润贝航空科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处行业情况

公司专注于航空领域，报告期内，航空业运行情况良好，市场规模稳健增长，随着国产大飞机生产交付节奏加快，以及低空经济和AI等新兴领域蓬勃发展，预计行业未来发展前景广阔。

（1）全球及中国航空运输业概况

①全球及中国机队预计保持稳步增长

根据《中国商飞市场预测年报（2024-2043）》，截止2023年末全球客机机队为24,077架，预计2043年全球客机机队数量将增加至48,931架（约为2023年机队数量的2倍），其中中国的客机机队规模预计在2043年将达到10,061架，中国机队规模未来二十年的年均增长率预计超过4%，占全球机队规模比例将由17.7%提升至20.6%，中国的新机交付量预计9,475架，对应的市场价值超过14,000亿美元。

目前，我国航空总人口达到4.7亿，较2019年增加1.6亿，已成为全球航空人口最多的国家。中国在全球航空市场的地位日益提升，未来发展前景广阔。

②全球及中国航空运输业稳健增长

根据国际航协IATA发布的数据，2024 年全球航空客运需求创历史新高，2024 年航空客运总需求（按照 RPKs 收入客公里计算）同比 2023 年增长10.4%，比疫情前（2019 年）水平高3.8%；其中亚太地区客运市场份额占比最高，达到33.5%。此外，同时预测2025 年全球航空运输业收入将突破1万亿美元，同比增长4.4%。

根据中国民航局官网数据，2024年全行业全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比2023年分别增长25.0%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%，体现出我国民航运输市场稳健增长。

③国内主要航空公司运营数据

目前南方航空、中国国航和中国东航占据国内运输总周转量比重超过60%，其2024年运营指标均呈现较快增长，具体如下：

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数据来源：上市公司公告

（2）国产大飞机订单充足，交付进程加快

长期以来，波音（Boeing）、空客（Airbus）作为全球民航行业“双寡头”，占据90%以上市场份额。国产大飞机的出现打破了国外航空巨头的长期垄断局面，形成了“ABC”竞争格局，展示了我国航空工业的实力不断提升。截至2025年2月5日，C919共向中国国航、中国东航和南方航空累计交付16架，三大航接收的C919总共执飞18条航线，覆盖城市包含北京、上海、广州、杭州、武汉、成都等核心城市，正式开启多用户、多区域运营新阶段。根据公开报道，C919飞机的订单（含意向订单）目前已达1000多架，中国商飞预计2025年将C919年产能提升至75架，到2029年计划产能达到200架，并计划2025年走出国门，对接东南亚及“一带一路”沿线国家和地区的航司客户；中国商飞2025年航材采购量预计为2024年的4倍，2024年总采购额近200亿元，2025年预计同比提升70%。

随着国产大飞机生产交付节奏加快，国内民机制造过程中对于航材的需求有望提升，为航材市场带来除航空公司运营维护、飞机维修之外新的增长点。此外，我国自主研发的宽体客机C929即将转入详细设计阶段，并已获中国国航签署首家用户框架协议。

（3）航材国产化稳步推进，国家政策大力支持，国产替代是必然趋势

目前我国使用的航材大部分仍为进口产品，为减少外部依赖、降低运营成本、提高自主研发能力，完善国内产业体系，相关部门高度重视国产化航材的适航审定和批准工作，通过发布替代目录等方式鼓励采购。

根据中国民航局航空器适航审定司公布的《已获批准的民用航空产品和零部件目录》，截至2023年底包括公司在内的171个主体已获得零部件制造人批准书。此外，中国民航局航空器适航审定司发布的《已获批准的民用航空化学产品清单》，截至2024年2月21日，共有14类累计176项产品获得批准。

在航空公司面临运营成本压力的情况下，会更倾向于选择质量可靠、价格合理的国产航材，以提高经济效益。航材的国产化也可降低国外企业在关键航材上的垄断和技术封锁风险，保障我国航空产业的安全和稳定发展，对提升我国在全球航空领域的话语权和竞争力有着重要意义，是国内航空业发展的必然趋势。

