安徽壹石通材料科技股份有限公司

(上接206版)

5、法定代表人：蒋学明；

6、经营范围：新能源材料、勃姆石、氢氧化铝、氧化铝、电池材料、硅基电子材料、碳基导电材料的技术研发、技术推广、技术服务、生产、销售（以上不含危险化学品）；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、股权结构：壹石通新能源为壹石通全资子公司；

8、被担保人主要财务数据：

单位：万元

■

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

（二）壹石通化学

1、公司名称：安徽壹石通化学科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91341125MA2U3FMW7K；

3、成立日期：2019年9月9日；

4、注册地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园泉盛路以东、规划支路以北；

5、法定代表人：李远；

6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

7、股权结构：壹石通化学为壹石通全资子公司；

8、被担保人主要财务数据：

单位：万元

■

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

（三）壹石通研究院

1、公司名称：安徽壹石通材料科学研究院有限公司；

2、统一社会信用代码：91340100MA2UQGPY0H；

3、成立日期：2020年5月7日；

4、注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路2800号创新产业园二期J1栋A座14层A3-09；

5、法定代表人：蒋学鑫；

6、经营范围：材料科学研究；工艺和技术开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；聚合物复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、纳米材料功能性粉体材料、器件及生产工艺设备的研发、生产和销售；科技成果转化、科技企业孵化；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、股权结构：壹石通研究院为壹石通全资子公司；

8、被担保人主要财务数据：

单位：万元

■

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

（四）稀陶能源

1、公司名称：稀陶能源技术（合肥）有限公司；

2、统一社会信用代码：91340100MADC2LCL8H；

3、成立日期：2024年2月29日；

4、注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道1818号万创中心6楼609号；

5、法定代表人：蒋玉楠；

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

7、股权结构：稀陶能源为壹石通研究院控股子公司，壹石通研究院持有稀陶能源70%股份；

8、被担保人主要财务数据：

单位：万元

■

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

三、授信及担保协议的主要内容

相关授信及担保协议尚未签署，主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、担保方式、授信期限等以实际签署的合同为准。

四、授信及担保的原因及必要性

本次申请年度授信及担保额度有助于满足相关子公司、孙公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

其中，被担保对象稀陶能源为公司控股孙公司，公司对其日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次申请年度授信及担保有助于满足公司及相关子公司、孙公司业务发展和项目建设的资金需求，促进各经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

其中，被担保对象稀陶能源为公司控股孙公司，公司对其日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按持股比例提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司无对外担保（不包含对子公司、孙公司的担保）；公司对控股子公司、孙公司的担保总额为144,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）及总资产的比例分别为65.75%、44.92%；公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-016

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司、孙公司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 审议程序：2025年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资额度及有效期

公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币6.00亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。

（五）关联关系说明

公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。

（六）实施方式

为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司总经理及其转授权人员在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。

3、公司审计部负责审计监督购买理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财务部及时做好台账管理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-018

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于变更部分高级管理人员

及董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄尧先生为公司副总经理。公司副总经理周建民先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司任职，其辞任事项自《辞任报告》送达公司董事会之日起生效。2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意调整审计委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

公司为顺应业务发展需要，结合内部管理变革和组织架构优化的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意聘任黄尧先生为公司副总经理，任职有效期为2025年4月16日至2027年4月18日，与第四届董事会聘任的高级管理人员任期截止时间一致。

公司提名委员会对黄尧先生的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。黄尧先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。黄尧先生的简历详见附件。

二、关于公司副总经理辞任的情况

公司董事会于近日收到副总经理周建民先生的《辞任报告》，其因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职。本次辞任事项无需经由公司董事会审议，自其《辞任报告》送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对于周建民先生在任职公司副总经理期间，为促进公司规范运作和持续发展所做的贡献，表示衷心的感谢。

三、关于变更董事会审计委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司制度的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理黄尧先生自2025年4月16日起不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。

经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意选举公司董事胡金刚先生担任第四届董事会审计委员会委员，任职有效期为2025年4月16日至2027年4月18日，与第四届董事会选举的董事会审计委员会委员任期截止时间一致。胡金刚先生的简历详见附件。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会委员分别为陈矜女士、李明发先生、胡金刚先生，其中陈矜女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件：

1、黄尧先生个人简历

黄尧：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，合肥工业大学硕士研究生学历。2008年7月至2012年1月，任合肥市自然资源和规划局不动产登记中心蜀山分中心科员；2012年2月至2015年2月，任国信证券股份有限公司场外市场部高级项目经理；2015年3月至2017年6月，任中信建投证券股份有限公司中小企业金融部副总监；2017年7月至2021年8月，任合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2019年8月至2024年5月，任安徽镁美科技有限公司董事；2019年11月至2021年12月，任上海赢双电机有限公司董事；2019年12月至2021年12月，任安徽锐能科技有限公司董事；2019年12月至2021年8月，任本公司董事；2022年7月至今任重庆壹石通新能源科技有限公司董事；2024年7月至今，任深圳壹石通材料科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2021年9月至今，任公司董事、总经理助理。

截至本公告披露日，黄尧先生直接持有公司股份140,000股，未间接持有公司股份；黄尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、胡金刚先生个人简历

胡金刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月出生，中国科学技术大学高分子化学与物理专业博士研究生学历。2019年7月至今，任公司研发部研发经理；2023年7月至今，任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司董事；2023年10月至今，负责安徽壹石通材料科学研究院有限公司创新中心项目及其实验室管理；2024年4月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，胡金刚先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股；胡金刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。