优刻得科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688158 公司简称：优刻得

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司存在表决权差异安排

（一）特别表决权设置情况

1、特别表决权设置基本情况

2019年3月17日，公司召开2019年第一次临时股东大会，表决通过《关于〈优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排，共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于B类股份。

2、特别表决权安排的运行期限

2019年3月17日，公司设置特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。

3、持有人资格

持有特别表决权股份的股东应当为对公司发展或者业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司董事的人员或者该等人员实际控制的持股主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10%以上。公司共同控股股东、实际控制人季昕华、莫显峰、华琨符合上述要求。

4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

根据《公司章程》规定，公司上市前股本由具有特别表决权的股份（以下简称“A 类股份”）及普通股份（以下简称“B 类股份”）组成。公司共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245股 A类股份，其中季昕华持有A类股份50,831,173股，莫显峰持有A类股份23,428,536股，华琨持有A类股份23,428,536股。

截至报告期末，表决权情况如下表所示：

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根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第4.5.3条、第4.5.9条及《公司章程》第十九条、第二十一条规定，华琨先生、莫显峰先生2023年度辞去公司董事等职务后，不再具备持有特别表决权的资格，其所持有的公司特别表决权股份将按照1:1的比例全部转换为普通股份，每一股对应1票表决权，二人表决权数量均为23,428,536票。

具体详见公司于2023年9月23日、2023年10月11日、2023年12月23日、2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-040）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2023-041）、《优刻得科技股份有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2023-045）、《优刻得科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号：2024-001）。

5、持有人所持有特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围

根据《公司章程》的规定，A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时，A类股份持有人每股可投五票，而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排，公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：

(i) 对《公司章程》作出修改；

(ii) 改变A类股份享有的表决权数量；

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(v) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS应用，以及大数据、人工智能等产品。

2、主要产品及服务

自成立以来，公司恪守中立的原则，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外，公司深耕客户需求，深入了解互联网、传媒、金融、制造等行业在不同场景下的业务需求，不断推出适合各行业特性的综合性云计算解决方案。

（1）公有云

公有云是指云计算服务商作为服务提供商通过公共互联网提供的一类计算服务，面向希望使用或购买的任何人，公有云产品可以按需出售，允许客户仅根据CPU、内存、存储或带宽使用量支付费用。公司提供的公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、云缓存、云分发、云安全、大数据、云容器等类别，客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主，也包括教育、金融、零售、制造、政府等传统行业的企业客户。

（2）私有云

私有云平台，是指能够帮助政企快速构建云计算基础架构的系统软件，主要包括提供计算、存储、网络等基础IaaS云平台和提供应用运行环境的容器云平台。相较于企业传统IT架构，私有云具有云计算的一般特征，即用户自助性、资源伸缩性等。公司私有云核心产品包括计算、存储、网络、容器等。公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型央国企、电信运营商、政府机构及医疗教育等传统企业。公司私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱，并入选上海2023/2024优秀信创解决方案，同时获得了ITSS私有云一级服务能力认证，可全面保障客户业务的高可靠运行。

（3）混合云

混合云，通过允许在公有云和客户自有环境或者私有云之间共享数据和应用程序将两种云组合起来。当计算和处理需求波动时，混合云计算使企业能够将其本地基础架构无缝扩展到公有云，而无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限。混合云有效地整合了公有云和客户自有环境或者私有云资源，通过“公有云＋私有部署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，兼具两种产品的特点，可有效满足用户的特定需求。其中金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构，较为适用混合云产品。此外，混合云产品作为过渡方案可最大限度降低企业IT架构转型上云产生的试错成本，保障用户的业务稳定，架构平滑过渡。

在混合云管理方面，公司提供了混合云多云管理平台UCMP，打造包含裸金属管理、云上资源管理、智能告警治理、自动化运维为一体的全体系统一管理平台，支持对各类公有云、私有云运营数据进行整合，帮助客户降本增效。