（4）低空经济、AI等新兴领域蓬勃发展，带来新的机遇和挑战

①低空经济相关支持政策密集落地，未来形成万亿市场规模

2024年3月，“低空经济”首次被纳入政府工作报告，国家工信部、科技部、财政部和中国民用航空局联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024一2030年）》，建设现代化通用航空先进制造业集群，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，成为低空经济增长的强大推动力。根据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。2025年2月，政府工作报告再次提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，低空经济的蓬勃发展也给公司业务带来了新的机遇。

②人工智能深度应用，共筑智慧民航未来

在当今科技飞速发展的时代，人工智能（AI）技术的应用正逐渐影响着各个行业。人工智能在民航业有着广泛且深入的应用，从机场运营到航空公司的日常业务、飞机维修，都能看到人工智能的身影。根据《2025年360亿方智能航空AI白皮书》，预计未来AI和机器学习将在航空行业得到深入应用，在飞机维护方面，将能够更精准地预测部件故障，甚至预测部件的剩余使用寿命，通过AI辅助的维护计划优化，部分航空公司可实现维护成本降低10%-15%，同时减少因维护导致的飞机停场时间，进一步提升了飞机维修水平。

公司凭借自身丰富的民航经验积累及技术沉淀，推出了自主品牌（AeroComm）的AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配。根据IDC预测，2025年中国AI眼镜市场出货量将达到280万副，同比增长107%，AI眼镜市场呈现出快速增长的态势。AI眼镜技术在飞机维修中的应用正在逐步改变传统的维修模式，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司是集研发、生产及销售于一体的航空器材解决方案综合服务商，坚持“分销+自研”双轮驱动战略。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。

（1）主营业务

①公司国产化航材自研业务

公司积极响应航材国产化战略，上市以来持续加大对航材的自主研发投入。公司自主研发的产品主要包括高分子材料类、胶带胶膜类、航电气瓶类、客/货舱零部件、工业品类、精细化工类等，细分种类丰富。

截止2024年末，公司国产化自主研发的产品中已超过2400个件号通过中国民航局航空器适航审定司批准，全资子公司润和新材料属于目前国内唯一同时取得中国民航局航空器适航审定司批准的民用航空化学产品清单和PMA产品目录清单的企业，部分国产化产品已经获得中国商飞工艺材料产品批准书，也可以等效替换国内运营的波音、空客等多种型号客机上的进口航空器材，能有效降低航空公司运营成本。

公司的国产化代表产品具体情况如下：

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②分销业务

公司分销的航材产品主要包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等，具体包括航空润滑油/润滑脂、胶带胶膜、蜂窝芯、耳机、隔音隔热材料、内饰件、壁纸、荧光条、粘接剂、密封胶、油漆、清洗剂等超过7,000种常备航材料号，能满足下游客户的一站式采购需求。公司通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航材的最终销售。

（2）市场地位

公司为民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位、中国民航科学技术研究院组织的国家技术标准创新基地（民航）成员单位，国产化自研业务主要通过全资子公司润和新材料和航信科技实施，两家子公司均已入选中国民用航空中南地区管理局组建的中南民用航空制造产业专家库成员单位，均属于高新技术企业和“专精特新”企业。公司自2011年起服务中国商飞，曾获C919大型客机首飞先进集体奖和C919 大型客机 TC 取证先进集体奖。

公司是国内首批获得中国民航总局颁发的《民用航空油料供应企业适航批准书》企业以及首批获得中国民用航空维修协会颁发《航材分销商证书》企业之一。凭借自身综合优势，连续多年成为部分重要上游原厂的独家授权分销商。

目前国内运输航空公司60多家，润贝航科通过直接或间接方式基本实现全覆盖服务，已成为细分领域龙头企业。

（3）经营模式

公司的国产化航材自研业务采用自主生产+委外生产相结合方式，公司已在惠州等地投资建厂并设立子公司，对于市场需求量相对较大的精细化工类和胶带胶膜类产品采取自主生产为主，对于型号众多但单个产品市场需求较少的航材产品通过委外生产结合方式。

