华夏银行股份有限公司

（上接209版）

一、审议并通过《华夏银行董事会2024年度工作报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行2024年经营情况和2025年经营工作安排报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《华夏银行2024年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2024年度拟按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.05元（含税），拟分配现金股利48.55亿元（含税），连同2024年中期已派发现金股利每10股1.00元（含税），分配现金股利15.91亿元（含税），全年共派发现金股利每10股4.05元（含税），分配现金股利64.46亿元（含税）。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和资本监管要求，同时为下一规划期的发展奠定基础，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例基本稳定，兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。

五、审议并通过《华夏银行2025年度财务预算报告》。

《华夏银行2025年度财务预算报告》包含2025年投资计划报告。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于聘请2025年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本行拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2025年度财务报表审计、2025年中期财务报表审阅、2025年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过800万元。

七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年年度报告〉的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行2024年第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《华夏银行2025年度风险管理策略》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《华夏银行2024年度风险偏好执行情况评估报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《华夏银行风险偏好陈述书》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于华夏银行贷款减免审批权限的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（一）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在5亿元及以上的，由股东大会按其议事规则和程序进行审批，并将贷款减免方案提交财政部商有关部门审核，报国务院批准后实施。

（二）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在5亿元以下的，由股东大会授权以及董事会转授权按照以下审批权限审批：

1. 减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在 2 亿元及以上，5 亿元以下的，由董事会按其议事规则和程序进行审批；

2. 减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）2亿元以下的，经履行内部相关审议程序后，由总行行长审批。

总行行长在审批权限范围内，可根据管理需要和风险管理能力，实施差异化转授权。

十三、审议并通过《关于关联财务公司2024年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。邹立宾副董事长回避表决。

上述议案已经本行独立董事专门会议事前认可并全票审议通过。本行年审会计师事务所已对相关事项出具专项说明。

十四、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部控制评价报告〉的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《关于华夏银行总行自有产权数据中心建设项目的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会授权高级管理层办理项目如下事宜：由行长及其授权人士在项目总预算范围内参加土地竞拍，并推进项目后续建设事宜（以竞拍成功为前提），包括但不限于与有关各方谈判、签署与本项目相关的所有文件，处理自有资金投入计划，项目后续设计、施工单位的招标，项目施工、验收，办理本项目过程中的所有相关工作。

十六、审议并通过《华夏银行2024年度规划执行评估报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过《华夏银行2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过《关于制定〈华夏银行绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清执行董事回避表决。

二十、审议并通过《关于董事会对总行级高管人员2024年度考核情况的议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清执行董事回避表决。

董事会对本行各名总行级高级管理人员2024年度考核等级全部为A。

二十一、审议并通过《华夏银行董事会对董事2024年度履职评价情况报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。各位董事回避表决本人履职评价事项，有表决权的董事一致赞成该项议案。

董事会对 2024年度参与评价的15名董事评价结果均为称职。

二十二、审议并通过《华夏银行独立董事独立性专项评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。丁益、赵红、郭庆旺、陈胜华独立董事回避表决。

二十三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

《华夏银行股份有限公司市值管理制度》共五章，从市值管理的定义与基本原则、机构与职责、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施等方面，对本行市值管理工作进行规范。

二十四、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议并通过《华夏银行董事会提名与薪酬考核委员会2025年工作计划》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议并通过《关于2024年度非市管高管人员奖金池的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。

二十七、审议并通过《关于2024年度非市管高管人员奖金分配及风险抵押金提取方案的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。

二十八、审议并通过《关于2025年返还非市管高管人员风险抵押金的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。

二十九、审议并通过《关于2024年年报披露华夏银行董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三十、审议并通过《关于召开华夏银行2024年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会召开会议，委员陈胜华、丁益审议并赞成上述议案三至七、十四；因可履职委员人数不足三人，议案直接提请董事会审议。

本行董事会提名与薪酬考核委员会召开会议，委员陈胜华、丁益审议并赞成上述议案十八至二十一、二十五至二十九；因可履职委员人数不足三人，议案直接提请董事会审议。

全体独立董事对以上第四、六、十三、二十六、二十七、二十九项议案发表了独立意见，并已投赞成票。

会议同意以上第一、三至六、十二项议案提请2024年年度股东大会审议。

会议听取了《华夏银行关于2024年预期信用损失法实施情况的汇报》《关于2024年不良资产核销管理情况的汇报》。

华夏银行股份有限公司

董事会

2025年4月18日

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2025-20

华夏银行股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.305元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚待本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

2024年度华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的母公司净利润为246.85亿元，扣除2024年中期现金分红总额15.91亿元，加以前年度未分配利润1,093.63亿元，累计可供分配利润为1,324.57亿元。经董事会决议，本公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

（一）根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照经审计的本公司2024年度母公司净利润人民币246.85亿元的10%提取盈余公积人民币24.69亿元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）的有关规定，按照本公司承担风险和损失的资产余额1.5%计提一般准备人民币7.09亿元；

（三）根据发行文件的相关规定，在资本充足率满足监管要求的前提下，依法提取公积金和一般准备后，拟向永续债投资者支付年度利息14.30亿元。

（四）以届时实施权益分配股权登记日的总股本为基数，拟向登记在册的全体股东每10股派发现金股利3.05元（含税）。截至2024年12月31日本公司已发行股份15,914,928,468股，以此计算年度拟分配现金股利人民币48.55亿元（含税），连同2024年中期已派发现金股利每10股1.00元（含税），分配现金股利15.91亿元，全年共派发现金股利每10股4.05元（含税），分配现金股利64.46亿元，全年现金分红比例为25.04%（即全年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例）。

（五）2024年度，本公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚待本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、是否可能触及其他风险警示的情形

本公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，本公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润276.76亿元，中期已实施现金分红15.91亿元，本次拟分配的现金股利总额48.55亿元，全年分配现金股利总额64.46亿元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1．宏观环境影响资本内生积累。2025年，银行在服务实体经济发展的过程中，面临息差收窄、收入来源减少、盈利下降等较大挑战，需要有充足的资本支撑业务发展。同时考虑到外部资本补充难度加大，未来相当长一段时间资本补充需依靠内生积累，分红政策需兼顾高质量发展要求，为下一规划期奠定坚实的资本基础。

2．资本监管要求更加严格。根据中国人民银行和原中国银行保险监督管理委员会发布的《系统重要性银行评估办法》和商业银行资本管理新规，本公司在制定分红政策时考虑了更为严格的资本监管要求。

3．保障公司可持续发展。本公司目前仍处于持续转型升级的发展阶段，为更好贯彻落实国家战略政策，提升服务实体经济的能力，需要有充足的资本支撑业务发展。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

留存的未分配利润用于补充资本，支持本公司长期战略实施。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，规范执行现金分红事项的决策程序和机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，主动与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。在股东大会审议现金分红相关议案时采用分段表决方式，单独对中小股东的表决情况进行披露。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

本公司将以规划为引领，强化战略执行，围绕价值创造，持续推进结构调整，保持资产质量稳定，提升发展质效，实现高质量发展，不断增强投资者回报水平。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2025年4月16日召开的第九届董事会第六次会议以赞成10票、反对0票、弃权0票审议通过了《华夏银行2024年度利润分配预案》，同意将此利润分配方案提交本公司2024年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：本公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进公司可持续发展的需要，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，本公司和中小股东合法权益得到充分维护，同意该项议案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为：本公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚待本公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2025年4月18日