华东医药股份有限公司
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17、江苏南京农大动物药业有限公司
成立日期：1996年03月15日
法定代表人：王自根
注册资本：3259.5493万人民币
注册地址：南京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1001号
主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：中美华东持有70%股权，南京九恒药业合伙企业（有限合伙）持有30%股权
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东直接持有其70％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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18、华东医药（嘉兴）有限公司
成立日期：2024年12月10日
法定代表人：朱励
注册资本：6000万人民币
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南湖街道花园广场1-1103、1-1104室
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；药品进出口；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术玻璃制品销售；药物检测仪器销售；仪器仪表修理；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；护理机构服务（不含医疗服务）；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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注：因华东医药（嘉兴）有限公司成立于2024年12月10日，因此披露最新一期财务数据。
19、浙江益群生物药械贸易有限公司
成立日期：1985年01月31日
法定代表人：沈建芳
注册资本：100万人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘路158号1号楼一楼108室
主营业务：零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品）；批发、零售：医疗器械（限一类），玻璃仪器；服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外），小型车停车服务，验光配镜（角膜接触镜除外）；含下属分支机构经营范围；批发、零售：办公自动化设备，化工材料（除化学危险品及易制毒化学品），纺织品，服装，家用电器，百货，化妆品，消字号消毒用品（不含药品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为华东大药房全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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20、杭州华逸药店有限公司
成立日期：2004年06月28日
法定代表人：沈建芳
注册资本：50万人民币
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路3-11号
主营业务：零售：处方药与非处方药（中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）（凭有效许可证经营），第一、二类医疗器械，第三类医疗器械（凭有效许可证经营），日用百货，化妆品，消字号消毒用品；食品经营（凭有效许可证经营）；服务：对本单位经营的商品使用自有车辆进行配送；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为华东大药房全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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21、杭州华东武林大药房有限公司
成立日期：2011年04月19日
法定代表人：沈建芳
注册资本：1500万人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区河东路219号1幢2层202室
主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；出版物互联网销售；出版物零售；烟草制品零售；医疗服务；药品互联网信息服务；第三类医疗设备租赁；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；电子产品销售；会议及展览服务；软件销售；机械设备销售；农副产品销售；礼品花卉销售；劳动保护用品销售；养生保健服务（非医疗）；科普宣传服务；病人陪护服务；咨询策划服务；母婴用品销售；企业管理；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；专用设备修理；粮油仓储服务；宠物食品及用品零售；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；卫生用杀虫剂销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；特种设备出租；医院管理；远程健康管理服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工智能硬件销售；医护人员防护用品零售；康复辅具适配服务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；家政服务；中医养生保健服务（非医疗）；新鲜水果零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；药物检测仪器制造；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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22、安徽美华高科制药有限公司
成立日期：2015年01月28日
法定代表人：周玉宝
注册资本：8000万人民币
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地
主营业务：许可项目：药品生产；兽药生产；药品进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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23、华东医药国际贸易（浙江）有限公司
成立日期：2025年01月07日
法定代表人：朱励
注册资本：5000万人民币
注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号6幢401室
主营业务：一般项目：货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；保健用品（非食品）销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装材料及制品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；市场营销策划；软件开发；软件销售；技术进出口；进出口代理；食品添加剂销售；机械设备销售；电子产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；第二类增值电信业务；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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注：因华东医药国际贸易（浙江）有限公司成立于2025年1月7日，因此披露最新一期财务数据。
24、华东药品销售（浙江）有限公司
成立日期：2025年01月03日
法定代表人：朱励
注册资本：5000万人民币
注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号6幢402室、403室、404室、405室、406室、407室、408室、409室、410室。
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品进出口；食品互联网销售；食品销售；兽药经营；酒类经营；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；个人卫生用品销售；日用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；家用电器销售；农副产品销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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注：因华东药品销售（浙江）有限公司成立于2025年01月03日，因此披露最新一期财务数据。
25、芜湖华仁科技有限公司
