中电电机股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603988 公司简称：中电电机

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐，装备制造业增长稳定。从公司所处电气机械及器材制造业中的电机制造业细分行业来看，根据中国电器工业协会中小型电机分会（以下简称“中小型电机分会”）统计，2024年度行业产销同比虽略有下滑，行业利润总额同比下降，本年度出口电机的产量、销量同比均有下降，出口收入同比增长；部分主要原材料期末平均采购单价高位运行，其中电磁线同比增长8.8%；期末存货、应收应付账款同比均有增长；行业平均综合经济效益指数同比下降。

主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）电机业务经营情况

2024年度，受市场需求减弱，市场竞争加剧影响，公司主营业务同比出现持续下滑，同时公司全资子公司艾斯伊西持有的港股友谊时光股票的公允价值变动收益减少，致使公司合并净利润出现亏损。报告期内，公司实现营业收入66,628.93万元，较上年同期减少9,109.28万元，同比减少12.03%；实现归属上市公司股东的净利润-1,032.69万元，较上年同期减少5,353.40万元，同比减少123.90%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,698.70万元，较上年同期减少759.33万元，同比减少30.89%。

报告期内，公司产品订单总量同比减少，继续呈现小型化，短交期的趋势。2024年度，公司采购的硅钢、铜材、碳结钢、铝锭、铸铁件等主要原材料价格全年有升有降，但电磁线、铝锭、铸铁件采购单价仍处高位，人工成本及制造费用支出增加，产品成本持续增加。公司调节低毛利率产品订单占比，进一步均衡产品结构，实施多项举措推进降本，产品整体毛利率实现小幅增长，由2023年度的21.42%上升至23.94%，上升了2.52个百分点；订单小型化及客户提货延迟，在制品及产品库存增加占用流动资金，劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩。

2024年度，公司在严峻的市场环境中拼搏进取，未能取得理想的经营成果。未来在电机细分市场，如何稳步提升企业的生产效率和盈利能力，将是公司面临的巨大挑战。

（二）控股股东顺利交棒，公司筹划布局双主业战略

2024年7月25日，公司原控股股东宁波君拓与高地资源签订了《股份转让协议》，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订《股份转让协议》《放弃行使表决权协议》《股票质押协议》，高地资源分别受让宁波君拓、王建裕、王建凯持有的44,264,640股、12,642,000股、13,653,360股公司股份，合计70,560,000股股份（占公司总股本的30.00%）。根据《放弃行使表决权协议》，王建裕、王建凯承诺自愿累计放弃行使其持有的剩余股份中的53,159,536股（占上市公司总股本的22.60%）股份所代表的全部表决权。2024年12月27日，本次协议转让30.00%的股份过户至高地资源，公司控股股东变更为高地资源，实际控制人变更为郭文军先生。2025年2月13日，公司完成了董事会和监事会的换届选举，高管层成员也顺利完成交接。

结合新任控股股东、实际控制人及公司经营管理层对公司未来向上游资源行业及其衍生行业发展的战略规划，公司增加了上游资源行业相关的经营范围，即在原经营范围基础上增加有色金属贵金属投资、勘探、开采及加工等资源行业相关业务，并已完成工商变更登记（详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站披露的《关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告》（公告编号：2025-013）。

公司将依据全新的企业战略，在保持原有业务稳定的同时，进军上游资源行业，致力于成为一家以电机业务、上游资源及其衍生业务为双主业的多元化发展的上市公司，进一步增强公司盈利和可持续经营能力。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-017

中电电机股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

● 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议额度通过之日止。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：

一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品。

（二）投资品种

低风险、流动性好的理财产品。

（三）投资期限

购买的理财产品期限最长不超过12个月。

（四）实施方式

授权公司法定代表人自董事会审议通过本议案之日起在上述额度及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。

（三）公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司及其子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

1、本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

2、公司监事会同意公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-019

中电电机股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下：

一、 本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年度，公司计提减值准备合计金额31,497,656.06元，具体情况如下：

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二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度归属于归上市公司股东的净利润31,497,656.06元。

三、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-020

中电电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》对公司原会计政策相关内容进行变更。

● 本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称准则解释18号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

根据准则解释18号要求“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自2024年12月6日起施行。

（四）审议程序

公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对可比期间信息进行追溯调整，受影响的报表项目和金额如下：

