（上接310版）

（上接310版）

当前云计算市场多云格局已基本确立，公司凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度，基于差异化及中立性优势成为行业内的有力的竞争者。同时，公司不断加大对私有云、混合云等业务的拓展，在大数据、AI、物联网等新兴业务上也加强投入力度，并取得了显著的成效，有效支撑了公司的稳定增长。

在混合云方面，混合云兼具了公有云和私有云的核心优势，不仅能够帮助用户统一纳管多种IT系统和资源；同时还能满足5G、物联网高速发展下，用户对边缘端资源的管理需求，支持分布式云的构建。混合云的灵活性可以更好地迎合市场发展趋势和用户对IT基础设施安全、运维成本可控、业务弹性拓展的需求。

2024年，公司荣获“上海市创新型企业总部”、上海市互联网协会“上海市互联网综合实力百强”称号，同时入选AIIA 联盟颁布的“2024 年人工智能先锋案例集标杆案例”、上海市通信管理局颁布的“上海算力新质先锋典型案例”及“中国信通院 2024 年首批智算中心典型案例”。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）市场规模将进一步扩大

从大环境看，数字时代引发了生产生活方式的巨大变革。在多因素的驱动下，基于云计算基础设施构建技术架构、应用架构、数据架构、组织流程和用户体验全面提升的现代化应用成为重要发展趋势，云原生已成为数字基础设施。除此之外，在政策指引下，中小企业上云意识和积极性显著提升，上云进度不断加快，应用程度不断加深。叠加大模型驱动的人工智能产业全面爆发，云计算服务需求将进一步扩大。

据中国信通院2024年度7月发布的《云计算白皮书》（2024），2023 年我国云计算市场规模达6,165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模4,562亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模1,563亿元，同比增长20.8%。随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长曲线，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。

（2）行业技术不断实现突破

人工智能大模型快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革。算力资源呈现出算力异构、算网融合的特点，数字应用呈现出分布式、多模态、超大量级的特点，云计算加速向面向大体量分布式应用的体系化、工程化创新的操作系统演进，向下加速催生算力服务新范式，向上定义数字应用新界面。近两年，云计算的技术突破将主要集中“一云多芯”、“平台工程”、“系统稳定性”、“云原生安全”等方面。“一云多芯”解决方案为解决算云融合带来的异构复杂性、实现多种平台环境的高效协同、保障业务系统稳定运行，提供了新的路径。“平台工程”可减轻开发工程师的认知负担，屏蔽基础设施的复杂性，实现云时代应用程序灵活扩展升级，提高云应用的性能和安全性，提高研发效率，帮助工程师实现快速高质量交付。SRE作为一种以韧性为核心的实践方法，在云上环境中能够提供系统稳定性保障的最佳实践。通过关注系统韧性、自动化、故障管理和跨团队合作等方面，SRE能够支持事前故障预防、事中故障发现与定位、事后故障止损与优化，帮助构建和维护在云上环境中稳定韧性的系统。云原生经过多年发展，已实现高质量规模化落地。云原生革新了云上软件架构和应用构建模式，建设面向云原生的新安全防护体系成为保障云上安全的刚需；同时，云原生不可变基础设施、可编排、弹性敏捷等技术优势也在赋能传统安全，助力安全与基础设施、业务应用的深度融合，云原生安全成为云上安全防护的最佳路径。

（3）多云部署成为未来趋势

由于客户通过使用公司的云计算服务来支撑自身业务的正常运营，因此对上述基础资源的稳定性和可靠性有着较高的要求。但云计算技术在国内仍处于不断发展、优化的过程中，由于互联网信息技术行业的特性，客观上会存在网络设施故障、软硬件运行漏洞的可能，会给云计算用户带来业务运营中断、数据丢失等负面影响。因此目前云计算用户开始倾向于部署在多家云计算供应商，将风险压制至较低水平。另一方面随着社会信息化和智能化的不断深入，多地区、多行业、跨业务、跨平台的信息流愈发重要，一家云服务商的生态很难覆盖所有业务，为增加信息流通效率，不同云服务商间不同生态下的多云服务将推动各个维度的信息资源融合，多云部署将成为未来云计算发展的重要趋势。

