晶科电力科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601778 公司简称：晶科科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币324,376,999.15元，2024年末母公司报表未分配利润为人民币581,030,431.18元。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每股派送现金红利0.0279元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本为3,570,971,968股，扣除回购账户的股份74,741,287股后的余额为3,496,230,681股，以此为基数预计派发现金红利97,544,836.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）光伏上游产业链各环节价格持续低位运行
报告期内，光伏上游制造端，随着TOPCon、HJT、BC电池、钙钛矿及其叠层电池转换效率不断创新高的同时，包括硅料、硅片、电池、组件在内的主产业链各环节陷入持续的产能过剩和价格“内卷”，部分企业产品跌破成本价，利润率下降甚至出现亏损情况。
全年来看硅料价格同比下滑近40%，硅片价格降幅超50%，电池片和组件价格下跌30%左右。直到2024年四季度末，受行业自律限产、政策呼吁及部分落后产能出清影响，光伏上游各环节价格出现一定的触底企稳态势。光伏上游价格持续低位，对于光伏电站开发投资运营企业而言，有助于进一步降低项目建设成本和投资风险，提高项目收益率水平，这极大程度催生了近两年国内光伏新增装机规模的快速放量。
（二）光伏下游电站装机规模再破纪录呈分化趋势
2024年，中国光伏新增装机量达277.57GW，连续第二年创历史新高的同时，增速趋缓，同比增长28.3%，累计光伏装机规模达到886GW。
这一增长主要得益于上游产业链价格大幅下降带来的成本优势，以及政策层面对可再生能源快速发展的持续支持。尽管行业面临产能过剩、企业亏损等挑战，但光伏电站投资经济性提升叠加“十四五”收官年的项目集中建设，推动装机规模突破预期。
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从装机类型看，2024年集中式光伏新增装机159GW（占比57%），同比增长33%；分布式光伏新增装机118GW（占比43%），同比增长23%。分布式光伏中，工商业分布式占比提升，新增装机88.63GW，同比增长68%；而户用光伏受渠道成本上升、消纳形势严峻、市场竞争加剧等难题影响增速放缓，新增装机29.55GW，同比下降23%。地区层面，新疆、内蒙古、江苏三省领衔，新增光伏规模均超20GW，占总新增规模1/3；其次为山东、河北、云南、广东、浙江、陕西、青海、安徽、湖北9省，新增规模超10GW。多个省份已在2024年提前完成“十四五”规划内新能源装机目标。
（三）高装机带来新能源电站限电风险与消纳问题
“十四五”期间，我国风电、光伏发电迎来高速增长，新能源在电力系统中的比重明显提升，由于“与电网建设协同有待提升、电力系统调节能力快速增长但仍不足以匹配新能源装机速度、外送通道和省间交易机制尚需完善、供需关系在西北为代表的局部地区和光伏大发的午间时段形成制约”等原因，行业正面临日益严峻的限电和电力消纳不足的挑战。限电问题不仅直接影响光伏电站的发电量，还会影响电站的整体收益。在光伏发电量高峰期，电网往往无法吸收过多的新能源发电量，导致发电企业不得不降低出力，对场站发出的清洁能源造成了一定浪费，还影响了光伏电站的经济效益。
（四）新能源全面入市背景下电力市场化交易步伐加快
2024年11月，《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》在京发布，提出“三步走”战略：第一步，到2025年初步建成，实现跨省跨区市场与省内市场有序衔接；第二步，到2029年全面建成，实现新能源在市场中的全面参与；第三步，到2035年完善提升，支持新能源大规模接入，形成市场、价格和技术全面协调的市场机制。蓝皮书提到的新能源全面入市时间较2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》有所提前。
在相关政策指引下，伴随新能源快速发展，我国电力参与市场化交易比例继续上升。2024年1-12月，全国电力市场交易电量达到617,956亿千瓦时，同比增长9.0%，占全社会用电量比例62.7%，比上年提高1.3%。2024年，全国各省加快推进风电、光伏项目入市，集中式项目入市比例已大幅提高，参与电力市场化交易的比例中位数基本已达到60%左右，最高的则达到90%以上。
而工商业分布式方面，河北南网、山东等区域市场也已试点开展分布式发电入市探索。未来集中式、大型工商业、一般工商业、户用光伏电站也将陆续全面入市。市场化交易会在一定程度上导致电价波动，进而改变新能源电站项目原有固定电价结算的收益模式，对新能源项目的投资边界确定带来挑战，同时也对运营企业的资产精细化运营能力特别是电力交易能力，提出了更高要求。
（五）支持政策持续加码推动新能源高质量发展
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国家持续坚定不移地推进能源绿色低碳转型。新能源装机规模再创新高的同时，新型电力系统建设和电力市场改革也在加速推进，一系列支持政策相继推出，新能源行业逐步进入可持续高质量发展阶段。整理部分相关政策，列表如下：
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进入2025年，随着国家发改委、国家能源局《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（以下简称“136号文”）发布，进一步明确新能源全面入市电价通过市场交易形成的同时，特别提出了建立新能源可持续发展价格结算机制，保障了老项目的收益稳定，也可以防范新能源全面入市后新项目的系统电价风险，这很大程度上稳定了市场以及绿电运营企业的长期发展预期，标志着新能源在快速发展的同时，也将进入可持续高质量发展阶段。
公司主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC等业务，按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“电力、热力生产和供应业”。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
光伏电站开发运营转让业务，主要包括太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和转让，业务范围涵盖地面集中式、工商业分布式、户用光伏等各种电站类型，并在全球范围内广泛开展海外新能源电站投资业务。公司通过大量前期工作，在设计、开发、选型、资源配置上形成最优方案，建成多类型、高收益的光伏电站，打造电站“产品化”能力。在为用户提供清洁能源的同时，公司既可在持有电站时获得稳定发电收入，亦可通过择机出售相关电站获取收益。通过持续推行滚动开发、持有、出售这种轻重资产相结合的经营模式，公司有效提升了电站产品开发核心能力，保障现金流稳定的同时，亦提高了资金使用效率，业务和业绩发展的空间和弹性得到进一步提升。
公司新能源电站产品的开发运营转让业务流程图如下：
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除了各类型光伏电站相关业务，作为一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，公司充分发挥民营企业的灵活创新优势，在多种新能源应用场景和业务模式上持续做到引领和突破，包括：陆上风电、海上风电、分散式风电、海上光伏、火电调峰合作、抽蓄调峰合作、源网荷储一体化、微电网、风光制氢一体化等等。
同时随着新能源电站存量规模的快速增加，以及电力市场化改革、新型电力系统建设的逐步推进，公司一直也在重点关注和布局各类综合能源服务等新兴业务，例如：各类型储能、代运维、售电、绿电交易、虚拟电厂、碳交易等，可为用户提供冷、热、电、气等一揽子综合能源节能降碳方案。其中多个业务已经具备商业化产品和解决方案，保持快速增长的同时对业绩也形成了正向贡献。
公司围绕“行业领先的清洁能源供应商和服务商”定位，主要业务模式如下图：
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光伏电站EPC业务，也是公司的传统业务，公司会根据市场环境，制定EPC业务发展目标，灵活制定发展策略和投入资源。公司主要通过市场招投标和以开发带动EPC两种模式获取EPC订单，为客户提供涵盖光伏电站工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案的综合服务。
公司光伏电站EPC业务流程图如下：
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:美元
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-047
晶科电力科技股份有限公司
关于调整2023年员工持股计划激励规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》。根据公司2022年年度股东大会的授权及公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》，本次调整激励规模事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。
（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。
（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。
（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。
（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。
（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。
（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。
（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。
二、本次调整2023年员工持股计划激励规模情况