（4）其他产品及服务

①数据流通平台

公司在原有云计算业务的基础上，不断深入对数据流通关键技术的研发，推出了数据可信流通平台安全屋，安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技术相融合，提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，确保数据所有者对数据的绝对控制权，数据需求方仅可获得计算分析后的结果，无法接触原始数据，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。目前公司已在政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域，打造多个数字流通标杆案例。2021年，公司成为上海数据交易所首批签约数商之一。

②人工智能

公司紧紧抓住通用人工智能发展的机会，进一步聚焦行业价值创造，打造了三款AIGC细分领域产品一一智能算力平台“孔明”、模型服务平台UModelverse和UPFS并行文件存储产品。

智能算力平台“孔明”

智算中心，作为新型算力基础设施，是现今社会经济发展阶段和企业数字化转型的关键，同时将推动人工智能在大语言模型、自动驾驶、生物医药、工业制造和城市管理等行业的深度落地。公司针对智算中心业务，推出了业界领先的多元异构、高效便捷、安全可靠的智能算力平台一一“孔明”智算平台，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务。基于公司的算力资源支持，“孔明”智算平台具备三大产品优势。它能够胜任在AI领域内的大部分业务，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本，进一步推动AI大模型在各行业领域的发展和应用。

模型服务平台UModelverse

UModelVerse是一款专为AI算法、AI应用开发者打造的模型服务平台，旨在为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力。作为AGI应用的开发者，客户无需关注繁琐的底层算力资源调度和基础环境的模型部署。通过UModelVerse控制台或统一对外API，客户可以轻松地构建专属的AGI应用。无论是智能问答、文本分析还是长文本摘要等工具，UModelVerse提供了各类大语言模型，以满足不同应用场景的需求。

并行文件存储产品UPFS

UPFS作为一款高性能的并行文件存储产品，可满足以大模型为代表的大规模训练数据和复杂的模型结构对存储的要求。UPFS全面支持IB/RoCE网络，能够提供数据百微秒级的访问速度，同时实现最高TB/s的读写吞吐，显著提升数据传输和通信的效率。作为一款存储产品，UPFS支持软硬一体化交付，部署流程简单高效，同时也可结合客户实际业务场景做到更深层次的定制处理。

2.2主要经营模式

1、销售模式

（1）公有云

公司公有云产品的销售以直销为主。直销模式能够保证公司与客户深度业务交流的持续性：一方面可以了解客户的技术和业务发展方向，积极提出技术方案和产品选型，帮助客户高效地解决问题；另外可以帮助公司技术产品部门获得更多客户需求，开发出能够解决客户痛点的前瞻性产品。

根据客户消费体量的不同，公司将客户分成大客户和新兴客户两种类别，规模以上客户重点切入几个细分领域提供线下定制化销售和服务，新兴型客户主要提供标准化产品和服务。大客户和新兴客户均通过公司的云计算控制台在线充值、选择、订购和使用公有云产品。

（2）私有云

公司的私有云产品主要针对传统企业、政府、金融等领域的客户，产品销售以专业销售团队直销模式为主，以项目制进行销售。私有云客户的需求较为多样化、复杂化，需要依赖公司强大的售前团队针对客户的具体业务情况和需求进行架构设计，以满足客户定制化产品和服务的需求。公司与私有云客户签署项目合同，根据约定的服务内容和付款节奏收取技术服务费。

（3）混合云

混合云服务需要根据用户不同的托管要求进行架构设计，以满足用户定制化的产品及服务需求，公司业务人员需首先与混合云客户进行充分的技术交流，确定架构设计方案，然后与客户进行商务谈判确定商务条款并签订业务合同，用户登陆公司云计算控制台在线选择资源配置、购买产品，公司根据客户的要求进行底层资源配置后，由客户进行验收，验收合格后客户支付相关款项，公司对客户进行持续的售后技术及商务服务。

