（上接311版）

（上接311版）

■

7、东方航空物流股份有限公司

■

上述财务数据为2023年数据。

8、北京深睿博联科技有限责任公司

■

9、上海电气自动化集团有限公司

■

10、北京万物明朗科技有限公司

■

11、银河航天（北京）网络技术有限公司

■

12、杭州迪英加科技有限公司

■

（二）与公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购IDC及CDN业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（五）关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易事项无异议。

五、上网公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-010

优刻得科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案的适用对象

公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

五、审议程序

2025年4月18日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，并将本议案提交董事会进行审议。

同日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决。该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-011

优刻得科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。

2、定向增发募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]819号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股30,289,917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.11元，共募集资金人民币699,999,981.87元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,713,704.16元，实际募集资金净额为人民币691,286,277.71元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA10045号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币2,174,271,161.36 元，支付发行费用人民币18,400,286.26 元，补充流动资金100,000,000.00元，其他手续费人民币37,564.07 元，其他划转28,470.24元，募集资金存放产生利息收入共计110,334,713.39 元，募集资金账户余额为人民币367,239,075.97 元。

1、首次发行

■

2、定向增发

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金使用制度》，本公司对募集资金进行了专户存储，公司于2019年12月27日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2020年5月20日会同内蒙古优刻得信息科技有限责任公司与保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于2024年5月14日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，本公司共有8个募集资金专户，其中2个本期已销户，具体募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注1：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。

注2：优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

注3：新一代人工智能服务平台项目的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”及旗下全资子公司“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。

注4：报告期内，“多媒体云平台项目”已结项，账户中的节余募集资金579.72元已用于公司永久补充流动资金；“大数据平台项目”已变更，该项目剩余募集资金已划转至“人工智能平台项目”，划转后账户中的银行结息余额27,890.52元已用于公司永久补充流动资金。截至2024年12月31日，上述募集资金专项账户（2788）及(1166)已办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年12月31日，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目“多媒体云平台项目”已结项，节余募集资金579.72元（含利息收入及手续费）已用于永久补充流动资金；“大数据平台项目”已变更，该项目剩余募集资金已划转至“人工智能平台项目”，划转后账户中的银行结息余额27,890.52元已用于公司永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募集资金投资项目“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体，除此以外，募投项目其他内容均不发生变更。2024年8月16日，公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期由2025年1月24日调整至2026年1月24日，除此以外，募投项目其他内容均不发生变更。保荐机构对上述事项均发表了明确无异议的核查意见。截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月16日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意将“大数据平台项目”剩余募集资金变更至“人工智能平台项目”。保荐机构发表了明确无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年 4 月 19 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：优刻得科技股份有限公司 2024年度

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4: “多媒体云平台项目” 承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目” 承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目” 承诺预计内部收益率为23.71%。

注5：本表的实际效益包含前期募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2024年12月的利润总额，上述募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。本报告期内， “网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新一代人工智能服务平台项目”，其余募投项目陆续投入中， “多媒体云平台项目”募集资金部分已投入完毕，项目已结项。

注6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为10.10年。截至2024年12月31日， 乌兰察布项目一期建设的A机房楼及F综合办公楼已投入运营，自建 110KV 变电站通过验收并通电投产；项目二期规划建设的C 机房楼已投入运营；B 机房楼基本完成外墙封闭及内装修工程，下一步将启动机电设备安装工程；G仓储楼已总体完成室内外装修工作，预计2025年可正式启用。

注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率13.09% ，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.07年。截至2024年12月31日，青浦项目土建部分土建施工、园区室外市政、绿化等工程全部完成，竣工验收及政府侧竣工备案完成；机电部分1#B楼机电设备全部安装完成，已投产运营；3#E楼机电工程建设中，预计2025年初陆续投入运营。 附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：优刻得科技股份有限公司 2024年度

单位： 人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-015

优刻得科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件等方式送达。

会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年年度报告》及《优刻得科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。

同时，独立董事向董事会提交了《优刻得科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度首席执行官兼总裁工作报告的议案》

