厦门信达股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-26

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）数报告期内公司从事的主要业务

①数智科技板块

公司数智科技业务致力于建设数智发展生态、打造数科业务品牌，锚定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态共五大业务发展方向，通过“平台+数据+生态”三位一体模式，服务于智慧交通、智慧城管、智慧国防、智慧仓储、智慧园区等多个核心领域，从事数智赋能整体解决方案的规划、实施、管理及维护等系列业务。

②电子科技板块

I.物联网业务

公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品的研发生产及RFID系统集成解决方案的提供。

公司是国内较早从事RFID电子标签相关业务的高新技术企业之一，产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、智慧物流、工业制造、无人零售管理、图书管理、证照识别管理、食品溯源管理、智能交通管理等多个领域。

II.光电业务

公司光电业务聚焦于LED封装及应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插LED、显示屏用贴片LED管等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品，广泛应用于平板显示、特种照明及室内外照明等领域。

③供应链板块

公司供应链业务以大宗商品贸易为载体，从事有色金属和黑色大宗商品贸易业务。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。

公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易业务领域，坚持全产业链发展思路，致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铁矿、煤炭、钢材、铝等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。

④汽车经销板块

公司汽车经销业务以信达国贸汽车及其子公司为主体经营，立足于传统汽车4S店业务，构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈，业务范围涵盖新能源汽车服务、二手车经销及出口、平行进口车等领域。公司现拥有汽车经销4S门店、新能源体验中心及钣喷中心共47家，主要包括宝马、奥迪、雷克萨斯、特斯拉、玛莎拉蒂、凯迪拉克、阿尔法罗密欧、红旗、大众、丰田、本田、问界、鸿蒙智行、小米、蔚来乐道、智己、星途星纪元、iCAR等29个品牌，是福建省区域龙头汽车经销商集团之一。

（2）报告期内公司所处行业情况

①数智科技行业

我国智慧城市与智能商业建设已进入快速规模化发展的关键阶段，行业从早期技术验证切换至多场景融合应用的成长期，呈现政策导向强、技术迭代快的特征。特别是在数字中国建设推动下，科技创新取得重要进展，传统产业智能化改造和数字化转型快速推进，智慧政务、工业互联网、智能制造装备等核心领域成为行业主要增长引擎，人工智能、大数据、5G规模化等技术加速渗透至城市治理与商业运营全链条。

公司数智科技板块，融合数智化应用研发、人工智能、云计算、大数据、物联网等先进技术，致力于数智化发展生态建设，布局智慧交通、智慧城管、智慧市政、智慧国防、数字乡村、智慧水利、智慧教育、智慧园区、智慧农业、智慧仓储等应用领域。

②电子科技行业

公司所处电子科技行业包括物联网行业和光电行业。

I.物联网行业

物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。经过多年发展，我国物联网产业已形成庞大市场规模，在技术创新突破、行业融合应用、产业生态培育等方面取得积极成效。

RFID电子标签作为物联网的感知技术，与人工智能、大数据、云计算、区块链等技术创新融合迭代，向鞋服、零售、物流、工业制造、医疗健康等应用场景持续渗透，形成跨行业、多领域发展的生态格局，助力企业的数字化转型和新型工业化升级。

信达物联作为集RFID电子标签、读写设备系列产品研发生产及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业，在相关领域处于行业领先地位。

II.光电行业

中国光电行业凭借成本与规模优势，已在全球占据领先地位。近年来，国家出台了一系列优惠政策，如税收减免、研发补贴以及产业基金投入等，持续推动光电行业的技术创新和产业升级。在政策支持与消费市场回暖的驱动下，光电行业市场规模不断扩大，产业链上下游企业协同合作日益紧密，客户需求日益呈现细分化和定制化趋势，促使行业创新能力与专业水平不断提升。

信达光电主要从事LED封装及其应用产品研发、生产、销售，照明产品为国内知名品牌。

③供应链行业

2024年，中国经济在“波浪式发展、曲折式前进”的复苏进程中，始终将产业链供应链的稳定安全作为高质量发展的核心支撑。习近平总书记强调：“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子”。党的二十届三中全会全面部署“提升产业链供应链韧性和安全水平”，“抓紧打造自主可控的产业链供应链”，“推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化”。中国供应链已经从被动防御转向主动强基，加速向数字化、产业化纵深突破。

公司供应链板块已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强、铁矿石长期诚信供应服务商，并位居上海钢联评选的“2024年全国钢贸企业百强榜综合榜第十五位、建筑钢材榜第九位”。