2、采购模式

公司采购的主要内容包括服务器、网络传输设备等设备类采购，IDC数据中心服务、网络带宽、IP、CDN等资源类采购，以及其他非经营类及服务类采购。

公司所有的采购事项统一通过系统流程进行审批和管理，有采购需求的业务部门负责根据实际业务经营需要提出未来一段时间内对计算、网络、存储等基础IT能力的需求；运营管理中心负责根据业务部门的需求，结合目前的库存及过去相关资源的实际使用情况，向供应链中心提出设备、资源的采购需求；供应链中心负责行使采购职责，选择确定供应商、谈判价格以及采购付款，对于金额较大的采购行为，公司通常会按照内部规定履行招标程序。

3、盈利模式

公司的盈利主要来自于公有云、私有云、混合云等产品的销售收入与成本费用之间的差额。根据所购买的产品类型不同、所选择的资源配置不同，用户按照付费周期或者实际资源耗用量付费。

4、研发模式

（1）公有云

公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略，核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发，同时公司奉行“客户为先”的价值观，保证产品的功能特性与市场需求相匹配。

公司的研发部门以管理层制定的产品战略路线图为基本方向，搭配销售事业部、用户体验部、产品创新部等部门的相关成员组成虚拟团队，进行产品需求分析、设计、编码、测试、培训等，最终实现研发产品的发布和落地。

（2）私有云

私有云方面，公司基于大规模成熟的公有云技术，结合传统企业的使用习惯和特点，打造轻量化的自主可控私有云平台。公司结合现有项目需求并进行综合市场分析，多部门协作沟通，按月制定产品迭代计划，实现产品研发成果的市场转化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司为国内领先的云计算服务商，主要从事以自主研发并提供计算、存储、网络等企业必需的基础IT架构为核心的云计算服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业一一互联网和相关服务”（I64）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业一一互联网和相关服务一一互联网数据服务”（I6450）。

（1）行业发展阶段

①中央与地方协同发力云计算，驱动产业迈向高质量

2024 年 1 月 31 日，习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时强调，“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”，“必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展”。深化推进云计算与实体经济融合升级，是实现新型工业化的关键。

?国家层面，政策支持力度不断加大，持续加强云计算基础设施建设和行业应用。基础设施建设方面，2023年10月，工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出整合算力资源、推动云计算弹性调度，促进多方算力互联互通。2024年1月，工信部《云计算综合标准化体系建设指南》提出优先制定云计算创新技术、新型服务及关键缺失领域的标准。2024年政府工作报告强调发挥政府投资效能，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳等领域。行业应用方面，2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求推进云计算等在医疗领域的应用，加强健康医疗大数据共享与保障体系建设。2023年11月，工信部《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》提出，明确运用云计算技术，构建全国中小企业服务“一张网”，并与政务平台互联互通。2023年12月，工信部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，要求深化云计算与制造全过程的融合，推进企业智改数转网联。

地方层面，各地积极贯彻落实国家战略部署，结合区域特点和发展需求，推动云计算技术创新和产业智能化应用。一方面，各省市通过政策支持与资金投入，大力推动云计算关键技术研发创新，如浙江省聚焦云计算等五大战略领域，重塑“互联网+”战略科技力量体系架构，加快打造一批重大战略成果。另一方面，各地政府结合本地产业特点和发展需求，积极推动产业数字化转型和智能化升级，促进云计算技术的实际应用。例如，北京市大力推进智能制造，通过“新智造100”工程和企业数字化转型，构建先进的算力中心和5G基站，推动产业数字化和上云应用。此外，各地还探索大模型和人工智能技术在云计算中的应用，如深圳、湖北建设智能算力平台等。

