深圳市科达利实业股份有限公司

（上接158版）

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本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-018

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过了《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》；

《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《公司关于2024年度利润分配方案的公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施在企业管理中发挥了良好的管控作用，有效预防了各类风险，保障了公司各项业务活动的健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（六）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：2024年度，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行合理管理与使用。募集资金的使用紧密围绕募投项目的综合需求展开，不存在违规使用募集资金的情况。同时，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相冲突，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。

《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。

《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（十）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期发展规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。

《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第八次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2025年4月18日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-019

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于举行2024年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2024年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月28日（星期一）下午15：00-17：00举行2024年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总裁励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人石文琪女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2025年4月28日（星期一）15：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-020

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的重要会议精神及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”系列工作部署，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）始终践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司于2024年8月30日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-072）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、深耕主业二十八年，铸就行业龙头地位

公司系国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品覆盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。历经二十八年聚焦主业，公司已成为动力电池精密结构件行业龙头企业，具备强大的自主研发体系和技术创新能力。截至2024年12月31日，公司及子公司共持有专利522项，较上一年度增长了27.63%，其中包括发明专利37项，实用新型专利483项，外观设计专利2项，以及计算机软件著作权3项和作品著作权2项，进一步彰显了公司的研发技术实力。

凭借卓越的技术实力与高效的团队协作，叠加基于客户需求灵活布局生产基地，公司深度融入客户产业链，与全球知名动力电池、储能电池及汽车制造企业建立了稳固、互信、默契的合作关系。随着新能源汽车的快速放量，以公司为代表的服务于业界领先客户的第一梯队企业的订单量、业务规模和市场份额亦将呈增长趋势。

2024年度，公司实现营收与净利润双增长，实现营业收入120.30亿元，较上年同期增长14.44%；归属于上市公司股东的净利润14.72亿元，较上年同期增长22.55%；资产总额190.51亿元，较上年度末增长10.62%；归属于上市公司股东的净资产116.41亿元，较上年度末增长10.89%。

二、加速全球化布局，双轮驱动共促发展

近年来，公司积极响应全球化趋势，出海战略实施成效显著，全球化布局持续深化与优化。其中，欧洲三大生产基地正按既定节奏稳步进行，瑞典和匈牙利一期生产基地已经投产放量，匈牙利二期正在持续新增投入，德国生产基地目前还在等待客户的订单放量，但各项准备工作正在有序推进；同时，美国基地前期准备工作有序开展；新加坡全资子公司相关工商注册登记手续已完成。公司将统筹兼顾市场拓展的需求与生产效率提升的关键挑战，以核心竞争力为基点，向周边市场辐射影响力，通过加强与供应商、客户及行业伙伴的互利共赢关系，共同推动产业升级，稳步扩张市场份额。公司将不断优化国内外工厂的布局策略，确保全球化战略稳健前行。

此外，人工智能与机器人技术正处于飞速发展的阶段，人形机器人展现出强劲的发展势头，并在工业制造等领域极具发展潜力。公司基于全球市场人形机器人在工业领域未来的发展前景，公司与合作方共资投资设立了聚焦人形机器人传动部件研发与生产的子公司，以高精密减速器、智能关节模组、定制化精密零部件等核心产品为基础，打造第二增长曲线。机器人业务具有高附加值和技术壁垒，通过整合合作双方技术、市场和资金资源，在谐波减速器和关节模组进行布局，可以推动公司持续增长和健康发展。得益于公司在技术研发上的持续创新与对产品品质的不懈追求，目前公司高精密减速器对标行业龙头企业，大部分关键指标均能与行业龙头公司的产品参数性能相媲美，甚至在某些参数上实现了超越。

未来，通过优化全球产能布局，加大技术革新、产品研发与市场拓展力度，构建多元化、创新性的产品线，从而在全球范围内实现更大的市场份额与影响力。公司将在不断巩固现有业务优势的同时，积极探索新的增长点，为公司的持续繁荣奠定坚实基础，提升抗风险能力，增强市场竞争力。

三、以投资者为本，促进公司长远健康可持续发展

（一）加强治理，实现高质量可持续发展

公司根据有关法律法规及规范性文件要求和公司实际情况，持续完善规范公司治理体系，健全内部控制制度，包括但不限于风险评估机制、财务管理、合规审查程序等，以确保所有业务活动均在法律法规框架内进行，并能够有效防范各类经营风险。2024年，公司完成了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理制度》等公司治理制度的修订，新增制定了《监事津贴制度》，保障公司治理制度体系持续满足监管要求，提升公司治理水平。

此外，公司依托高效研发与供应体系、尖端生产技术及卓越品质管理，为全球客户提供安全、高品质、高性价比的动力电池精密结构件产品，在保持与业内优质客户长期稳固合作的同时积极开拓新客户，通过持续加大研发投入，保持技术领先性，为客户提供高质量、高附加值的产品。

（二）持续稳定分红，注重股东回报

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，始终坚持将股东利益放在重要位置。自上市以来（2017年至今），公司每年均进行现金分红，截至目前累计实现现金分红7.65亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了2024年度利润分配方案，该方案若经2024年度股东大会审议通过，公司将以2024年12月31日总股本271,361,808股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），预计派发现金股利总额为人民币542,723,616.00元。

展望未来，公司将紧密围绕行业特性、当前发展阶段及既定的战略规划，统筹好企业可持续发展与投资者当期回报的动态平衡，持续分享企业的成长与发展成果，不断提升广大投资者的获得感和满足感。

（三）搭建多元化沟通渠道，增进投资者认同

公司严格按照法律法规和上市公司监管规定的要求，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露公司信息，公司2023-2024年度信息披露工作评价结果为A。公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。通过投资者实地参观调研、举行业绩说明会、参加新能源2024年度集中路演及深圳辖区上市公司集体接待日活动、召开电话会议、热线电话回应、互动易回复等投关活动，保障与广大投资者和机构分析师及时、有效的双向沟通，提高信息传播的效率和透明度。在传递公司投资价值和经营正常积极信号、增强投资者对公司认同感的同时，也将投资者及市场关注点及时反馈给公司管理层，以响应投资者诉求，提振市场信心。

未来，公司将持续推进“质量回报双提升”行动，深耕主业、强化创新，提质增效以巩固核心竞争力，实现高质量发展。同时，坚持投资者导向，通过规范治理、透明披露及深化沟通，助力资本市场稳健前行。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-021

债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2024年度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产，计提各项资产减值准备为14,902.98万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润即2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润147,162.82万元的10.13%，具体如下：

单位：万元

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交董事会及股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项坏账准备

2024年度公司计提应收款项坏账准备8,403.29万元，确认标准及计提方法如下：

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A．应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联公司

应收账款组合2 账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方组合

其他应收款组合4 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 商业承兑汇票

应收款项融资组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备

2024年度公司计提存货跌价准备3,735.61万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）长期资产减值准备

2024年度公司计提长期资产减值准备2,764.08万元，长期资产减值准备确认标准及计提方法为：

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备，影响2024年度利润总额14,902.98万元，公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日