广东英联包装股份有限公司

（上接169版）

3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-024

广东英联包装股份有限公司关于2025年度

担保及财务资助额度预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2025年4月16日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展和日常经营的资金需要，拟同意公司及下属公司2025年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币28亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）2025年度公司及下属公司为授信融资提供担保额度的预计情况

1、公司及下属公司提供对外担保预计

为支持公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属公司【英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联国际（香港）有限公司；广东宝润金属制品有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司；广东满贯（集团）香港有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向相关金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币27亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过7亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过19亿元的担保。

（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过1亿元的反担保。

2、下属公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2025年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币4亿元的担保。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

二、2025年度对下属公司财务资助额度的预计情况

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金为合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助，资助期限为2024年年度股东大会至2025年年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、审议情况及相关说明

上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因公司董事长翁伟武先生为上述控股下属公司江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台广东新联合芯壹号新能源合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事已回避表决。

四、被担保及资助对象的基本情况

1、广东英联包装股份有限公司

（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440500784860067G

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：41,999.3636万人民币

（6）成立日期：2006年1月11日

（7）住所：汕头市濠江区达南路中段

（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）主要财务指标：

单位：人民币元

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2、江苏英联复合集流体有限公司

（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）

（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G

（3）类型：有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币50,000万元

（6）成立日期：2023年2月1日

（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号

（8）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有江苏英联90%股权，为本公司控股子公司。

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（10）主要财务数据：江苏英联于2023年2月成立。

单位：人民币元

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（11）公司董事长翁伟武先生为广东新联的合伙人，公司董事翁伟嘉先生为广东新联下设员工持股平台的合伙人，根据相关法律法规、《公司章程》规定，关联董事已回避表决。广东新联持股比例较小，未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，相关事项已经董事会审议通过，不存在上市公司利益受损的情形。

3、英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有扬州英联100%股权，为本公司全资子公司。

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（10）财务数据： 单位：人民币元

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4、英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

（2）统一社会信用代码：914405136864263558

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有汕头英联100%股权，为本公司全资子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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5、广东宝润金属制品有限公司

（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：人民币7000万元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕头市濠江区马滘街道南强路6号厂房401号房西侧

（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）汕头英联持有广东宝润100%股权，为本公司孙公司。

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（10）主要财务指标：

单位：元

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6、深圳英联铝塑膜有限公司

（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）

（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁伟炜

（5）注册资本：人民币1,000万元

（6）成立日期：2022年10月24日

（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心23层03-01

（8）经营范围：一般经营项目是：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司全资子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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7、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500万人民币

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品研发、加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

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（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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8、英联国际（香港）有限公司

（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR

NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500万港币

（4）成立时间：2018年5月10日

（5）公司注册证明书编号：2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-24-6

（6）公司持有英联国际100%股权，为本公司全资子公司。

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（7）财务数据：

单位：人民币元

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9、英联金属科技（大庆）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称“大庆英联”）

（2）统一社会信用代码：91230600MACK020M25

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：5,000万人民币

（6）成立日期：2023年5月29日

（7）住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1＃楼

（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（9）汕头英联持有大庆英联100%股权，为本公司孙公司。

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（10）主要财务指标：大庆英联于2023年5月成立，未实际经营。

上述公司均非失信被执行人。

五、担保及财务资助协议的主要内容

1、本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

2、公司及下属公司与下属公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期限内可循环滚动使用。

六、财务资助风险分析及风控措施

公司向下属公司提供财务资助，是为满足下属公司正常生产经营的需要。被资助单位均为本公司下属公司，需严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。本公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，动态掌握资金用途，确保资金安全，同时，将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险，并根据相关规则及时履行信息披露义务。

七、相关审核意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议：本次担保及财务资助额度预计事项将有助于满足公司及下属公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，有利于保证公司及下属公司各项生产任务的顺利开展，被担保及财务资助的对象均为公司合并报表范围内的下属公司，担保风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和公司章程的相关规定，本次担保及财务资助事宜符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项，并将该事项提交2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司或下属公司为授信融资提供担保及为下属公司提供财务资助，系出于经营及发展需要，符合公司发展战略规划，能够支持公司及下属公司的正常运营及业务发展。上述担保和财务资助事宜已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度担保及财务资助额度预计的事项。

八、公司累计对外担保、财务资助金额及逾期金额

1、截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总余额为115,992.82万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2024年12月31日的审计数据）的84.20%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