公司2023年员工持股计划的初始激励股份总数为70,459,211股，因本持股计划首次授予时部分激励对象放弃认购，经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议批准，本持股计划的激励股份总数由70,459,211股调减至66,632,757股，同时决定将预留份额10,877,746股授予给相关激励对象，授予价格为2.4元/股。
结合市场情况及个人认购意愿，上述批准授予的10,877,746股预留份额尚未完成出资认购。经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司本次拟将上述未认购的10,877,746股预留份额全部用于公司未来的激励计划，并相应调减本持股计划的激励规模。本次调整后，本持股计划的激励股份总数由66,632,757股减少至55,755,011股，该55,755,011股激励股份已在本持股计划首次授予时全部授予给了各激励对象并完成了股票过户。
本次调整符合本持股计划目前的实际情况，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的有关规定，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，本持股计划的其他内容不变。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会本次调整公司2023年员工持股计划激励规模事项，在公司股东大会对董事会的授权范围内，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司实际情况，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将激励对象未认购的预留份额用于公司未来的激励计划，同意本持股计划的激励股份总数由66,632,757股调减至55,755,011股。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，本次调整公司2023年员工持股计划激励规模主要基于市场情况及激励对象个人认购意愿考虑，符合实际情况，有助于推进本持股计划的实施及管理，且符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次调整2023年员工持股计划激励规模的事项。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-039
晶科电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年4月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月16日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。
（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十）审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
2025年度，公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况、对公司的贡献，结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬，董事会提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会按照上述原则，在2025年度结束后审议确定非独立董事应发放的薪酬总额。
2025年度，独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会薪酬与考核委员会讨论后认为，公司2025年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2025年，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定，其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。董事会授权薪酬与考核委员会按照上述原则，在2025年度结束后审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案涉及全体高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，认为公司2025年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司编制的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
（十五）审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、刘晓军先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划激励规模的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
（十七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率和管理水平，公司拟结合实际生产经营需要及业务规划对现行的组织架构进行调整，具体如下：
1、成立储能事业部，全面负责储能业务的规划与经营，以进一步强化公司储能业务的市场竞争力；
2、撤销云川基地办，将原云川基地办下辖的四川省业务划至西北区域公司、云南省业务划至东南区域公司，以提升管理效率、降低运营成本、增强资源整合能力；
3、新设业务管理部，以强化区域开发管理、战略合作管理、合作开发等既有职能定位。
调整后的组织架构图详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》，公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。上述报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4、董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
附：调整后的公司组织架构图
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证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-040
晶科电力科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月16日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：财务报告无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司本次提交的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，公司结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制制度，并基本获得了有效的落实和执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。
经审核，监事会认为：
1、2024年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2024年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、2024年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
经审核，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配方案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2024年公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
2025年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划激励规模的公告》。
经审核，监事会认为：本次调整公司2023年员工持股计划激励规模主要基于市场情况及激励对象个人认购意愿考虑，符合实际情况，有助于推进本持股计划的实施及管理，且符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定；调整的内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次调整2023年员工持股计划激励规模的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司监事会
2025年4月18日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-041
晶科电力科技股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：拟每股派发现金红利0.0279元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币324,376,999.15元，2024年末母公司报表中未分配利润为人民币581,030,431.18元。
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每股派发现金红利0.0279元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为3,570,971,968股，扣除回购账户的股份74,741,287股后的余额为3,496,230,681股，以此计算合计拟派发现金红利97,544,836.00元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为140,049,994.20元（含交易费用），本年度公司现金分红和回购金额合计237,594,830.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.25%。
在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2025年4月16日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，董事会拟定的2024年度利润分配方案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定的，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-043
