用量持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。
据市场调研机构Canalys最新报告指出，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，同比增长4%；全球智能手机出货量同比增长6.4%，总量达到12.4亿部，标志着全球智能手机市场迎来了强劲复苏。随着AI大模型的加速成熟，AI手机有望在未来几年快速崛起，推动手机行业更新浪潮。同时，国家推出了以旧换新、家电补贴等支持政策，进一步刺激国内消费电子的市场需求，从而带动上游铝电解电容器以及电极箔的需求增长。
根据中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。配套的充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%。凭借我国多年来对新能源汽车整个产业链的培育，新能源汽车产业各个环节逐步成熟，使用环境持续优化，未来我国新能源汽车市场将会持续上升，铝电解电容器用电极箔的需求也将快速增长。
据国际数据公司（IDC）统计数据显示，2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元，预计2025年将达到317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%。AI服务器市场的快速增长将带动上游供应链需求增加，MLPC、固液混合电容器在高端市场的应用有望迅速扩展，对于电极箔的需求也将持续增长。
公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入192,796.53万元，同比增长7.68%；实现利润总额18,172.97万元，同比增长14.44%；实现归属于母公司净利润16,090.47万元，同比增长17.63%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-007
南通海星电子股份有限公司
2024年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2024年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，原名“安信证券股份有限公司”）采用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票31,200,000股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金686,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,775,840.00元后的募集资金为679,624,160.00元，已由主承销商国投证券于2021年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用1,452,231.28元后，公司本次募集资金净额为678,171,928.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635号。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司实际累计使用募集资金607,501,846.59元，累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,973,913.19元；截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0元，募集资金专户余额为0元。
金额单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券于2021年11月22日分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年12月2日分别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年12月1日与募集资金实施主体宁夏海力电子有限公司及中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募投项目均已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意结项，相关募集资金账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见附件1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）募集资金补充流动资金情况说明
不适用。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
2023年10月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至2024年12月31日，无使用募集资金购买的银行理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目中，新一代高性能中高压腐蚀箔项目、长寿命高容量低压腐蚀箔项目、国家企业技术中心升级项目均已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，实际节余募集资金人民币4,452.21万元，已永久性补充流动资金。
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议，于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意将上述项目结项，实际节余募集资金人民币1,939.82万元，已永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国投证券认为：海星股份2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、《国投证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
2、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南通海星电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：南通海星电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
编制单位：南通海星电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-011
南通海星电子股份有限公司
关于2025年度为子公司及孙公司
提供担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏海力电子有限公司、新疆中雅科技有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：2025年度计划累计担保金额为人民币130,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
● 本次担保系公司为保证全资子公司和全资孙公司生产经营资金需求而提供的担保。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营及资金需求，公司于2025年4月17日召开第五届董事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司2025年度拟在累计不超过人民币130,000.00万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情况如下：
单位：万元
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本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通海一电子有限公司
企业类别：有限责任公司
法定代表人：周小兵
注册资本：22,600万元
住所：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号
主营业务：生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销售自产产品并提供相关的售后服务。
主要股东：南通海星电子股份有限公司
南通海一电子有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元
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（二）四川中雅科技有限公司
企业类别：有限责任公司
法定代表人：周小兵
注册资本：30,500万元
住所：四川雅安工业园区
主营业务：电子铝箔及其生产设备的生产、加工销售和进出口；投资服务。
主要股东：南通海星电子股份有限公司、南通海一电子有限公司
四川中雅科技有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元
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（三）宁夏海力电子有限公司
企业类别：有限责任公司
法定代表人：周小兵
注册资本：21,500万元
住所：宁夏石嘴山市大武口区长城路8号
主营业务：电极箔及相关电子材料、机电设备及备件的生产和销售；新技术开发。
主要股东：南通海星电子股份有限公司、联力企业有限公司
宁夏海力电子有限公司的主要财务数据如下：
单位：万元
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（四）新疆中雅科技有限公司
企业类别：有限责任公司
(下转106版)
证券代码：603115 证券简称：海星股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南通海星电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：南通海星电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：南通海星电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年4月18日
南通海星电子股份有限公司2025年第一季度报告