④汽车经销行业

我国汽车行业加速产业升级，迎来电动化、智能化、全球化的行业转型浪潮。电动化方面，国内新能源汽车渗透率稳步提升，绿色产业链持续发展；智能化方面，自动驾驶商业化运营已在试点城市开放，汽车产业开启智能网联商业化时代；全球化方面，中国汽车全年出口超过600万辆，汽车出口的增长势头强劲。

报告期内，公司汽车经销业务主体信达国贸汽车位居中国汽车流通协会“中国汽车经销商集团百强排行榜”第46名。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2025年度厦门信达股份有限公司信用评级报告》，公司主体评级结果为AA+，评级展望为“稳定”。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，中期票据“23信达MTN001”“24信达MTN001”的评级结果为AAA；根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，可续期公司债“24厦信Y1”的评级结果为AAA；根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，可续期公司债“25厦信Y1”的评级结果为AAA；根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，可续期公司债“25厦信Y2”的评级结果为AAA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2024年，中国出台系列宏观政策“组合拳”，加快构建新发展格局。年内，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。

公司坚守稳健与创新并重的发展路径，稳固主业基盘的同时开启归核征程，致力升级传统模式，探索第二增长曲线，为公司未来的持续性与创新性发展筑牢基础。报告期内，公司实现营业收入437.86亿元。

1、数智科技板块

报告期内，公司紧抓数智化契机，制定战略规划，纵深布局数智科技赛道，迈出产业转型升级坚实步伐。公司组建数智科技事业部，优化组织架构，构建业务发展框架；设立数智产业研究院，坚持创新驱动，激发业务发展动能。公司锚定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大战略发展方向，持续培育核心竞争力，打造差异化优势，积极拓展业务版图。

推进产品矩阵布局。公司聚焦核心技术攻关，加速自研软件产品技术的迭代升级，通过在资产管理、汽车门店数字化、多媒体会议等领域的项目落地，将工程经验转化为创新型数智化整体解决方案，拓宽数智科技业务边界。报告期内，公司成功落地福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设项目，形成可复制的区域数智赋能解决方案。

打造行业示范案例。公司通过打造数智项目交付案例，抢占特定行业数智赋能细分市场，稳步提升信达数智科技品牌影响力和市场地位。报告期内，公司有序推进公安大数据警务服务中心、国防动员协同指挥系统等数智建设项目，构建数智政务典型案例库。

开拓数智业务版图。公司与多家行业头部企业建立战略合作关系，共享信息资源的同时逐步深化智慧场景应用，共同推动会展数智化、数字政府、智慧交通、智慧校园、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中心智能化建设项目，并在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地有序推进智慧校园信息化建设、数字云平台搭建等多个数智化建设项目。

2、电子科技板块

（1）物联网业务

公司的物联网业务板块专注于RFID电子标签的生产与研发制造。

对外，公司夯基础，拓市场。公司稳固现有业务基盘，持续提升规模级客户服务能力，深化与鞋服制造、零售等行业头部企业的战略合作，并在多个品牌客户的开拓上取得实效，成功中标若干大型鞋服零售企业RFID集成项目订单；挖掘产业链新增量，与产业链上下游共创共享，积极探索RFID电子标签在物流、医药、智能制造等行业的应用场景；加速海外市场布局，通过构建属地化运营能力，实施“区域辐射全球”战略。年内马来西亚海外基地正式运营，公司以此为国际化战略支点，先后获得巴西、日本等地订单，国际营销体系建设持续推进。

对内，公司固根基，重研发。公司巩固产能领先优势，有序建设“信达智慧科技园”，推动产能稳步扩容与工艺升级；优化精益生产流程，全面整合数字化资源，挖掘MES源码、实现PLM流程数字化落地，提升生产质量与效率；专注研发赋能发展，促进产学研融合创新，联合知名高校布局导电胶机理、天线反向灵敏度等关键技术攻关，完成抗液体抗金属标签、服装烫印工艺标签等产品技术储备。

报告期内，公司“Versa Mini”零售通用小标签入选“物联之星”2024年度中国物联网行业创新产品榜；在2024年IOTE国际物联网博览会上获评第二十二届“IOTE金奖”创新产品；“可植入式线性标签”产品入围2024年厦门市优秀物联网产品及应用方案；摘得亚太智慧供应链与物流创新博览会颁发的“SSCL金链奖一一最佳物流创新奖”。

（2）光电业务

2024年度，LED行业需求恢复不及预期，公司产品订单量减少，公司光电业务板块营业收入同比下降约31%，固定成本占比增加。公司持续梳理存量业务，助推高附加值产品销售，加大存量资产盘活力度，实施降本增效策略。报告期内，光电业务板块利润同比减亏。