晶科电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：金融机构
● 现金管理资金来源：部分暂时闲置自有资金
● 现金管理金额：不超过人民币5亿元
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、低风险的短期理财品种。
● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月
● 履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）产品额度及期限
现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。
（四）产品类型
为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
二、审议程序
公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东大会审议。
三、风险分析及风险控制措施
公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理选择的产品类别为安全性高、流动性好的理财产品或银行存款类产品等低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益，为此，公司将采取相关风险控制措施：
1、公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同，包括但不限于明确现金管理产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，投资安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。
3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关理财产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率及资金收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次仅为公司对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度做出预计，后续将视公司具体资金情况签订相关合同或协议，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求开展现金管理。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”、“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-044
晶科电力科技股份有限公司
关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影响，降低风险敞口。
● 交易品种：包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。
● 交易金额：公司及下属公司2025年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过1.1亿美元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.6亿美元（或等值货币）。（公司2025年2月17日召开的第三届董事会第十八次会议审议批准的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》相关金额不包含在上述额度内）
● 交易对方及场所：交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构。交易场所为场外交易。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍会存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
（一）交易目的
鉴于公司下属公司在日常经营过程中涉及外币收支以及融资业务，为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响，降低风险敞口，公司及下属公司拟围绕公司2025年度的境外融资及外币收支事项，开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。
（二）交易品种
交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等外汇衍生品。
（三）交易额度及期限
除公司2025年2月17日召开的第三届董事会第十八次会议已审议批准的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》外，综合考虑2025年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，公司及下属公司2025年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过1.1亿美元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.6亿美元（或等值货币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。
（四）资金来源
公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）交易对方及场所
交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构，最终交易是否成交及其成交价格，以交易对方向公司出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期限、选择产品品种等，并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。
二、审议程序
公司于2025年4月16日以现场投票的表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场波动风险：在利率及汇率行情变动较大的情况下，可能产生因利率及汇率市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成外汇衍生品交易合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异，从而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，在开展交易时，可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行，以及因交易合同条款约定不明确而导致的法律风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而产生风险。
（二）风险控制措施
1、公司主要围绕境外融资及外币收支事项，开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易管理的外汇衍生品交易。开展过程中，为降低市场波动风险，公司将实时关注国际市场环境，密切关注国际利率及汇率变化，并与银行等金融机构保持积极沟通；同时，按照相关会计规定及其指南，针对本次外汇衍生品交易选择合适的会计处理方式。
2、为降低履约风险，公司将选择经营稳健、资信良好的大型金融机构作为交易对手方。在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
3、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，可以有效地规范外汇衍生品交易行为。公司相关业务负责人将对持有的外汇衍生品交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案，同时公司将强化相关人员的操作技能及素质，并加强内部控制，落实风险防范措施，提高业务管理水平。
四、交易对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务主要以锁定利率及汇率成本为目的，一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影响，降低风险敞口，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-045
晶科电力科技股份有限公司
关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提减值准备情况概述
为真实反映晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的合同资产、存货、各类应收款项等计提减值准备，2024年第四季度计提各项减值准备共计13,458.79万元，对公司合并利润总额影响数为13,458.79万元。具体明细如下：
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（一）合同资产减值准备
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和公司会计政策的有关规定，公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品且有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示（同时按照流动性重分类至其他非流动资产，下同）。
根据上述规定，公司2024年10-12月对质保未到期的应收光伏电站EPC业务质保金、未到收款时点的应收光伏电站EPC业务款计提合同资产减值准备（含其他非流动资产减值准备）838.44万元，对尚未进入国补名录的应收国家补贴电费款计提合同资产减值准备-172.28万元。综上，公司2024年10-12月计提合同资产减值准备666.16万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》和公司相关会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货项目按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。(下转216版)
