陕西建设机械股份有限公司
估值提升计划公告

(上接221版)

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-020

陕西建设机械股份有限公司

估值提升计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司拟通过提升主业经营效率，寻求多元发展，运用资本市场工具满足融资需求，强化投资者关系管理并提升信息披露质量，保障现金分红政策，鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量，维护全体股东利益，提升公司投资价值。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月21日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.78元），2024年4月22日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.19元），属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

■

公司股价波动情况

■

注：公司于2024年4月22日披露了2023年年度报告。

（二）审议程序

2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为维护全体股东权益，推动公司价值回归合理水平，公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，采取以下举措：

（一）聚焦公司主营业务，寻求多元发展

公司主要业务是工程机械租赁服务及制造，并将充分发挥公司制造端资源禀赋优势，加快推动产业优化升级和产能有效释放。公司以紧跟市场需求为导向，动态调整生产组织计划，强化投资回报率管控，确保产品生产与市场供需的高效适配。聚焦客户需求及公司产业格局变化，加快摊铺机、塔式起重机、系列无轨胶轮运输车等新产品的设计开发。着重高端化、智能化、绿色化发展方向和性能提升，持续开展产品优化改进工作，提升现有产品竞争力；通过再制造升级、技术优化改进，进一步提升存量塔机使用率。充分借鉴无轨胶轮运输车产品开发、投放经验，寻求转型发展机遇，紧盯相关装备市场，加快需求转化，实现产品的高效开发及投放，助推公司现有产品结构改善和海外销售增长，打造相关多元的产业链结构，构建公司发展的第二增长曲线。

降本增效方面，持续统筹债务结构、融资成本和债务期限优化；加大应收账款清欠力度，优化内部资金结算管理，加快外部应收账款回拢，优化针对逾期应收的专项清理计划，强化应收账款动态管理。同时，有针对性地加快存量资产结构优化，进一步丰富资产盘活的手段。推动再制造业务出海及旧机出口，加快海外出口渠道建设；建立并完善租赁资产产权及调拨的统一管理机制，强化各子公司设备规模、结构的动态监管，提高项目订单转化率，带动整体出租率回升，推动租赁服务业务成本下降。

（二）运用资本市场工具，助力市值提升

公司将着力拓宽和提高融资方式及规模，做好永续中期票据发行管理工作。以产业结构完善优化为目标，在聚焦主业提质、降本增效的同时，根据自身实际经营情况，以能够充分发挥产业协同效应为出发点，寻找开展并购重组的可能，助力公司转型发展，提升盈利能力和整体估值。同时，积极探寻其他融资方式，为公司生产经营发展提供充足的资金支持。

（三）加强投资者关系管理

公司将加强投资者关系日常维护工作，明确与投资者沟通交流的工作安排，通过投资者热线电话、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会、机构调研等多种活动，加强与投资者尤其是中小投资者的互动。加大与投资者、机构研究员、分析师、基金经理交流沟通，听取资本市场对公司发展的意见和建议；秉持良好服务心态处理投资者来访咨询，为各类投资者答疑解惑，加强宣传和引导，搭建好公司与投资者良好互动的桥梁，维护公司市场形象，促进市值管理。同时，结合公司经营发展情况，通过适当的渠道，多个维度对公司进行报道与宣传，增进投资者对公司的了解，提升公司品牌形象，从而促进公司高质量发展。

（四）提高信息披露质量

公司将严格按照信息披露监管规则要求，进一步增强信息披露的规范性和高效性，持续提升信息披露质量，保证所披露的信息真实、准确、完整，语言文字简明清晰，通俗易懂。确保投资者能够及时、公平了解可能对公司市值或投资决策产生较大影响的信息或事项，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的事项，将根据实际情况解释市场误解或澄清不实传闻，有效引导市场预期，避免股价异常波动，充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

（五）保障现金分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在经营情况允许的条件下，会采取稳健的分红政策。公司在《公司章程》中明确了分红原则、分红条件、分红比例等，并按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关制度的规定，制定有《公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》。未来，公司将会努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，制定合理的分红方案回报投资者。

（六）鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心

2018年至今，公司控股股东，董事、高级管理人员通过认购公司非公开发行股票、二级市场购买等方式多次实施了增持行为，公司员工也通过参与第一期员工持股计划，用实际行动表达了对公司发展前景的认可。以此为基础，公司将继续加强与股东的沟通联系，鼓励控股股东长期坚定持有公司股份或承诺不减持，以彰显对公司可持续发展的支持，提振市场信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司本次估值提升计划充分考虑了外部市场竞争情况，也符合自身经营发展情况。本次计划聚焦公司主业发展和业务拓展，致力于公司经营提质增效，注重投资者回报和公司的长远发展，具有合理性和可行性，有利于维护公司和全体股东的利益。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、本估值提升计划中的相关措施，系公司基于当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

六、备查文件

1.第八次董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-022

陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知及会议文件于2025年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年4月16日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司股东推荐独立董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名沈灏先生为第八届董事会独立董事候选人；

选举沈灏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司2025年度投资者关系管理计划的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《公司2024年年度报告及摘要》；

公司2024年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024年年度报告摘要详见公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

七、通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

八、通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；

各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司年度报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

十二、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2025年度续聘审计机构的公告》（公告编号2025-017）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，公司董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估，在对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会提议2025年继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

