浙江新澳纺织股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603889 公司简称：新澳股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况及公司行业地位

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”。

公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业、工信部绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

（二）报告期内行业发展情况

● 据中纺联产业经济研究院显示：

1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善

2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复。2024年，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性

2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。

2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度 “抢出口”，引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口额为1,419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

3、运行质量有所改善，发展信心更趋巩固

2024年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点；总资产周转率同比加快0.6%，三费比例小幅下降至6.5%，均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长15.6%、18%和4.7%，增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，2024年四季度，我国纺织行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点，连续第8个季度位于荣枯线以上。

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；

2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；

上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等，以及用于高档梭织面料。

3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

4、改性处理、染整及羊绒加工。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业总收入484,078.38万元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润42,829.74万元，同比增长5.96%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,948.74万元，同比增长5.23%； 公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%。公司综合实力再上新台阶。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005

浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司拟以实施 2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2024年度利润分配按目前公司总股本730,490,943股计算，实际须以 2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。《关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东会听取。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2025年公司及子公司在90亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召开2025年年度股东会之日止。

3、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

4、对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效，不超过12个月，有效期内可以滚动使用。

《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

（1）关于沈建华先生2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

（2）关于华新忠先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，华新忠先生回避表决。

（3）关于刘培意先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，刘培意先生回避表决。

（4）关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈剑波先生回避表决。

（5）关于王玲华女士2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王玲华女士回避表决。

（6）关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决。

（7）关于冯震远先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，冯震远先生回避表决。

（8）关于俞毅先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，俞毅先生回避表决。

（9）关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，屠建伦先生回避表决。

（10）关于陈星女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（11）关于郁晓璐女士2024年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避表决。

表决结果： 同意票3票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果： 同意票6票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

董事华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决

表决结果： 同意票5票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《关于对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十一）审议并通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十二）审议并通过了《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十三）审议并通过了《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二十四）审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

同意聘任王玲华女士为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十五）审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据新《公司法》的规定，取消监事会并修订《公司章程》，由审计与风险管理委员会行使相关职权，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十七）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十八）审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十九）审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十）审议并通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续发展，战略委员会更名为战略与可持续发展(ESG)委员会，并同步修订《战略委员会工作细则》。修订后的《战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十一）审议并通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

为完善公司的法人治理结构，进一步提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，公司修订《审计委员会工作细则》。修订后的《审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十二）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十三）审议并通过了《关于优化公司组织架构的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三十四）审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

公司决定于2025年5月13日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024年年度股东会。

表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-010

浙江新澳纺织股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金

（四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。

（五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月。

二、审议程序

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

5、公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

截止2024年末，公司主要财务状况指标如下：

单位：万元

■

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012

浙江新澳纺织股份有限公司

关于2024年日常关联交易确认

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

● 此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；不会对公司独立性带来影响。同意将此议案提交董事会审议。

本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，

2、2025年4月3日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。

3、2025年4月16日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称 “新澳羊绒”）与各关联方2025年度发生的日常关联交易金额1650万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、企业名称：宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（以下简称“公共服务公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营场所：宁夏灵武市生态纺织园区办公楼6楼

法定代表人：徐飞

注册资本：90,000万

统一社会信用代码：91640181MA75YEYL66

成立时间：2017-1-23

主营业务：餐饮服务，企业内的水电、天然气及热力供应、通讯服务、物业服务（绿化、保洁、维修）、建筑物的装饰装修；企业安全管理；公务接待；物流配送；设施设备维护及维修；后勤保障服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：灵武市浙澳企业管理有限公司持有100%股权。

最近一期主要财务指标：2024年度，总资产为13,001.64万元，净资产为11,921.01万元，营业收入为2,379.58万元，净利润为-271.3万元，资产负债率为8.31%。

2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：宁夏回族自治区银川市灵武市

执行事务合伙人：桐乡钛澳纺织品有限公司

注册资本：100,020万元

统一社会信用代码：91640181MA76GJ5M6C

成立时间：2019-12-10

主营业务：企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：浙江新澳实业有限公司持有99.98%股权、桐乡钛澳纺织品有限公司持有0.02%股权

最近一期主要财务指标：2024年年度，总资产为30,509.74万元，净资产为13,152.69万元，营业收入为26.24万元，净利润为1,853.90万元，资产负债率为56.89%。

（二）关联关系说明

宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏浙澳”）系本公司控股股东浙江新澳实业有限公司（简称“新澳实业”）控制之企业。公共服务公司为宁夏浙澳之控股子公司灵武市浙澳企业管理有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）款规定宁夏浙澳及公共服务中心均系关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续并持续经营的法人主体，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

子公司新澳羊绒位于宁夏灵武市生态纺织园区内，由于园区电分户改造尚未完成，按照相关安排，国网宁夏电力有限公司等能源供应单位直接向公共服务公司开具增值税发票，由公共服务公司代收代付园区内各企业电费。同时，子公司新澳羊绒受托对宁夏浙澳在宁夏灵武市生态纺织园区内持有的相关资产进行看管，由宁夏浙澳承担支付由上述工作产生的实际费用并定期结算。从而形成了关联方与新澳羊绒之间的关联交易主要内容及金额。

日常关联交易符合平等、公平、公允的原则，交易价格遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

子公司与关联方的日常关联交易系子公司正常经营所需，均遵循市场化定价原则，结算时间与方式合理，不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012

浙江新澳纺织股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会2025年第一次会议对王玲华女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王玲华女士为公司副总经理。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王玲华女士持有公司股份230,000股（含限制性股票激励计划股份16.1万股），与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王玲华女士简历请参阅附件。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：简历

王玲华，女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015

浙江新澳纺织股份有限公司

关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年6月19日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率

2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦纺纱主业做大做精做强，全力做好各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长5.96%。在“提质增效重回报”行动方案的推动下，公司经营质量显著提升，其中公司毛精纺纱线业务稳中有升，累计实现销量15,738.67吨，同比增加5.05%，贡献营收254,328.77万元，同比增加1.83%，毛利率水平提升至26.78%；羊绒业务累计实现销量2,598.90吨，同比增加30.23%，贡献营收154,804.76万元，同比增加26.65%。

(下转122版)