公司聚焦高边际贡献率业务，开拓国内国外双市场，成功承接福建省高速公路隧道照明、厦门市政路灯改造及地铁LED灯具等重点项目，在中东、南美洲等新兴市场收获订单；打造差异化产品矩阵，着力研发LED影院、虚拟拍摄等新兴高端显示应用产品和绿色智能照明产品；践行精益生产理念，推进产业园区整合工作，盘活低效产能并优化资产配置，实现资源优化与生产效益双提升。

报告期内，信达光电获得大照明产业研究院颁发的2023年度“中国LED照明灯饰行业100强”荣誉，获得行家说产业研究中心颁发的“RGB封装企业2023年度最具影响力供应链”奖项及“行家极光奖-优秀产品奖”，获评厦门市科学技术局授予的“LED先进封装与应用创新中心”称号，并成为国内《Mini LED室内商用显示屏》团队标准的优秀参编团体。

3、供应链板块

报告期内，公司顺应供应链发展趋势，围绕核心主业发力点，深化“供应链、产业链、价值链”三链融合发展新模式，推动业务模式升级。

公司坚持业务区域、产品结构、资源渠道的差异化经营理念，对内深耕华南、西南区域，新增锌精矿、锌焙砂、次氧化锌等特色品种业务，对外开拓东南亚、印度及南美等地区的海外采销渠道，覆盖铜、焦煤、铁矿等大宗商品领域，构建内外协同的资源网络。

公司发挥在模式创新、科技赋能、综合资源等方面优势，以资源价差保值销售挖掘价值链增长点，以智慧仓储管理助力自管仓保供稳链，以加工管理、仓储物流为客户提供全流程综合服务，多层次创新供应链服务模式。

公司以全产业链运营为转型升级方向，主动服务上游矿山、钢厂、冶炼厂，链接下游实体生产企业，向“微笑曲线”两端延伸，通过提升服务附加值和产品附加值，输出一体化供应链解决方案，实现矿、钢、煤、焦联动发展。

公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，旗下企业获颁海关AEO高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2023-2024年度年中国钢铁出口优秀贸易企业”“2024铁矿石长期诚信服务商”等荣誉。

4、汽车经销板块

面对汽车行业激烈的市场竞争，公司汽车经销板块业务经营持续承压。公司在加强营销渠道开拓和成本费用管控的同时，持续提升新能源品牌占比，加速生态业务布局。2024年度，公司新车销售毛利率同比上升，汽车经销板块业务利润同比减亏。

报告期内，公司新增奇瑞iCAR、星途星纪元、小米钣喷中心、鸿蒙智行、蔚来乐道钣喷中心、福特新能源等新能源品牌授权，新能源品牌布局持续优化；公司开拓奇瑞、福田、一汽等厂家资源，形成覆盖东南亚、中东、西非等地的汽车贸易网络，全年出口车辆台数同比增长174.04%，国际化布局初具成效；公司紧跟政策、深耕营销，实现二手车全年销量增长50.52%，创新模式、重点突破，开启平行车进口等生态业务，公司生态链业务日趋多元。此外，公司依托数字化营销平台，年内服务客户超20万人次，通过定制化私域运营平台累计创造交易额超千万元，公司新媒体运营能力稳步提升。

报告期内，公司国内新车销量同比增长0.49%，入选中国汽车流通协会“2024中国汽车经销商集团百强排行榜”第46位、“2024中国汽车经销商集团百强排行榜-营销创新项目优秀案例”，入围“2024中国汽车经销商集团百强排行榜新能源分榜单”第59名，荣获全国工商联汽车经销商商会评选的“2024年度中国汽车经销服务行业守信承诺企业”及“2024年度中国汽车流通行业社会责任百强企业”，揽获厦门日报社颁发的“2024年度厦门诚信汽车经销商”等奖项。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：王明成

二〇二五年四月十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025一24

厦门信达股份有限公司董事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第三次会议通知于2025年4月7日以书面方式发出，并于2025年4月17日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二四年度董事会工作报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二四年度述职报告。

（二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告摘要》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司二〇二五年经营收入预算为401.02亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》，刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公司）实现净利润-87,632.14万元，加上上年度结余的未分配利润-245,891.25万元，扣除本年度分配二〇二三年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息6,431.31万元后，实际可供股东分配的利润合计为-339,954.71万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司二〇二四年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度内部控制评价报告》全文、保荐机构核查意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（七）审议通过《公司二〇二四年度可持续发展报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度可持续发展报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于二〇二四年度董事薪酬的议案》。

