浙江新澳纺织股份有限公司
(上接121版)
面对复杂的国际经济局势，公司将继续聚焦纺纱主业，致力于进一步实现经营提质增效，为可持续增长奠定了坚实基础。
二、研发创新提质效，加快发展新质生产力
公司持续加大研发创新力度，围绕产品开发与应用、功能优化与升级、环保与绿色工艺创新、设计研发合作等领域深化布局，培育传统产业的新质生产力。2024年，公司研发投入11,069.89万元，占营业收入比例2.29%；研发人员共483人，占比11.32%。公司以满足客户需求为导向，结合市场趋势打造先锋纱线实验室X LAB，并聚焦功能性纱线研发，推出具备抑菌、吸湿排汗、远红外等特性的产品，持续优化用户体验。在可持续发展方面，公司主推可追溯、可循环的认证产品。同时，公司深化与科研院所及行业伙伴的协同创新，围绕羊毛纤维热水收缩率、微生物染色、嵌入纺等关键技术开展研发与优化，全面提升技术应用水平，并通过设立新锐设计师大赛等举措，持续推动行业人才培养与产业链协同发展，构建开放式研发合作生态，加速技术创新成果转化，为产品迭代升级注入持续动力。2024年，公司荣获中国纺织服装品牌竞争力优势企业、第七届中国生态环保面料设计大赛创新奖等多项荣誉。
三、坚持价值共享，切实提升投资者获得感
1、坚持长期稳定的分红政策
公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。自2014年IPO至今，公司在资本市场共筹集资金人民币13.7亿元，累计实现归母净利润26.27亿元，累计分红13.72亿元。
公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。此外，公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定了(2025年-2027年)股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、加强市值管理，树立科学市场价值观
公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本 市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措， 并制定了《浙江新澳纺织股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
四、完善公司治理，推动高质量发展
2024年，公司共召开3次股东大会、10次董事会、9次监事会、13次专门委员会和1次独立董事专门会议。公司独立董事积极履职，通过参加会议、实地考察公司情况等，掌握公司经营动态，获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥监督和指导的作用。
2024 年，公司根据《公司法》等规定的相关要求，修订了包括《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。
五、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值
公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价。为适应最新监管要求，公司及时修订完善《信息披露管理制度》，确保制度规范与时俱进。在《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部制度的双重框架下，公司严格履行信息披露职责，实现信息披露工作的规范高效与公开透明，有效向市场传递企业核心价值。
公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司举办了2023年度暨2024年一季度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，投资者网上集体接待日活动1次，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。同时，公司通过上海证券交易所网站、“上证e互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动。除了公司发展战略、经营状况等基本信息，公司持续编制并发布ESG报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重要参考。
六、强化“关键少数”责任，提高履职能力
公司高度重视控股股东、实际控制人、及公司董监高等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数” 履职责任。2024年，公司积极督促“关键少数”人员完成上交所等监管机构举办的各种培训课程，学习证券市场相关法律法规，持续提升规范意识、责任意识和履职能力，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险，切实保障广大股东权益。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004
浙江新澳纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、 “其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006
浙江新澳纺织股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（三）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（五）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（六）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（八）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。
（十二）审议并通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：
关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。
关于平芬女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决。
关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东会审议。
（十四）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十五）审议并通过了《新澳股份2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）审议并通过了《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》
《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）审议并通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2025年4月16日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-013
浙江新澳纺织股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。对《公司章程》的具体修改情况如下：
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