(上接317版)

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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末母公司累计未分配利润70,335.91万元。

鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议及表决情况

公司于2025年4月17日召开第八届董事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配的预案》，同意本次利润分配预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司提出的利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案综合考虑了公司2024年度实际经营状况和未来发展需要，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-018

深圳市金证科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）

●本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过50,500万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额为107, 000万元。

●对外担保逾期的累计数量：无；

●上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2025年4月17日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第八届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请用于日常经营。公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

1、公司拟为齐普生科技向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。

2、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币7,000万元整的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。所担保的具体授信形式（包括但不限于贷款、票据、保函、信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务）,币种、金额、利率、期限、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。本决议自董事会审议通过后生效，有效期为两年。

3、公司拟为齐普生科技向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度本金人民币6,000万元整及前述本金对应的利息相关费用等全部债权提供连带责任保证担保。担保有效期为贰拾肆个月，担保授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

4、公司拟为齐普生科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整中的敞口额度提供连带责任保证担保。期限为贰拾肆个月，用途为日常经营资金周转。具体以平安银行批复为准。

5、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元整提供连带责任保证担保，其中额度子公司珠海齐普生占用1,000万元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保，此次担保授信期限为贰拾肆个月，授信用途为支付货款及日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。

6、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,500万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，用途为企业经营周转。

7、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。

8、公司拟为齐普生科技向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度提供最高限额为人民币4,000万元整提供连带责任保证担保，用途为公司日常经营周转。担保期限为壹拾贰个月，具体用途等以银行的最终审批结果为准。

本事项已经公司第八届董事会2025年第二次会议审议通过。在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为107,000万元。

本次担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、齐普生科技基本情况

公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300758632909X

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：乔东斌

注册资本：25,000万元

成立日期：2004年03月01日

住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房

经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

股权结构：

■

截至2024年12月31日，齐普生科技资产总额为93,041.91万元，负债总额为35,703.12万元，资产净额57,338.79万元，2024年营业收入为207,623.94万元，净利润-571.23万元。

2、珠海齐普生基本情况

公司名称：珠海齐普生科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔东斌

注册资本：18,000万元

成立日期：2021年01月28日

住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号横琴·澳门青年创业谷18栋201室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；软件销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；国内贸易代理；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

股权结构：珠海齐普生为齐普生科技的全资子公司。

截至2024年12月31日，珠海齐普生资产总额为38,503.24万元，负债总额为13,588.61万元，资产净额24,914.63万元，2024年营业收入为85,513.63万元，净利润-263.69万元。

三、董事会意见

齐普生科技为公司全资子公司，珠海齐普生为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技和珠海齐普生经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。本次担保事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年4月17日，公司累计对外担保总额为107,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为29.33%，其中公司对齐普生科技（含其子公司）的担保总额为107,000万元，担保余额为107,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为29.33%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-012

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2025年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第二次会议于2025年4月17日上午8：00在深圳华侨城洲际大酒店会议厅以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事及授权代表7名，董事赵剑先生委托董事杜宣先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程序合法、合规。会议由董事长李结义先生主持。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司董事会工作报告》；

公司独立董事提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在年度股东大会述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度公司总裁工作报告》；

三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2024年度利润分配的预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润-20,241.84万元，截止本年度末母公司累计未分配利润70,335.91万元。

根据《公司章程》规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”鉴于公司2024年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、会议审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

2024年公司董事领取报酬总额为420.19万元；高级管理人员领取的报酬总额为1,115万元。公司2024年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

董事薪酬事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，所有董事对董事薪酬事项回避表决，董事薪酬事项直接提交公司股东大会审议。

高级管理人员薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过高级管理人员薪酬事项。

六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，经该所审计出具了标准无保留的审计意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

八、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-017）。

九、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计53,000万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

十、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2025-018）。

十一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日