分销业务主要是通过取得欧美知名航材原厂授权后，采取进口方式，向中国及东南亚国家进行销售，并根据下游客户需求、宏观环境、贸易政策等情况提前备货，属于买断式采购模式。

公司的下游客户以航空公司、飞机维修公司、飞机制造商和OEM厂商为主，产品采用直销模式。

3、报告期经营概述

随着中国民航运输经营指标持续增长，公司2024年实现营业收入9.09亿元，较同期增长10.14%，主营业务稳健增长；归属于上市公司股东的净利润为8852.46万元，较上年同期减少4.16%。

公司2024年度在深化提高航材分销运营效率的同时，持续推进国产化业务，积极探索民航AI应用和低空经济等新兴业务领域，加大相应的国产化研发投入，具体经营情况如下：

（1）持续推进国产化自研产品取证、市场推广及生产能力建设

报告期内公司国产化业务营业收入同比增长27.64%，研发费用同比2023年提高63.08%。公司高度重视国产化产品的研发取证和市场推广工作，对标行业全球知名PMA厂商HEICO（海科航空）。

公司自研产品主要包括高分子材料类、胶带胶膜类、航电气瓶类、客/货舱零部件、工业品类、精细化工类等。截止报告期末公司共有约2400个件号通过中国民航局相关适航认证。通过适航认证的自研产品可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空器材，部分自研产品已写入中国商飞工艺材料产品批准书，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。

2024年，惠州生产基地已全面完成验收并投产，大幅提升了公司航材国产化自主生产能力，降低了公司部分产品的生产成本，实现生产型服务业与制造业的深度融合。报告期内，公司旗下子公司润和新材料荣获“惠州市航空新材料工程技术研究中心”认定，体现对公司在航空新材料领域技术研发实力和品牌影响力的高度认可。

2024年1月，公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟的牵头单位，在中国民用航空维修协会的指导下，在广东惠州举办了首届“航材国产化发展研讨会”，主要围绕航材国产化发展趋势、国产航材适航审定展望、新材料在航材中的应用、民用航空维修中的等效替代等内容开展主题演讲及研讨，旨在交流和总结航材国产化发展领域的经验和突出问题，加强行业内相关单位的合作交流，共同探讨航材国产化未来发展路径。

（2）紧跟市场需求，挖掘新兴领域增长潜力

人工智能作为新一轮产业变革的技术引擎，以各种形态赋能千行百业，航空领域也不意外。报告期内，子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的AR+AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配，通过语音引导、在激光指示灯、红外测温仪等设备的辅助下，协助工作人员全面、高效地完成巡检并记录存档，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。

低空经济作为极具潜力的新兴领域，自2023年中央经济工作会议被提出后，发展态势迅猛，这意味着公司业务链条中低空经济板块业务的生态得到了进一步丰富和拓展，低空经济的发展将带动一系列低空飞行器及相关配套产品的需求增长，公司作为航材解决方案综合服务商，凭借齐备的资质和完善的航空材料产品链优势，已为部分通航低空领域企业提供航材产品及配套服务，助力低空经济产业安全发展。

（3）航材分销业务规模稳健增长，获得上下游的高度评价

随着中国民航业的稳步增长，2024年度公司的航材分销业务销售规模同比增长8.92%。公司的分销业务板块保持着细分领域的竞争优势，报告期内公司获得全球知名供应商亨斯迈的金牌经销商奖项，也获得中国商飞、海航等下游客户的感谢信，体现了上下游对公司的高度认可。

（4）坚持数字化变革，提升数据时代的企业竞争力

报告期内，公司持续加大在信息技术领域的投入，在财务管理、行政、物流监控、采购与销售管理等多个板块优化相应的信息系统，积极将现有信息化系统建设与RPA机器人相结合，提升人均工作效能，实现中后台运营的降本增效。公司布局的智能仓储项目已实现自动化仓储作业管理，配合无人叉车与"黑灯仓库"解决方案，极大的提高了货物分拣效率，并能够与现有ERP系统、仓储管理系统、物流信息化平台进行无缝对接，实现信息供应、流程协同，降低运营风险。