2024年，公司管理层严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会同意《优刻得科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的内容。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据企业内部控制规范体系并结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年度的内部控制有效性进行评价并编制了《优刻得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。报告真实反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，具体授信额度、要素最终以银行实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开年度董事会审议通过年度综合授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况，对2025年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计。董事会认为公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

公司独立董事专门会议已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事曹宇回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议通过《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董监高的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，并将本议案提交董事会进行审议。

本议案涉及全体董监高薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关业务规则，编制了截至2024年12月31日的《优刻得科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议通过《公司2024年度增量业绩考核结果及奖励方案的议案》

根据公司《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》《高级管理人员2024年増量业绩奖励计划》的相关规定，董事会认为公司已达到提取增量业绩奖励的约束条件，董事会同意根据激励对象的年度收入总水平和绩效考核结果分配增量业绩奖励。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，关联委员季昕华回避对本议案的表决，其他非关联委员一致表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季昕华、王凯、曹宇、文天乐回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

（十四）审议通过《关于〈公司高级管理人员2025年增量业绩奖励计划〉的议案》

同意本奖励计划，在2025年度，在达到提取增量业绩奖励的条件下，提取一定金额的增量业绩奖励激励对象。本计划的主要内容如下：

一、激励对象

激励对象为公司管理委员会（简称 UMC）成员中对经营结果作为第一负责人的高管。具体岗位为：首席执行官（CEO）、首席技术官（CTO）、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、分管研发或业务的副总裁。

二、约束条件

（一）门槛条件

公司当年未发生重大案件、重大损失、重大风险等情况、个人年度考核合格（70 分）及以上时，业绩激励可以实施。

（二）提取条件

当年度董事长代表经营班子向董事会承诺的净利润目标完成后，超出目标的净利润的可以提取超额利润奖励，未达到提取条件的不得实施超额利润奖励。

三、增量业绩奖励的计算

实施当年度增量业绩奖励提取额≤（当年度未扣除増量利润奖励的归母净利润-扣除归母净利润目标值）×50%（具体比例由董事会薪酬与考核委员会确定）。

四、增量业绩奖励的分配与支付

公司年报披露后，若公司达到提取增量业绩奖励的约束条件，则于年报公告后一个月内提取增量业绩奖励，根据激励对象的年度收入总水平和绩效考核结果分配增量业绩奖励，在后一年内发放。

薪酬与考核委员会已对本议案进行审议，关联委员季昕华回避对本议案的表决，其他非关联委员一致表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票5票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季昕华、王凯、曹宇、文天乐回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

（十五）审议通过《关于公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

审计委员会已对本议案进行审议，全票表决通过，并将本议案提交董事会进行审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《关于制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为推动公司高质量发展和投资价值提升，公司将继续坚持“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，树立良好企业形象，促进资本市场健康发展。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实履行回报社会的责任感，公司董事会同意制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”方案》。

（十九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司为全资子公司内蒙古优刻得信息科技有限责任公司提供不超过30,000万元连带责任保证担保。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

（二十一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。

董事会同意提请股东会授权公司管理层具体办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保险合同，期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、金额费及其他保险条款；签署相关法律文件处及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

公司全体董事对该议案回避表决。

表决结果为：同意0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-014

优刻得科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点 00分

召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念10 #B号楼7楼图灵会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投五票，而 B 类股份持有人每股可投一票。公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：

(i) 对《公司章程》作出修改；

(ii) 改变 A 类股份享有的表决权数量；

(iii) 聘请或者解聘公司的独立董事；

(iv) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

(v)公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东会对上述第（ii）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。本次股东会将听取公司独立董事2024年度述职报告。公司将在 2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中移资本控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案6

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025 年 5 月14日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）

（二）登记地点

优刻得科技股份有限公司董事会办公室（上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 #B 号楼）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025年 5 月14 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件 1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10# B 号楼 3 层董事会办公室

邮政编码：200090

联系电话：021-55509888-8188

电子信箱：ir@ucloud.cn

联 系 人：吴昕

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

优刻得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。