成立日期：2006年08月25日
法定代表人：周玉宝
注册资本：687.47422万人民币
注册地址：芜湖市高新技术产业开发区珩琅山路24号
主营业务：核酸产品生产，纳米材料应用研究、造纸化学品生产、销售（凡涉及行政许可的凭证经营）。
股东情况：中美华东持有60%股权，石平持有36.3635%股权，芜湖华璇企业管理合伙企业（有限合伙）持有3.6365%股权
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接方式持有其60％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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26、华东医药（贵州）药业有限公司
成立日期：1995年03月02日
法定代表人：沈威
注册资本：6000万人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳知识产业园
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（片剂、胶囊剂、颗粒剂、喷雾剂（含中药提取）、民间医药的研制开发、技术转让、技术咨询;货物进出口;液体消毒剂的生产与销售（以消毒产品生产企业卫生许可证为准）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司关系：为西安博华全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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27、柏瓴健康科学（杭州）有限公司
成立日期：2015年07月15日
法定代表人：胡思源
注册资本：1000万人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区憬朗大厦1201室-1
主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；家居用品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品互联网信息服务；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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28、工微连创（上海）生物科技有限公司
成立日期：2024年07月01日
法定代表人：吴晖
注册资本：500万人民币
注册地址：上海市长宁区凯旋路399号1幢26层2619室
主营业务：许可项目：药用辅料销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；生物化工产品技术研发；宠物食品及用品批发；食品添加剂销售；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；贸易经纪；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
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经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同，上述担保自融资实际发放之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。
由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健康科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司”、“江苏南京农大动物药业有限公司”、“芜湖华仁科技有限公司”不是本公司的全资子公司，本公司分别直接或间接持有其89.76%、40%、60%、70%、50.2%、34.9123%、70%、60%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司其他股东将其持有的股权质押给本公司；湖北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；江苏南京农大动物药业有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押给本公司；芜湖华仁科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保，保障本公司利益不受损害。
五、独立董事意见及董事会意见
（一）独立董事意见
本次担保事项涉及为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对本次担保事项进行事前审议，出具独立意见如下：
经审查，我们认为：公司2025年度提供担保额度的相关担保对象均为公司控股子公司或重要的参股子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展相关的融资需求，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。
本次公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，系为满足其日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
（二）董事会意见
公司拟在2025年度为公司控股子公司或参股子公司提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，降低融资成本，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力。担保对象为非全资子公司的，其股东已按出资比例提供同等担保或者反担保，担保公平、对等，担保风险处于公司可控制范围之内。
公司严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行及时监控，确保公司及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，可以及时采取措施防范风险。本次提供的担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保余额
截至本公告披露日，公司及控股子公司除为公司合并范围内的子公司及参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
本次担保额度经股东大会审议通过后，本公司及控股子公司的担保额度总金额459,596.40万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.93%。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总余额148,955.26万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为6.46%；其中，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保仅为对重庆派金的担保，总余额为324.23万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%；逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等为0。
年初至本公告披露日，重庆派金及其控股子公司与公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
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年初至本报告披露日，除中美华东与重庆派金及其控股子公司累计已发生上述各类日常关联交易261.49万元以外，公司未发生其他与重庆派金及其控股子公司的关联交易。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十二次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-027
华东医药股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年4月16日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，已发展成为集医药创新研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司，在生产经营过程中与本公司关联方，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、药品研发及生产相关技术服务、市场推广服务等日常关联交易。
