甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-013
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下：
一、计提资产减值准备情况说明
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情况如下：
单位：万元
■
（一）应收款项坏账准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，公司2024年度计提减值准备-3,348.24万元。
本期应收款项坏账准备回冲金额较大，主要原因是公司加强了应收账款风险管理和催收工作，并取得较好的效果，部分长账龄应收款项收回。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司 2024 年度计提存货跌价准备2,396.81万元。
（三）合同资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策，2024年度公司按照信用风险组合的预期损失率对合同资产计提减值准备。2024年度计提合同资产减值准备金额-128.48万元。
（四）固定资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预计可收回金额为基础对固定资产进行减值测试，并确认减值损失，2024年度计提固定资产减值准备2,556.60万元。
本次计提固定资产减值准备主要系公司及其子公司专用机器设备因技术迭代，旧设备生产效率降低，面临闲置，经减值测试后对相应设备计提固定资产减值准备。
二、资产核销情况说明
根据《企业会计准则》和会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，2024年度公司及其下属各子公司对当期确认无法收回的逾期应收款项、其他应收款（长期预付款无法收回重分类列示）进行核销处理，具体如下：
■
三、公司计提资产减值准备及核销的合理性说明
依据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，2024年度公司资产计提减值准备及核销等事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、公司计提资产减值准备及核销对财务的影响
（一）计提资产减值准备
根据《企业会计准则》规定，2024年度公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，客观、公正的反映公司财务状况和资产价值，符合实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，计提各项减值准备共计1,476.69万元,2024年度公司利润总额相应减少1,476.69万元。
（二）资产核销
根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，对2024年度公司利润总额无影响。
五、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事的审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度资产计提减值准备及核销的议案》。
董事会认为：公司2024年度资产计提减值准备及核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备。
监事会意见
监事会认为：本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-015
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
重要内容提示
●根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）子公司国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币20,000万元（含），额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
●本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。
●公司第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过该事项，独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第八次会议审议通过该议案，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事已对该议案回避表决，非关联董事均对本议案投赞成票。
●2024年公司与国机保理开展应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额0万元，余额4,000.00万元，未超过公司股东大会审议通过的关联交易额度。截至本公告日，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。
● 该事项尚需提交公司年度股东大会审议。
一、关联交易概述
根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）子公司国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币20,000万元（含），额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第八次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事均已回避表决，非关联董事、独立董事一致同意该事项。该事项已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过，尚需提交至公司年度股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国机保理为公司控股股东国机集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）项的规定，国机保理构成公司关联法人。
（二）关联人基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M 成立时间：2020年12月3日
法定代表人：赵建国
注册资本：50,000万元人民币
企业地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催 收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：国机集团持有国机保理100%股权
主要财务数据：
截至2024年12月31日，国机保理（未经审计）总资产为280,393万元，净资产为56,780万元；2024年度实现营业收入13,822万元，净利润5,126万元。
国机保理不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易的主要内容
本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，保理融资费率参照同期市场化融资利率。
本次应收账款保理业务计划融资额度不超过人民币20,000万元（含），申请期限自董事会审议通过之日起一年内。
四、关联交易对公司的影响
公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事2025 年第三次专门会议审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核，独立董事一致认为：本次应收账款保理业务双方遵循公平、公正的原则进行，符合公司实际经营需要，保理融资利率参照同期市场化融资利率确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事均已回避表决，非关联董事、独立董事对本议案投赞成票，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
本次关联交易无需经过有关部门批准，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）监事会审议情况
2025年4月17日，公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，公司全体监事同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次拟开展无追索权应收账款保理业务是为了满足实际经营需要，有利于加快公司的资金周转速度，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况。董事会审议程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2024年公司与国机保理开展应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 0万元，余额4,000.00万元，未超过公司股东大会审议通过的关联交易额度。截至本公告日，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-016
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展
金融衍生品业务的公告
重要内容提示
●随着甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断推进，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势的复杂多变，公司国际化经营过程中面临的外汇风险日益凸显，汇率波动已成为影响公司利润的关键外部因素之一。为有效防范公司涉外业务中的金融风险，减轻汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展金融衍生品业务。公司计划申报货币类金融衍生品额度2,000万美元，全年持仓不超过1.5亿元人民币。
●公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。