（5）提升合规管理水平，防范系统性贸易风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，航材贸易合规要求在持续提升，在此宏观背景下，报告期内公司进行了系统的贸易风险排查，并完善了从采购到终端销售的全流程的贸易合规梳理，确保公司平稳合规运营，以适应新的全球航空业发展要求。同时，公司紧跟行业发展趋势和监管要求，不断完善及修订内部控制制度、优化内部审批流程，严格执行《职级职等管理制度》，激发组织活力，夯实公司管理基础，为公司的稳定发展提供了有力保障。

（三）主要会计数据和财务指标

1、 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

2、 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年4月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度主要工作情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告；保荐机构就此事项出具了核查意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了报告期内募集资金存放与使用情况，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告；保荐机构就此事项出具了核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

1、董事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（1）非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，

按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

（2）独立董事津贴为12万元/年。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于本次董事会审议通过之日起12个月，向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

公司收到独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生分别出具的关于独立性的相关说明，经过核查，公司董事会认为报告期内公司独立董事符合独立性的要求。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性的评估意见》。

（十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任于松松先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

于松松先生的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任于松松先生为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容及于松松先生简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号:2025-013）。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：公司进行2025年中期(半年度、前三季度)分红的，应同时满足下列条件：（1）公司当期实现归属于上市公司股东的净利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕、适合进行现金分红。公司进行中期分红时，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况决定是否进行现金分红，并制定具体的中期分配方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于变更注册资本额、修订〈公司章程〉的议案》

截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，总股本中的221,000股不符合行权条件的限制性股票尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续，完成回购注销后，公司总股本将变为82,239,000股。公司将于2024年度权益分配实施前完成上述221,000股的回购注销。2024年度利润分配完成后，公司总股本将由82,239,000股变更为115,134,600股，公司注册资本由人民币82,239,000元变更为人民币115,134,600元。

经审议，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-015）。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

（五）保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007

润贝航空科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为2024年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）及相关公告。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

（七）审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

1、监事2024年度薪酬情况

2024年度公司监事薪酬情况详见2025年4月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

2、监事2025年度薪酬方案

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，在任期间按照2000元/月（税前）给予监事津贴。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为中期分红有利于提高投资者回报力度，践行上市公司常态化现金分红机制，同意董事会2025年在符合约定的分红条件、比例上限、金额上限时选择进行中期分红，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同意提请股东会授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十八日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-008

润贝航空科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

2、公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

（一）分配基准：2024年度

（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润88,524,568.70元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2024年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,517,346.20元。

截至2024年12月31日，公司的总股本为82,460,000股（其中含221,000股待回购注销股份），合并报表的未分配利润为405,123,551.08元，资本公积余额为682,130,113.13元；母公司报表的未分配利润为31,941,066.72元，资本公积余额682,129,460.63元。

（三）公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的82,460,000股变更为82,239,000股，因此，本次利润分配的总股本为82,239,000股，预计总计派发现金股利30,017,235元,转增后公司总股本预计增加至115,134,600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

（四）2024年度累计现金分红总额：如本预案获得2024年年度股东会审议通过，2024年公司现金分红总额预计为30,017,235.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为30,017,235.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.91%。

（五）本预案需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1.年度现金分红方案相关指标

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为30,017,235.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为133,044,620.00元，占2022-2024年度年均净利润的153.47%， 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定；2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。

四、其他说明

1、本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016

润贝航空科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。

该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入36,320.79万元。其中，直接投入募集资金项目33,317.78万元，归还募集资金到位前投入的资金3,003.01万元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额3,645.61万元（含利息收入）。

单位：人民币元

■

注：上表中，2022年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2022年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2022年7月7日出具了天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位：人民币元)：

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（下转211版）