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》，刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事王明成先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于二〇二四年度高级管理人员薪酬的议案》。

投票情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》，刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于集团财务公司二〇二四年度风险持续评估报告的议案》。

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二四年度风险持续评估报告》全文、会计师事务所专项说明、保荐机构核查意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十一）审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十二）审议通过《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《公司二〇二四年度总经理奖励基金使用情况报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》。

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的公告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议及董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》。

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议及董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期因公司层面业绩考核未达标，11位原激励对象因个人原因离职、公司组织架构调整、个人过失解除劳动合同等情况而不再具备激励对象资格，同意公司董事会对上述共计241名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计749.40万股进行回购注销。

董事王明成先生、吴晓强先生为相关限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避了该议案的表决。

此项议案律师事务所出具的法律意见书刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开二〇二四年度股东大会的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年5月22日召开二〇二四年度股东大会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（四）、（八）、（十四）至（十六）项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第三次专门会议决议；

3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二五年度第三次会议审核意见；

4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会预算委员会二〇二五年度第一次会议审核意见；

5、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第三次会议审核意见；

6、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二五年度第二次会议审核意见；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025一25

厦门信达股份有限公司监事会

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会二〇二五年度第一次会议通知于2025年4月7日以书面形式发出，并于2025年4月17日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》全文、监事会意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告摘要》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司二〇二四年度财务决算报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》，刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公司）实现净利润-87,632.14万元，加上上年度结余的未分配利润-245,891.25万元，扣除本年度分配二〇二三年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息6,431.31万元后，实际可供股东分配的利润合计为-339,954.71万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司二〇二四年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度内部控制评价报告》全文、监事会意见、保荐机构核查意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《厦门信达股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期因公司层面业绩考核未达标，11位原激励对象因个人原因离职、公司组织架构调整、个人过失解除劳动合同等情况而不再具备激励对象资格，同意公司董事会对上述共计241名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计749.40万股进行回购注销。

此项议案监事会发表的核查意见、律师事务所出具的法律意见书刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》全文刊载于2025年4月19日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

上述第（一）至（四）项、（七）项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第一次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27

厦门信达股份有限公司

关于二〇二四年度拟

不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

公司于2025年4月17日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“股东回报规划”）的规定。

该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公司）实现净利润-87,632.14万元，加上上年度结余的未分配利润-245,891.25万元，扣除本年度分配二〇二三年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息6,431.31万元后，实际可供股东分配的利润合计为-339,954.71万元。

截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司二〇二四年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

（二）公司二〇二四年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和股东回报规划等相关规定，截至2024年末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，二〇二四年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司2024年年度审计报告；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议决议；

3、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025一28

厦门信达股份有限公司

董事会关于募集资金二〇二四年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二四年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

注1：根据公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销相关募集资金专户。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

三、二〇二四年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2023年8月25日，公司第十二届董事会二〇二三年度第四次会议及第十一届监事会二〇二三年度第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年12月31日，公司置换金额为6,242.03万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年9月20日、2024年10月9日召开第十二届董事会二〇二四年度第十二次会议及二〇二四年第三次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日，上述募投项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

本次使用已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

（八）超募资金使用情况

不适用。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将继续用于实施募投项目建设。

（十）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元

■

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025一29

厦门信达股份有限公司关于

增加二〇二五年度开展商品期货和

衍生品交易额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五年度将开展商品期货和衍生品交易业务，主要为套期保值交易和基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货和衍生品业务品种包括：铜、铝、氧化铝、锌、镍、铅、锡、碳酸锂、黄金、白银、不锈钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭等品种。商品期货和衍生品交易品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合，交易场所包括但不限于国内外主要的商品期货交易所或其他拥有相关资质的金融机构等。

预计与非关联方开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值6亿元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值40亿元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

预计与关联方国贸期货有限公司及其控股子公司（以下简称“国贸期货”）开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值1,000万元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值5,000万元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。

2、公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议及二〇二四年第四次临时股东大会审议通过《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》。公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议审议通过《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司及控股子公司的商品期货和衍生品交易业务计划是根据市场及实际经营情况制定，公司认真按照相关规定要求对各业务环节进行管理。但商品期货和衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、政策及法律风险、境外及场外交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、履行合法表决程序说明

公司分别于2024年12月10日、2024年12月27日召开第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议、二〇二四年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五年度与非关联方开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值6亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规模)，任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值40亿元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

（下转８８版）