2024年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为40,103.10万元；日常销售货物交易额为1,644.17万元；接受劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、会务服务等）交易额为9,098.02 万元；提供劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、市场推广服务等）金额2,654.68万元；房产租赁及租出日常关联交易额为253.91万元。上述2024年度公司日常关联交易总额为53,753.88 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为40,253.48 万元，与其它关联企业交易额为13,500.40万元（上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致）。
以公司2024年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2025年度将发生的日常关联交易做出预测。2025年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为40,898.62万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为40,228.62万元，与其它关联企业交易额为670.00万元。
本次《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司2025年4月16日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事吕梁、王旸、亢伟、朱飞鹏对子议案《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易议案仍需提交公司2024年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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注：1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；2、上表中各合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注1：因2024年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的标准，故以中国远大集团其他下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进行合并列示。
注2：因2024年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的标准，故以实际控制人控制的其他下属企业（不含本类别中已经披露的实际控制人控制的关联方）进行合并列示。
注3：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度进行审批。
注4：上表中各合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、中国远大集团有限责任公司
截至本公告披露日，中国远大集团有限责任公司（以下简称）持有本公司41.67%股权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司医药商业2024年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务、场地租赁客户中涉及远大医药集团有限公司下属子公司、远大蜀阳生命科学（成都）有限公司、远大生命科学（辽宁）有限公司、杭州远大生物制药有限公司、雷允上药业集团有限公司、云南雷允上药业有限公司、西安远大德天药业股份有限公司、蓬莱诺康药业有限公司、远大医学营养科学（武汉）有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。另外涉及公司副总经理吴晖担任董事的参股企业杭州九源基因生物医药股份有限公司和重庆派金生物科技有限公司。
（1）远大医药集团有限公司：远大医药集团有限公司于1995年10月18日成立，其股份自1995年12月19日起于香港联合交易所有限公司（联交所）上市（简称：远大医药，代码：0512.HK），总裁：唐纬坤，注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11, Bermuda，主要办事处：香港皇后大道中99号中环中心3302室，股本：3,549.6万港元。远大医药集团有限公司是一家集制药科技、核药抗肿瘤诊疗及心脑血管精准介入诊疗科技、生物科技于一体的科技创新型国际化医药企业。
2024年经审计的营业收入为1,164,489.2万港元，净利润为246,605.9万港元，总资产为2,499,116.5万港元，期末净资产为1,652,533.8万港元。
（2）远大蜀阳生命科学（成都）有限公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：32000 万人民币
住所：成都高新区安泰五路888号
统一社会信用代码：91510100202368620M
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：1985年08月12日
经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2024年经审计的营业收入为306,829.05 万元，净利润为68,495.42 万元，总资产为492,433.48 万元，期末净资产为115,222.74 万元。
（3）远大生命科学（辽宁）有限公司
法定代表人：王志明
注册资本：47341.862975 万人民币
住所：沈阳市浑南新区南屏东路18-1号
统一社会信用代码：91210112263334053N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1997年11月07日
经营范围：许可项目：药品生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；初级农产品收购；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024年经审计的营业收入为9,527.59 万元，净利润为2,826.50 万元，总资产为213,985.93 万元，期末净资产为68,953.59 万元。
（4）杭州远大生物制药有限公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：4000万元人民币
住所：杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）
统一社会信用代码：913301047682281849
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2004年12月08日
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2024年经审计的营业收入为144,195.81 万元，净利润为21,339.41 万元，总资产为175,088.96 万元，期末净资产72,739.43 万元。
（5）雷允上药业集团有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：9720.02万元
住所：苏州高新区横山路86号
统一社会信用代码：913205051377517610
类型：其他有限责任公司
成立时间：1994年03月31日
经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024年经审计的营业收入为132,061.84 万元，净利润为2,129.90 万元，总资产为244,868.42 万元，期末净资产为23,976.67 万元。
（6）云南雷允上药业有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：2028万元人民币
住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号
统一社会信用代码：915301006226042205
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1996年10月22日
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；化妆品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；茶叶制品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；家用电器销售；医学研究和试验发展；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；食品进出口；个人卫生用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；日用品批发；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；花卉种植；礼品花卉销售；水产品批发；水产品零售；水产品收购；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024年经审计的营业收入为22,150.28 万元，净利润为694.23 万元，总资产为65,958.87 万元，期末净资产为17,321.43 万元。
（7）西安远大德天药业股份有限公司
法定代表人：耿海明
注册资本：8245.1 万人民币
