河北华通线缆集团股份有限公司

（上接213版）

公司2025年度日常关联交易预计于2025年4月17日经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

■

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）理研华通（唐山）线缆有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据已经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇担任董事长的法人。

（二）三利石油科技（天津）有限责任公司

1、基本情况

■

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

（三）唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇张文勇配偶的兄弟郭秀才控制的公司，持股60%并担任监事的法人。

（四）唐山市泽宏电缆辅料有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇配偶的兄弟郭秀才持股10%并担任监事，郭秀才的儿子郭保林持股90%并为实际控制人的法人。

（五）唐山银行股份有限公司

1、基本情况

■

2、最近一年主要财务数据

单位：亿元

■

注：上述数据经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张书军担任董事的法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务，向路通辅料采购电缆轴盘，采用市场化原则定价，价格公允。

公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费，向三利石油销售连续油管设备及其配件，公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售，销售价格公允合理。

公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁，系根据原联营投资时的约定，为方便利用厂房资源及方便办公，理研华通向公司租赁办公房屋和厂房，以上租金均采用市场化原则定价，价格公允。

公司在关联人唐山银行的贷款业务系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则。

公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营业务的需要，实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易定价按照市场化原则确定，公司与关联方保持业务的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-028

河北华通线缆集团股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

● 交易种类：与生产经营有直接关系的铜、铝、氧化铝等商品期货品种。

● 交易场所：境内外商品期货交易所的期货合约

● 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1亿元，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险和政策风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

一、期货套期保值业务的情况概述

（一）套期保值的目的和必要性

公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，同时加强了相关人员的业务培训，并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

（二）主要涉及业务品种

与生产经营有直接关系的铜、铝、氧化铝等商品期货品种。

（三）业务规模及投入资金来源

本次拟开展的期货套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不存在涉及募集资金的情形；结合公司生产经营业务实际情况，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元，在套期保值期限范围内可循环使用，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。

（四）开展套期保值业务的场所及工具

境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所；境内外商品期货交易所的期货合约。交易工具包括期货合约、期权等。

（五）开展套期保值业务的原则

公司严格按制度进行套期保值交易，禁止以投机为目的的交易。

（六）开展套期保值业务的期限

本次期货套期保值业务的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项尚需提交股东会审议。

三、期货套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原料、产品等价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

6、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避期货价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道的畅通。

4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

5、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。

四、开展期货套期保值业务对公司的影响及会计处理

（一）对公司的经营影响

通过开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

（二）会计政策核算原则

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-030

河北华通线缆集团股份有限公司

关于回购股份通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月5日及2024年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份中50%用于减少公司注册资本，其余50%在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币13.42元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《华通线缆关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-102）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（简称“债权申报”）。债权人逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需文件

债权申报所需文件包括：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的原价及复印件。

债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：2025年4月19日至2025年6月2日

2.地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号

3.联系人：证券法务部

4.电话：0315-5091121

以现场方式申报的，接待时间为每日9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以邮戳日或寄出日为准，并请在邮件封面注明“债权申报”字样。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-034

河北华通线缆集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14 点 30 分

召开地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月17日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容详见公司于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（法定表人签名并加盖法人印章）和股东账户卡进行登记。

3、登记方法：公司股东可以通过现场或邮寄信函方式登记。

现场登记：时间为2025年5月21日上午：8:30-12:00下午：13:00-15:00，信函方式登记：须在2025年5月21日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2024年年度股东会”并留有有效联系方式。

4、 登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部 邮政编码：063300

六、其他事项

1、本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河北华通线缆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-029

河北华通线缆集团股份有限公司

关于拟发行境外债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为持续拓宽公司融资渠道，增加资金储备，公司拟发行境外债券，募集资金规模为不超过12亿人民币等值美元或其他货币，期限不超过3年。

本次发债相关事宜已于2025年4月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次发债的相关事项如下：

一、本次发债的发行方案

1、发行结构：担保结构；

2、发行主体：根据境外债券发行的特点及实际情况，公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为本次境外债券的发行主体；

3、发行规模：本次境外债发行规模为不超过12亿人民币等值美元或其他货币，可采取一次或分期发行，具体分期、每期发行额度等将提请股东会授权董事会并由董事会授权人士在上述总额度范围内视市场情况和公司资金需求情况确定；

4、担保安排：具体安排将提请股东会授权董事会并由董事会授权人士按发行结构以及本项目实施过程中的相关具体情况确定；

5、发行期限：本次境外债发行的债券期限为不超过3年期，具体期限将根据市场情况而定；

6、发行利率：固定利率，根据市场情况而定；

7、发行方式和发行对象：本次境外债发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行方式将提请股东会授权董事会并由董事会授权人士根据发行时的情况确定；

8、上市地点：本次拟发行的债券将根据投资者需求确定是否上市及具体挂牌上市场所，具体事宜将提请股东会授权董事会并由董事会授权人士根据具体情况确定；

9、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金及海外项目建设。具体用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。公司确认并将确保募集资金的用途符合中华人民共和国相关法律法规的规定以及公司获得的由国家发改委发出的企业借用外债备案登记证明中所列明的募集资金用途。

10、决议有效期：本次发行境外债的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起36个月。

关于本次境外债发行的除上述内容外其他有关内容提请股东会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据境外债市场相关情况、有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况、发行时市场情况以及其他本项目实施过程中的其他相关具体情况确定，需从维护公司利益最大化原则出发在授权范围内全权确定相关事宜，推进并实施本项目。

