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注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

附件二

《国睿科技股份有限公司股东会议事规则》

修订对照表

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附件三

《国睿科技股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

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证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-011

国睿科技股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2025年4月17日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

2.审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

5.审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

6.审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

9.审议通过了《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

本议案将提交公司股东会审议。

11.审议通过了公司2025年第一季度报告。

会议认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真实反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《公司2024年度可持续发展报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-004

国睿科技股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2025年4月17日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2024年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告》（编号：2025-005）。

4.审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：2025-006）。

6.审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规 模的议案》。

根据2025年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2025年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币2.80亿元。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2025-007）。

8.审议通过了《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案》

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

本次与控股股东签订关联交易框架协议的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：2025-008）。

9.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

本次会计政策变更详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号：2025-009）。

11.审议通过了公司2025年第一季度报告。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于〈公司2025-2027年发展规划〉及有关专项规划的议案》。

同意《公司2025-2027年发展规划》及科技创新、能力建设、人力资源、资本运作四个专项规划，明确了公司2025-2027年战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

14.审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15.审议通过了《公司2024年度全面风险管理报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

16.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17.审议通过了《关于2025年度内部审计工作计划的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

18.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司高级管理人员2024年度的薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。

19.审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20.审议通过了《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

《公司2024年度可持续发展报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21.审议通过了《关于〈公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东会审议。

22.审议通过了《关于公司数字化转型建设项目（第二阶段）合同签订的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司章程》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24.审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司股东会议事规则》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25.审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东会审议。

《公司董事会议事规则》（2025年4月修订）全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》修订的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-010）。

26.审议通过了《关于提名第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会提名郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、刘加增先生、和辉先生为第十届董事会董事候选人，提名明新国先生、李东先生、于成永先生为第十届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职。各候选人简历见附件。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

27.审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司召开2024年年度股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（编号：2025-012）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件

董事、独立董事候选人简历

郭际航，女，1971年11月生，中共党员，电子科技大学检测技术及仪器专业毕业，大学本科学历，在职获复旦大学工程硕士学位，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所党委副书记、纪委书记、副所长、党委书记、所长，中电国睿集团有限公司副总经理。现任中电国睿集团有限公司党委副书记、职工董事，中国电子科技集团公司第十四研究所党委书记,国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

郭际航女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，郭际航女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢洁，女，1979 年 11 月生，南京理工大学通信与信息系统专业毕业，硕士研究生学历，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室工程师、高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家。

谢洁女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢洁女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙红兵，男，1978年11月生，中共党员，中国科学技术大学核技术及应用专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家。

孙红兵先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，孙红兵先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘加增，男，1984年1月生，中共党员，西安交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

刘加增先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，刘加增先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

和辉，男，1985年11月生，中共党员，西南财经大学财务管理专业毕业，硕士研究生学历，高级会计师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所会计师、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长（主持工作）。

和辉先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，和辉先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

明新国，男，1966年4月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李东，男，1961年3月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，兼任苏美达股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。

李东先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李东先生不属于“失信被执行人”，曾于 2020年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于成永，男，1971年8月生，中共党员，南京大学管理学专业毕业，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。现任南京财经大学会计学院教授，兼任江苏天奈科技股份有限公司、科华控股股份有限公司独立董事。

于成永先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于成永先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，于成永先生不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-006

国睿科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

● 2025年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

2025年4月17日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2025年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易事项于2025年4月17日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

本次日常关联交易事项将提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：2024年12月31日，公司存放于财务公司的款项合计111,772.51万元，其中存款111,761.57万元，其他货币资金10.94万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费11.09万元，支付借款利息302.27万元，取得存款利息收入1,522.02万元。

（三）2025年日常关联交易预计情况

单位：万元

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注1：公司与中国电子科技财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议中双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币8.55亿元；

注2：公司在财务公司办理存款及贷款会发生利息收入及利息支出，办理结算、保函、贴现等会发生相关手续费支出，由于该类交易金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所

开办资金：12,585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

关联关系：十四所持有公司52.60%的股份，是公司的控股股东。

（二）关联方名称：中国电子科技集团有限公司

中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）于2002年3月1日正式挂牌运营，拥有包括47家国家级研究院所、19家上市公司在内的700余家企事业单位，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

（三）关联方名称：中国电子科技财务有限公司

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

四、关联交易定价政策

（一）公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择政府指导价（含军审价）、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有政府指导价的，适用政府指导价；无政府指导价的，适用市场价；无政府指导价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

（二）中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

（三）与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和电科集团财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-012

国睿科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月13日 14点00分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月13日

至2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、7

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。

（三）登记时间：2025年5月9日8：30一17：00。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-013

国睿科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月8日(星期四) 上午 9:00-10:00

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可以在 2025年5月6日（星期二）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月19日在上海证券交易所网站披露《公司2024年年度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司定于2025年5月8日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开2024年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2025年5月8日(星期四) 上午 9:00-10:00

2.参会网址：http://roadshow.sseinfo.com/

3.召开方式：网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员为董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2025年5月8日（星期四）9:00-10:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2025年5月6日（星期二）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1.联系人：陈赢

2.联系电话：025-52787013 52787053

3.传真：025-52787018

4.邮箱：dmbgs@glarun.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日