（4）下游领域细分致使行业竞争差异化

云计算在发展初期是一个相对标准化的服务，但随着产业链日益完善，云服务商数量不断增加，云计算市场进入差异化竞争阶段，用户对云服务能力的要求更加具体，不同的业务场景对云服务商提供云服务的安全支持、弹性、集成、升级和变更等特性的选择偏好不同，如政务云、金融云需要安全性更高的云服务，而游戏类、电商类企业则倾向于部署更富有弹性、能够及时地动态调整资源的云计算系统。当下云计算服务商开始着力于在用户规模大小、垂直行业特点、细分领域需求等多个维度结合自身拥有的资源，更准确地定位自身业务范围及市场客户主体，行业竞争趋向差异化。

（5）政策推动智算中心合理有序建设

为推动智算中心有序发展，国家出台多项政策统筹建设面向人工智能领域的算力和算法中心，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。2024年9月，工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，强调逐步提升智能算力占比，东部发达地区先行先试、探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式，西部地区在综合成本优势明显地区合理布局重大算力设施，探索建设超大型人工智能训练算力设施。根据智算中心项目数量统计，截至2024年8月，全国投运、在建及规划的智算中心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过50%，互联网及云厂商项目数量占比约为17.7%，地方政府及基础电信运营商是智算中心主要参与方。

（6）大模型应用深化行业数字化转型

截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中2024年新增238款备案；对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的生成式人工智能应用或功能，2024年共105款生成式人工智能应用或功能在地方网信办完成登记。通用大模型任务处理能力不断提升，文本理解和生成能力增强，图像识别更加精准；行业大模型深耕专业场景，百度、腾讯、华为、京东、网易等企业已发布适用于特定领域的行业大模型，提高业务效率。在参数方面，大语言模型的参数规模已从亿增长到千亿，甚至达到万亿级别，模型的计算效率和性能也逐步提高，在推动经济社会数字化转型方面发挥重要作用。

目前，人工智能大模型正在由开发阶段步入行业应用阶段，为金融、医疗、教育、制造、交通、能源等多个行业的数字化转型提供了有力支撑。企业可利用大模型对数据进行深度挖掘，优化业务流程，提高运营效率。如制造业大模型可以用于生产线故障预测、生产计划优化等，从而降低生产成本，提高生产效率。金融机构可利用大模型创新业务模式，制定金融产品开发策略，并为客户提供分析和建议等。在教育、娱乐等领域，大模型可提供智能问答、个性化推荐等服务，满足用户需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入150,297.20 万元，较上年同期下降1,230.69万元，减幅0.81%，归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20万元，较上年同期增长10,167.74万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94万元，较上年同期增长8,741.45万元。本期公司的经调整EBITDA为10,902.97万元。

2024 年度，影响经营业绩的主要因素：

收入方面，边缘云业务规模继续缩小，其收入同比减少3,838.27万元，变动率为-46.95%；另一方面，混合云业务中和智算业务相关的机柜托管收入，随着公司乌兰察布和青浦两个自建数据中心的逐步投产，机柜托管的收入同比增长7,239.82万元，增长率为38.05%，在较大程度上抵消了边缘云业务的减量。

毛利润方面，综合毛利率从上年同期的 11.11%上升至 18.86%，作为主营业务的云计算毛利率从上年同期的10.58%上升至20.57%。毛利率的提升主要来自机柜托管业务毛利率的改善。一方面公司持续对第三方数据中心机柜和服务器资源进行优化整合，取得降本增效的效果；同时高毛利的自建数据中心机柜托管业务，伴随两个智算中心产能的逐步释放，取得了收入的显著增长。

人力和费用方面，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期下降 4.68%，主要系配合公司的战略发展方向对组织和人员进行适当优化调整，人员薪酬总较上年同期合计减少2,691.82万元。

公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 11.54%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品/接受劳务支付的现金减少，支付给职工及为职工支付的现金减少。以上三项的合计影响超过其他与经营活动有关的现金收支净额的减少（主要为收到的政府补助减少）所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-008

优刻得科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296 名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人近三年从业经历：

姓名：葛勤

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（2）签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：汪渊湫

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（3）质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：丁陈隆

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2、项目组成员诚信记录情况

上述人员过去三年没有不良记录。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。2024年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第三届董事会第三次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-012