●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括外汇剧烈变动风险、付款、收款预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营中坚持以规避汇率波动风险为目标，以套期保值为基本原则，开展合理必要的以货币、汇率等为标的资产的货币类金融衍生业务。
公司金融衍生品业务以套期保值为目的，通过货币类金融衍生业务，抵消全部或部分风险敞口，保障利润及主营业务盈利能力。公司开展的金融衍生业务全部基于真实订单的套期保值需求，公司金融衍生业务交易品种与主业密切相关，工具结构简单、流动性强、风险可认知，货币类金融衍生业务品种为远期结汇。公司开展金融衍生业务的境内子公司优先选择境内交易场所，未经营相关境外实货业务的，不得从事境外金融衍生业务。
（二）交易金额
2025年，公司计划申报货币类金融衍生品额度2,000万美元，全年持仓不超过1.5亿元人民币。
公司将在授权期内严格按照股东大会授权的金融衍生品业务执行，包含且不限于交易的范围、品种、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。
（三） 资金来源
公司拟用于金融衍生品业务的资金将来源于其经营性资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟进行的金融衍生品交易主要基于对外汇的套期保值，严格遵循风险中性原则，旨在缓释汇率风险。
（五）交易期限
有效期至2025年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
公司进行外汇金融衍生品业务坚持稳健原则，不开展以投机为目的的交易，所有业务均以正常生产经营为基础，依托具体经营业务，旨在缓释和防范汇率波动风险。然而，开展金融衍生品业务进行套期保值仍存在一定风险，主要包括：
1.市场风险
公司及成员企业在汇率大幅波动的情况下，开展的外汇金融衍生品业务面临市场风险。
2.交易违约风险
若外汇金融衍生品交易对手违约，可能导致公司无法按约定获得套期保值盈利，无法对冲实际汇兑波动损失，从而造成损失。
3.客户违约风险
若项目业主方支付能力变化导致无法按时支付，公司将无法按时与银行等金融机构交割，造成损失。
4.法律风险
因相关法律变化或交易对手违反法律制度，可能导致合约无法正常执行，给公司带来损失。
5.操作风险
在业务开展过程中，若操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整记录业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。
（二）风险控制措施
1.明确交易原则
公司所有以套期保值为目的的金融衍生品业务均以在手外币为基础，旨在规避和防范汇率风险，不从事投机性交易。具体业务开展必须基于对境外收付汇金额的谨慎预测，金融衍生品业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能匹配。
2.制度保障
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等规定，结合实际情况，制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司金融衍生业务管理办法》，明确业务审批权限、内部操作流程、风险管理和信息披露等内容。
3.建立健全风险预警及报告机制
公司对已交易金融衍生品业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大时，增加报告频度，并制定应对预案。
4.严格操作隔离机制
公司金融衍生品业务操作环节相互独立，人员分工明确，严禁单人负责全部流程，并由指定部门监督。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。
公司将按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应会计核算、列报及披露。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-017
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2024年度与财务公司日常关联交易执行
情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告
重要内容提示：
日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司披露了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的公告》（公告编号：2024-035）
《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
2024年5月22日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司与国机财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》（公告编号：2024-042）
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1.名称：国机财务有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810001934XA
成立时间：1989年1月25日
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8 层
法定代表人：赵建国
注册资本：175,000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.主要股东：中国机械工业集团有限公司
主要财务数据：截至2024年12月31日,国机财务资产总额为5,576,959.52万元，净资产为425,724.09万元。2024年实现营业收入113,108.91万元，净利润25,892.33万元。
公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
是否属于失信被执行人：否
（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易协议
2024年4月，公司与财务公司拟签订《金融服务协议》，期限三年。协议主体：
甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
乙方：国机财务有限责任公司
1、服务范围
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。
1.1 本、外币存款服务
1.2 本、外币贷款服务
1.3 结算服务
1.4办理票据承兑与贴现
1.5 办理委托贷款
1.6 承销企业债券
1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
1.8 提供担保
1.9 外汇业务
1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。
2、服务具体内容
2.1甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元； 乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
2.2乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
2.2.1甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
2.2.2甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
2.2.3乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
2.2.4乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。
除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。
（二）定价政策和定价依据
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、 公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
公司与上述关联方的日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，公司与关联方的关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的经营效率。
（二）交易对公司的影响
关联方具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司持续发展。本次关联交易将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-009
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币6亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的需求，公司特申请向以上主体提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函等）、信用证等各类开展业务所需的担保。担保金额不超过人民币6亿元，期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。
2025年4月17日公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司
统一社会信用代码：91310116739751523C
成立时间：2002-05-29
注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
法定代表人：张尚文
注册资本：29,800万(元)
经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年又一期主要财务报表：
单位：元
■
关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
被担保方是否属于失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据子公司生产经营情况，在总体担保额度内使用。