十三、通过《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

十四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2025-015）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2025-016）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

十七、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的关联交易公告》（公告编号2025-018）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

十八、通过《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2025-019）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

十九、通过《关于公司估值提升计划的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司估值提升计划公告》（公告编号2025-020）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、通过《关于庞源下属子公司减少注册资本金的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-021）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、三、五、六、八、十二、十三、十四、十五、十七和第十八项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-015

陕西建设机械股份有限公司

关于计提长期股权投资减值准备的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度对全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

2015年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）文件，核准公司发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权，发行价格为6.20元/每股，公司按发行成本41,700.00万元扣除或有对价9,588.66万元后的32,111.34万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划，公司2015至2017年度对天成机械以货币资金累计投入21,501.72万元。截至2023年12月31日，公司对天成机械的长期股权投资账面余额为53,613.06万元，已计提长期股权投资减值准备40,442.29万元，账面价值13,170.77万元。

二、计提资产减值准备的原因

天成机械作为本公司“制造+租赁+再制造”战略中制造板块的重要组成部分，主要经营集团内部塔式起重机及配件制造业务。因子公司庞源租赁经营业绩受工程机械租赁服务市场下滑影响，新增塔式起重机需求减弱，导致天成机械制造业务也受到较大波及。经审慎评估，公司持有天成机械长期股权投资存在减值迹象。

三、计提资产减值准备的情况

公司参考天成机械历史业绩以及2024年度业绩完成情况，并结合租赁板块业务未来年度经营规模及需求，对天成机械未来经营情况进行了审慎预计，结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对天成机械经营成果、财务状况的审定，本期需计提天成机械长期股权投资减值准备13,170.77万元。

四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次对天成机械计提的长期股权投资减值金额将计入公司2024年度损益，影响母公司2024年度净利润13,170.77万元。

五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。

六、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明；本次计提长期股权投资减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提长期股权投资减值准备事项。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-016

陕西建设机械股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司2024年度拟对包含商誉的建筑机械租赁业务资产组和包含商誉的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）建筑机械租赁业务资产组商誉及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉的形成

2015年7月31日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件，核准公司增发人民币普通股（A股）240,000,000股用以购买柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）股份的100%股权；核准公司增发人民币普通股（A股）67,258,065股用以购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权。

2015年8月，庞源租赁及天成机械完成工商变更登记手续，交易完成后庞源租赁及天成机械成为公司100%控股的全资子公司。该次交易形成建筑机械租赁业务资产组商誉36,039.63万元，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉21,918.60万元。

（二）本年度计提商誉减值准备的原因

近年来，因国内外宏观经济因素影响，加之下游基建、房地产行业市场低迷，工程机械设备租赁供大于求，竞争加剧，租赁单价和出租率出现不同程度下滑，导致全资子公司庞源租赁2024年度经营业绩出现亏损，进而影响全资子公司天成机械塔机制造业务端经营业绩出现下滑，由庞源租赁经营的建筑机械租赁业务商誉资产组和由天成机械经营的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组均存在减值迹象。

（三）商誉减值准备的计提情况

1.建筑机械租赁业务商誉资产组商誉减值准备计提情况

公司参考庞源租赁历史业绩和2024年度业绩完成情况，结合相关行业、宏观经济的影响对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对庞源租赁含商誉相关资产组的预计未来现金流进行资产评估，出具了《资产评估报告》（卓信大华评报字（2025）第8604号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）对商誉资产组账面价值审定金额，本期应确认商誉减值准备8,972.46万元。

2.中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉减值准备计提情况

鉴于天成机械主要生产场地及办公用地均在棚户区改造土地收储范围内，存在搬迁事宜，并结合公司年度财务报表审计机构立信事务所对商誉资产组账面价值审定金额，本期应确认商誉减值准备1,038.37万元。

本次商誉减值准备计提共计10,010.83万元。

二、本次计提商誉及相关固定资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的商誉减值准备直接计入2024年度当期损益，使得公司2024年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减少10,010.83万元。

三、董事会关于计提商誉减值准备的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，其依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明；本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018

陕西建设机械股份有限公司

关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司

签订《综合服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《综合服务协议》，协议有效期为3年，自2025年1月1日起计算，服务费用为每年1,200,000元。

● 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100,000元/月，全年共计1200,000元，协议有效期为3年，服务费用自2022年1月1日起计算。

目前，上述综合服务协议已经到期，经双方协商，公司拟与建机集团签订新的综合服务协议，继续约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用仍为100,000元/月，全年共计1,200,000元，协议有效期仍为3年，服务费用自2025年1月1日起计算。

鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98,920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、2024年度，建机集团经审计的资产总额为85,600万元，净资产-51,015万元，营业收入2,208万元，净利润-8,259万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的

本次交易的标的是：建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

（二）关联交易价格

公司拟向建机集团支付所提供服务项目全部人工费每月100,000元，全年1,200,000元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《综合服务协议》，由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，年服务费为1,200,000元，协议有效期为3年，自2025年1月1日起执行。服务费每一年支付一次，于每年第十二月月末前缴付清当期租金。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于公司持续稳定发展，保持市场竞争力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号2025-022）。

2、公司2025年第三次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司2025年第三次独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会书面审核意见；

4、《综合服务协议》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月17日