住所：西安高新技术产业开发区新型工业园创新路9号
统一社会信用代码：91610131742830863Y
类型：股份有限公司(非上市)
成立时间：2002年12月20日
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2024年经审计的营业收入为16,910.84万元，净利润为-1,378.61万元，总资产为15,832.26万元，期末净资产为-5,564.68万元。
（8）蓬莱诺康药业有限公司
法定代表人：李鸿海
注册资本：9271.17 万人民币
住所：山东省蓬莱市金创路118号
统一社会信用代码：913706007392965167
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2002年6月7日
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024年经审计的营业收入为84,473.28 万元，净利润为10,286.48 万元，总资产为151,861.71 万元，期末净资产为66,104.62 万元。
（9）远大医学营养科学（武汉）有限公司
法定代表人：黄岭
注册资本：1715.7 万人民币
住所：湖北省武汉市东西湖区潇湘西路1号
统一社会信用代码：9142011275182772XJ
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2003年8月4日
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特殊医学用途配方食品销售，食品进出口，保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，饲料添加剂销售，农副产品销售，市场调查（不含涉外调查），数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），化妆品零售，化妆品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，药品委托生产，第三类医疗器械经营，食品销售，食品互联网销售，药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2024年经审计的营业收入为42,499.16 万元，净利润为4,349.38 万元，总资产为85,918.99 万元，期末净资产为37,984.81 万元。
2、其他关联方介绍
（1）杭州九源基因生物医药股份有限公司
法定代表人：傅航
注册资本：24539.88 万人民币
住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道8号大街23号
纳税人识别号：91330100609130315G
公司类别：股份有限公司（外商投资、上市）
成立时间：1993年12月31日
主要业务：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料生产；药用辅料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2024年经审计的营业收入为136,918万元，净利润为13,860万元，总资产为192,302万元，期末净资产为151,801万元。
关联关系：2023年12月之前，公司副总经理吴晖在杭州九源基因生物医药股份有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。2023年12月，吴晖辞任杭州九源基因生物医药股份有限公司职务，按照相关法律法规规定，自吴晖辞任杭州九源基因生物医药股份有限公司董事之日起12个月内，即2024年12月之前，杭州九源基因生物医药股份有限公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。
（2）重庆派金生物科技有限公司
法定代表人：范开
注册资本：5700万人民币
住所：重庆市北碚区丰和路106号
统一社会信用代码：91500106065650610M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2013年03月28日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024年经审计的营业收入为4,930.67万元，净利润为-2,933.92万元，总资产为13,512.46万元，期末净资产为10,267.28万元。
关联关系：本公司副总经理吴晖在重庆派金生物科技有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。
履约能力分析：上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据
采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。
四、日常关联交易事项相关协议的签署情况
1、本公司以前年度与重庆派金生物科技有限公司已就有关产品技术转让、技术开发签署了有关意向和协议，部分将于2025年继续实施并结算。
2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。
五、日常关联交易目的和交易对公司的影响
1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况
公司与关联方之间主要发生药品、原料药、原料等产品的采购和销售业务；药品相关研发、生产、市场推广等相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳务、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2025年度将继续存在上述关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。此外，公司与包括关联方在内的企业开展药品或其他产品相关的研发、生产、市场推广等技术服务，也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则进行。
3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易定价公允，付款（收款）条件设置合理，没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。
4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本次日常关联交易事项已经获得公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议，公司独立董事出具意见如下：
独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司2024年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互惠互利的原则，交易价格公平合理，2024年公司与各关联方公司实际发生日常关联交易总金额与预计总金额不存在较大差异，基本符合公司预计。
公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十二次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-028
华东医药股份有限公司董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、高向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄简、王如伟、高向东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。
特此公告。
华东医药股份有限公司
董事会
2025年04月18日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-029
华东医药股份有限公司
2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）作为公司2023年度及2024年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况公告如下：
一、资质条件
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、执业记录
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024年，年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照业务部门负责人、业务总部项目评审小组、技术总部、分管所领导的顺序，依次由有关部门或人员协调决定。天健明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。2024年，年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2024年，年度审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。
4、项目质量检查
天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
（下转156版）