四、担保的必要性和合理性
公司对上海蓝滨石化设备有限责任公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，上海蓝滨石化设备有限责任公司目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。
五、董事会意见
1、董事会意见
经公司第六届董事会第八次会议审议,全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意，通过该担保事项。
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-010
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日 15点
召开地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年4月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、苏美达股份有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号董事会办公室
（三）登记时间：2025年5月14日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一)公司地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号
联系人：董事会办公室
电话：021-31021798
邮箱：lanpec@lanpec.com
(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
(三)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第八次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-012
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-88,400,574.69元，加上年初未分配利润-128,341,169.72元，可供股东分配的利润为-216,741,744.41元。
2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-014
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月29日（星期二）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：王健
财务负责人兼董事会秘书：王发亮
独立董事：孙延生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年04月29日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月22日（星期二）至04月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-31021798
邮箱：lanpec@lanpec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-018
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）股票于2025年4月16日、4月17日、4月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
● 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人征询确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年4月16日、4月17日、4月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次股票交易异常波动情况，经公司自查并向公司控股股东和实际控制人征询，核实情况如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、2025年4月17日，公司公告了《关于股东签署附条件生效的《〈表决权委托协议〉之解除协议》《股份转让协议》暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2025-004）。本次表决权委托解除及本次协议转让已经上级主管机构审批通过，其中表决权委托解除已经交易各方履行现阶段所需的内部审议程序，本次表决权委托解除在国机资产将其持有的公司60,000,000股股份过户至苏美达时同时生效；本次协议转让事项，国机资产已完成内部审批程序，尚需苏美达董事会和股东大会审议通过、上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、2025年4月17日，公司公告了《关于筹划重大资产购买暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-005）。公司拟以现金方式收购中国浦发所持有的蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。
5、经公司自查并向公司控股股东和实际控制人征询确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）公司生产经营情况说明
公司目前经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常，不存在应当披露而未披露的信息。
公司于2025年4月19日披露2024年年度报告,2024年营业收入为67,538.65万元，较上一年度下降了39.45%，主要由于2024年完工交付项目的金额相应减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润-8,840.06万元。
（二）市场交易风险
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（三）重大事项进展风险
公司控股股东拟发生变更。本次表决权委托解除及本次协议转让已经上级主管机构审批通过，其中表决权委托解除已经交易各方履行现阶段所需的内部审议程序，本次表决权委托解除在国机资产将其持有的公司60,000,000股股份过户至苏美达时同时生效；本次协议转让事项，国机资产已完成内部审批程序，尚需苏美达董事会和股东大会审议通过、上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司正在筹划重大资产重组事项。公司拟以现金方式收购中国浦发所持有的蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。
（四）其他风险
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-008
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。
本次日常关联交易事项经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。公司独立董事专门会议审核意见：公司本次2025年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展，预计2025年公司与关联方日常交易额为42,500万元左右。具体情况如下：
■
二、关联人介绍和关联关系：
（一）关联人的基本情况。
1、名称：中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
成立时间：1988-05-21
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000万(元)
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。
截至2023年12月31日，该公司的资产总额为3,254.21亿元，净资产为1,012.47亿元。2023年度，该公司实现营业收入3,273.61亿元，净利润48.01亿元。(以上财务数据已经审计)
主要股东：国务院持有中国机械工业集团有限公司100%的股份
关联关系：中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
履约能力：国机集团经营状况良好，具备较强的履约能力。
2、名称：上海河图工程股份有限公司
统一社会信用代码：91310000774787660D
成立时间：2005-05-11
注册地址：上海市闵行区金都路4299号D幢392号
法定代表人：张韩
注册资本：10,000万(元)
经营范围：建设工程设计,建设工程施工总承包,在石油化工、环保和节能工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,机电设备、化工原料（除危险物品）的销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：本公司持有上海河图工程股份有限公司24.00%的股份，张韩持有上海河图工程股份有限公司20.39%的股份。
截至2024年12月31日，该公司总资产57,118.30万元，净资产28,795.33万元，主营业务收入54,372.49万元，净利润4,781.87万元（以上财务数据已经审计)。
关联关系：上海河图工程股份有限公司（以下简称“上海河图”）符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
履约能力：上海河图经营状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-011
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝科高新”）第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》，具体内容如下：
一、修订原因及依据
为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化运作水平，同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。
二、章节修订对照表
■
四、条款修订对照表
(下转262版)