2、截至本公告披露日，公司及子公司向合并报表范围内的下属公司提供的财务资助余额为19,600.74万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日的审计数据）的14.23%。除提供上述财务资助外，公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。

九、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-025

广东英联包装股份有限公司

关于2025年度使用自有资金进行现金

管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司及下属公司2025年度拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资方式

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

5、决议有效期限

决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

7、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、审议程序

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

四、对公司经营的影响

公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-026

广东英联包装股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基本内容：广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

2、审议程序：公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

3、风险提示：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务的概述

1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。

2、投资金额：总金额不超过3,000万（含本数）美元或等值外币。

3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

6、实施方式：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，本次开展外汇衍生品业务事项已经公司于2025年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会审计委员会第十五次会议，于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

三、外汇衍生品业务的风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、交易相关会计处理

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、开展外汇衍生品业务的可行性分析

因业务持续发展需要，公司外汇结算业务需求逐步增加。公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率。因此，开展外汇衍生品交易业务具有充分必要性。

公司已根据相关法律法规的要求制订了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。

七、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开专门会议对《关于开展外汇衍生品业务的议案》进行审议，独立董事认为：公司开展外汇衍生品业务是围绕公司实际业务进行的，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司经营的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司及下属公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，是不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属公司开展外汇衍生品业务。

九、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

4、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议

5、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-027

广东英联包装股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：侯波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定2025年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽职，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，并提请公司第四届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司董事会独立董事专门会议已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在

在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向第四届董事会第二十一次会议提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

1 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6）农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-030

广东英联包装股份有限公司

关于举行2024年度及2025年第一季度

网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度的经营情况，公司定于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1nmdxym7tkc）

参与方式二：微信扫描下方小程序码

■

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士；独立董事芮奕平先生；财务负责人黄咏松先生；董事会秘书蔡彤女士；中信证券股份有限公司保荐代表人万俊先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-031

广东英联包装股份有限公司

关于2025年第一季度计提资产

减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司分别对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对2025年第一季度存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2025年第一季度计提资产减值准备共计465.51万元，具体情况如下：

■

注：应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等；以上信用减值、资产减值计提数据为公司财务部对2025年第一季度的数据进行测算的结果，本数据未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

1、应收款项坏账准备

公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

公司对于信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；对于信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司按照客户性质或账龄为共同风险特片，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

根据上述会计政策，公司2025年第一季度计提应收款项坏账准备317,813.79 元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

根据上述会计政策，公司2025年第一季度计提存货跌价准备4,337,246.92元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司2025年第一季度计提各项资产减值准备及信用减值损失等共计4,655,060.71元，考虑所得税费用影响后，将减少公司2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,889,427.81元，并相应减少公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益3,889,427.81元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2025年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2025年第一季度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025年3月31日合并财务状况以及2025年第一季度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、其他说明

本次2025年第一季度计提资产减值准备未经审计，具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-032

广东英联包装股份有限公司

关于2024年度坏账核销的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次坏账核销具体情况公告如下：

一、坏账核销情况的概述

根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年度的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则并结合公司实际情况，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对公司部分应收账款进行核销。

公司本次坏账核销金额合计502.93万元，上述金额在本次核销前已全额计提坏账准备，本次核销主要原因是由于相关应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，或应收方已注销、已被吊销等。

二、本次坏账核销对公司的影响及合理性说明

本次核销的应收账款，公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，全额计提坏账准备。本次坏账核销不会对公司2024年度利润产生影响，也不影响公司后续对上述欠款的继续催讨。

公司本次坏账核销的程序遵守并符合会计准则和相关政策、法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，核销后能够客观、公允、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次坏账核销的审议程序

1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次坏账核销事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、其他说明

本次2024年度坏账核销已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，具体财务数据详见公司同日披露的《2024年年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-033

广东英联包装股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

小额快速融资相关事宜的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月16日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资 ”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

5、限售安排

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

6、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、决议的有效期

决议有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及

其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份

限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次小额快速融资事宜须经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-034

广东英联包装股份有限公司

关于全资子公司汕头金属取得高新

技术企业证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：

一、证书情况

1、企业名称：英联金属科技（汕头）有限公司

2、证书名称：高新技术企业证书

3、证书编号：GR202444001813

4、发证日期：2024年11月19日

5、有效期：三年

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，汕头英联在通过高新技术企业认定后，连续三年（即2024年、2025年、2026年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。汕头英联将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

汕头英联获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。

三、备查文件

1、汕头英联-高新技术企业证书

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-020

广东英联包装股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月3日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、麦堪成先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2024年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，公司在任独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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