优刻得科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、公允地反映优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，并与审计会计师进行了充分沟通，对可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2024年度计提各项资产减值准备合计4,268.48万元，具体情况如下表所示：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计3,641.30 万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》规定，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货，以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2024年度公司计提存货跌价准备283.05万元。

根据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2024年度计提固定资产减值准备金额340.05万元。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）规范的交易形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。经测试，公司2024年度对合同资产计提减值损失共计人民币4.08万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响-4,268.48万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-013

优刻得科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古优刻得信息科技有限责任公司（简称“内蒙古信息科技”），系优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为内蒙古信息科技向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的30,000万元银行授信业务提供连带责任保证担保。截至本公告日，不含本次担保，公司已实际为内蒙古信息科技提供的担保余额为0万元。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本次担保无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为推动内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目的建设，保障内蒙古信息科技日常经营及业务发展资金需要，内蒙古信息科技拟以其自有资产作为抵押物，向中国光大银行股份有限公司上海分行申请30,000万元银行授信业务。同时，为提高决策效率，保证子公司业务顺利开展，公司拟为上述事项提供不超过30,000万元连带责任保证担保。

（二）就本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古信息科技提供不超过30,000万元连带责任保证担保。董事会同意授权公司董事长及其他管理层相关人员代表公司签署与担保相关的所有合同、协议等有关法律文件。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：内蒙古优刻得信息科技有限责任公司

（二）成立日期：2018年4月24日

（三）注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区商务科技文化中心B座5号楼413办公室

（四）法定代表人：季昕华

（五）注册资本：10000万元人民币

（六）经营范围：数据中心的设计、建设、运营及维护；云计算、人工智能、数据流通、数据交易、数据分析及相关各项产品的服务；产品研发及技术服务；增值电信业务；基础电信业务。

（七）股权结构：内蒙古信息科技为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

（八）最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

■

注：2024年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

负债总额和资产净额加总后的合计数与资产总额存在差异，系数据计算时四舍五入造成。

（九）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

（十）失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，具体授信及担保金额、担保期限等内容以最终正式签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足内蒙古信息科技的日常生产经营和业务开展需要而进行的，有利于其稳健经营和长远发展，内蒙古信息科技为公司合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对控股子公司提供的担保总额（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度）为8,564.20万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.58%、2.53%。公司及全资子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-016

优刻得科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年4月8日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对2024年年度报告的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况和内部控制等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。公司2024年度监事会工作报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，内容和格式符合相关规定，真实反映了公司2024年度监事会工作情况。

审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。（公告编号：2025-007）。

（五）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-008）

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度内部控制评价报告的编制符合企业内部控制规范体系并结合了公司的内部控制制度和评价方法。报告真实反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。监事王翔回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议通过《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董监高的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-007

优刻得科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-24,104.20 万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-126,065.98万元，2024年度期末母公司可供分配的利润为0万元。

经公司董事会决议，公司拟定2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，且综合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司持续、稳定，更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司2024年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2024年度亏损，母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件。为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2024年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-009

优刻得科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5.481亿元人民币，其中收入项为2.981亿元，支出项为2.5亿元。关联董事回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

在提交董事会会议审议前，公司全体独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成了如下意见：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末，公司2024年实际关联交易发生金额为25,804万元，如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

■

注1：以上数据均为不含税金额。

注2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年度的经营计划，预计2025年度公司与中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、客户A、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、北京深睿博联科技有限责任公司、上海电气自动化集团有限公司、北京万物明朗科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司、杭州迪英加科技有限公司、银河航天（北京）网络技术有限公司的日常关联交易金额合计为5.481亿元人民币，其中收入项为2.981亿元，支出项为2.5亿元，情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注1：以上数据均为不含税金额。

注2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。

注3：上述关联交易预计区间为2025 年度。

注4：由于客户A信息属于重要的商业机密，基于保护商业机密和客户隐私，此处公司不披露具体名称。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国移动通信集团有限公司

■

2、安徽海马云科技股份有限公司

■

注：上述财务数据为2024年数据；财务数据未经审计。

3、好买财富管理股份有限公司

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上述财务数据为2023年数据。

4、上海优司服信息科技有限公司

■

5、东方微银科技股份有限公司

■

6、福建鑫诺通讯技术有限公司

（下转312版）