二、本次发债相关授权事项

为提高本次债券发行的工作效率，董事会提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1、发行结构：在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券发行的具体方案以及修订、调整本次债券发行的发行条款、条件，交易文件和其他事宜，包括但不限于具体发行债券种类、币种、规模（是否分期发行、发行期数及额度）、发行结构、债券上市地点、期限、发行价格、利率、增信方式及相应条件、还本付息安排、发行方式、发行对象、发行时机、终止发行及与本次境外债发行有关的一切事宜等，以及在董事会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

2、执行就本次债券发行而做出所有必须要的步骤，包括但不限于：指定、批准、签署、修改及/或公告与本次债券发行有关的全部交易文件（包括但不限于认购协议、信托契约及代理协议等）及其他相关文件，批准、确认对本次发行的发行通函等相关文件所载信息的披露；

3、选择并委任涉及的各类中介机构，编制及向监管机构报送有关申请文件。由公司向相关境外交易所提交债券上市申请，批准、签署、修改与上市申请有关的文件，并决定中介机构报酬等相关事项；

4、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次债券发行的具体方案等相关事项作具体调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

5、办理与本次债券发行有关的其他全部事项，包括但不限于制定、修改、批准、追认及确认有关定价条款及其他一切条款、以及签订、订立/或交付其认为必须或适当的任何其他文件；

6、办理公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供担保事宜并签署相关担保协议和文件；

7、以上授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券注册有效期内)之日止。

董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-032

河北华通线缆集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备48,911,256.13元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

（一）本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次公司计提信用减值损失25,045,285.08元，资产减值损失23,865,971.05元，合计计提48,911,256.13元，具体情况如下：

■

（二）本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2024年度1-12月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失金额25,045,285.08元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，资产负债日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2024年度公司计提存货、合同资产、商誉减值损失金额23,865,971.05元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本年度公司拟计提资产减值准备合计48,911,256.13元，计入2024年度损益，综合减少公司2024年度合并利润表利润总额48,911,256.13元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-033

河北华通线缆集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况及2024年度分红情况，公司计划于2025年04月29日（星期二）15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果、财务指标及2024年度分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：张书军

财务总监、董事会秘书：罗效愚

独立董事：韩建春

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月29日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@huatongcables.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系任及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0315-5091121

邮箱：dongmiban@huatongcables.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-020

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月7日发出，会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。

六、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

八、审议通过了《关于〈董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2025-023）。

十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

十三、审议通过了《关于2025年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次境外债券发行相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

十九、审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-021

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年4月7日发出，会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于审议〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。

四、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2025-023）。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

九、审议通过了《关于2025年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-022

河北华通线缆集团股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币319,324,251.63元，母公司累计未分配利润为836,089,293.20元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.635元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年4月17日，公司总股本511,482,781股，扣除公司回购专用证券账户5,880,000股，即以505,602,781股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.635元（含税），共计拟派发现金红利32,105,776.59元（含税），约占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.05%，剩余未分配利润结转下一年度。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司专注于线缆产品和油服产品的研发、生产与销售并提供综合服务，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，并致力于向产业链上游延伸，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。

电线电缆行业是资金密集型行业，并且具有重料轻工的特点：原材料铜铝等采购成本比重较大。除原材料外，电线电缆行业的制造与检验设备需持续更新，技术与工艺研究需要大量的资金，具备资金实力的企业才能进行持续性的资本性投入。

油服行业全称为油田技术服务和装备行业，主要为石油、天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务行业的重要组成部分。随着全球能源结构的调整和油气资源的深入开发，油气勘探开发技术的不断创新和油气田生产管理的智能化、信息化水平不断提高，对油气服务产品的需求也日益多样化、专业化。

（二）公司发展经营情况

公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆。公司始终坚持“质量重如生命，责任重于泰山”的企业精神，以科技为先导、以科学管理为基础，不断开发新产品、拓展市场领域，目前已经成为一家在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。在油服领域，公司2014年以来陆续攻克了连续管制造的设备与工艺难题，并向作业装备延伸，子公司信达科创是全球仅有的获得API-5ST认证的六家连续油管企业之一，并在2024年度完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目。

公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保持高度的市场占有率，必须加大投资扩充产能，加大创新研发力度，保持持续创新能力，大力拓展海内外市场。且由于公司所处电线电缆行业系资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略进程中需求大量资金。

故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入63.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比减少12.29%。2024年是机遇与挑战并存的一年，国际形势的不确定性进一步加剧，地缘政治冲突和贸易壁垒情况频发，外汇波动等情况给公司的海外业务带来了不小的挑战，为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，需要公司投入大量资金以保证达到预期，因此现阶段公司发展对资金需求较大。

（四）现金分红水平较低的原因

公司主营产业发展对资金需求量大，且目前国际形式严峻，为了保障公司现有业务正常经营，海外投资等项目的顺利建设，在充分考虑公司现阶段的经营业绩与战略需要等因素，兼顾长期持续发展的情况下制定了公司2024年度利润分配方案。

公司认为，留存收益既可提高公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司2024年度分红比例低于30%具有合理性。

（五）留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运资金及为偿还短期借款预留现金，将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，也有利于提升长期投资者回报水平。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2024年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。公司将以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，中小股东可参与股东会并对利润分配案进行投票表决。同时，公司建立健全了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过投资者热线、邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种形式提出对现金分红政策的意见和建议。公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，充分听取其意见和诉求，

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续深耕线缆产品和油服产品领域并探索新业务领域，不断巩固和提升公司产品及服务的综合竞争优势，提升公司的盈利能力。公司也将重视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，不断提升投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日