②AI 驱动云计算市场，新一轮增长伴格局重塑

从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院2024年度7月发布的《云计算白皮书》（2024），2023 年我国云计算市场规模达6,165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。从细分领域来看，AI推动市场增长点向PaaS、SaaS上移。2023年我国IaaS市场增速达到38.5%，市场总额达3,383亿元，电信运营商在IaaS领域的市场份额稳步上升，为整体市场营收持续提供增长动力；PaaS 市场达598亿，同比增长74.9%，得益于公有云出海业务及AI发展的需求，预计PaaS领域产品将持续增加；SaaS市场渗透率逐年提升，2023年市场总额达到581亿元，增长率为23.1%。未来，随着AI大模型进入商业落地阶段，预计大量中小型创新企业和投资公司涌入SaaS领域，商业化应用将全面发展。从厂商层面来看，产业升级带来新机遇，市场格局或面临重新洗牌。据中国信通院调查统计，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云占据中国公有云IaaS 市场份额前六。受生成式AI和大模型等新技术影响，云计算市场面临新机遇，中腰部厂商借助科技平台优势强势发力，快速推动原有云业务智能化转型从而抢占市场，厂商格局或借此机遇进行洗牌。

③云计算智算深度融合，开拓智能发展新篇

当前，全球人工智能技术发展迅猛，成为科技强国重点布局的关键赛道。随着智能算力逐渐成为算力结构的主要组成，传统的通用云计算正加速与智算融合，升级成为可服务于人工智能技术和应用发展的智能云。智能云通过对大规模异构智算资源的融合与调度，能够屏蔽各种底层复杂的计算资源、兼容多种芯片架构和开源框架提供丰富的云计算工具，提高算力资源利用率，保障各种AI模型算法在智能云平台上实现高效便捷地运行。智能云作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局加速形成新质生产力。

④AI大模型重构算力格局，智算产业步入快速发展新阶段

自生成式人工智能问世以来，国内人工智能大模型快速发展。截至2024年12月，国家网信办备案的生生成式人工智能服务已达到302个，通用大型和垂类应用大模型训练的智算算力需求迅速增加。目前，通用大模型和垂类应用大模型的已经逐步商用，开始赋能千行百业。未来，人工智能大模型与产业必将走向深度融合，产业智算算力需求将得到充分释放。在人工智能快速发展的常动下，智算中心产业投资迅速增加。截至2024年11月，全国已投运的智算中心项目近150个，在建及规划建设的智算中心项目近400个。

（2）基本特点

云计算技术是全球科技巨头和顶尖学术机构研发的关键领域，它为人工智能的进步提供了坚实的基础设施，涵盖数据存储、计算能力、创新服务模式和安全保护等方面。这些因素共同推动了AI技术的快速发展及其在多个领域的广泛应用。

人工智能正成为新一波科技革命和产业变革的主导力量，它通过为机器提供学习与推理的能力，对改进生产流程和提升效率产生了显著影响。许多国家已经意识到AI在促进经济结构转型和增强产业竞争力方面的重要性，并将AI技术的发展与应用能力视为衡量国家竞争力的关键指标。

云计算技术对AI的发展起到了至关重要的作用。根据国家工业信息安全发展研究中心和社会科学文献出版社发布的《工业和信息化蓝皮书：世界信息技术产业发展报告》，未来信息科技领域的国际竞争将主要围绕人工智能、高性能计算、5G和物联网等技术展开。这些技术的进展和应用都极度依赖于云计算所提供的大规模计算能力和巨大的数据存储资源，云计算因而成为了国际科技技术竞争的一个关键基础和支撑点。

（3）主要技术门槛

云计算属于高新技术行业，行业技术门槛很高，不但技术的发展与更新速度较快，而且技术面广，涉及几乎所有的软硬件基础技术、行业应用技术等，同时对技术的深度也提出了一定要求。云计算企业需具备持续研发能力，不断积累、更新、优化技术，才能满足市场的需求。新进入者缺乏对云计算核心技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术的掌控和研究，难以建立全面且有深度的技术体系，面临较大的技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（下转311版）