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三、监事会的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

四、审计委员会审议情况

此议案已经审计委员会全体成员过半数同意及审计委员会会议审议通过，认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-022

中电电机股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-014、临2025-015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月13日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区华贸写字楼2座13层1307公司会议室。

3、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股证明材料办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人

授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真或信函的方式登记，以2025年5月14日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：刘黎明、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

电子信箱：secretary@sec-motor.com

邮编：214131

通信地址：北京市朝阳区华贸写字楼2座13层1307公司会议室

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件：第六届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-014

中电电机股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月17日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2024年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2025年度董事的薪酬方案。

关于董事轩秀丽薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事轩秀丽、郭文军、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事郭文军薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文军、轩秀丽、郭文忠回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事郭文忠薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事郭文忠、轩秀丽、郭文军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事刘黎明薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘黎明回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王萱薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王萱回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄荷暑薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄荷暑回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄侦武薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事黄侦武回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王造吉薪酬的表决结果：同意：8票（关联董事王造吉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。

董事刘黎明薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘黎明回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事王萱薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事王萱回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事刘锴薪酬的表决情况：8票赞成（关联董事刘锴回避表决），占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

14、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

18、审议并通过《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届战略委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议并通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-015

中电电机股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月17日上午11:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式通知全体监事。会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过《关于2024年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2024年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，通过公司监事薪酬方案，同意公司不设监事津贴。

关于监事周红军薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事周红军回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事史晓雪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事史晓雪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-016

中电电机股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.04元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,471,081.50元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本235,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,408,000.00元（含税）。本年度现金分红总额9,408,000.00元，现金分红金额占本年度归属上市公司股东净利润绝对值的比例为91.10%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-018

中电电机股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案还需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年3月29日召开第五届董事会第八次会议，2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联交易进行了预计；2024年8月3日召开第五届董事会第十次会议，2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，增加了2024年度日常关联交易预计额度。2024年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计235.45万元，较预计减少414.55万元；销售交易金额合计5,891.09万元，较预计减少3,658.91万元。具体详见下表：

■

（三）2025年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司2024年度日常关联交易的执行情况和2025年度经营计划，预计2025年度公司将与关联方发生关联交易的金额预计如下，本次预计金额的有效期自本年度开始至2025年年度股东大会召开之日。

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市新吴区长江东路168号

法定代表人：王建裕

注册资本：2,550万人民币

注册日期：2018年7月10日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：王建裕

注册资本：3,000万欧元

注册日期：2018年3月14日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述关联方的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生合计持有VEM控股的90%股权，威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为VEM控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，VEM控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、交易主要内容和定价政策

上述关联交易预计为公司日常关联交易，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

公司向关联方采购的商品主要为部分原材料，向关联方销售的商品主要为受托代加工业务和部分原材料。交易定价总体原则是以成本加合理的适当利润作为定价依据。其中，原材料业务定价按照采购成本加成一定的管理费，代加工业务定价按照母公司上年度加工费用成本为计算依据，并加上母公司年度利润率作为定价依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易额度预计，是公司正常经营需要，有利于提升盈利能力。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2025-021

中电电机股份有限公司

关于调整香港全资子公司择机

处置交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2022年5月22日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意授权公司董事会战略委员会根据市场环境、股票行情等因素审议决定处置艾斯伊西持有的友谊时光5,290万股股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。

鉴于港股市场流动性、持有的股票数量及价格等因素，艾斯伊西持有的友谊时光股票一直未能处置，基于公司经营发展战略，拟调整处置方案。拟提请股东大会授权董事长根据市场环境、股票行情等因素决策处置艾斯伊西持有的友谊时光5,290万股股份的相关方案，并提请授权公司管理层执行处置方案的具体实施。

本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

友谊时光于2019年10月8日在香港联合交易所主板挂牌上市，证券代码：“06820”。截至公告日，公司香港全资子公司艾斯伊西持有友谊时光股份5,290万股，公司拟对该项资产择机处置。该等股份权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等情形。

三、本次调整交易的目的和对公司的影响

本次调整处置交易性金融资产事项是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑公司资金的实际需要做出的审慎决策。

鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。后续公司将结合股票处置的具体进展情况，依照上交所《股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日