（上接265版）

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公司VOA芯片系列器件与模块、OSW芯片系列产品以及WDM器件与模块系列产品，也已逐步被系统集成商采用并实现批量出货。

公司CWDM AWG和LAN WDM AWG组件已广泛应用于全球主流光模块企业，在100G至800G高速光模块的器件供应中占据主要地位，400G、800G和1.6T MT-FA产品部分得到批量应用，部分处于客户验证和推广阶段。

公司高密度光纤连接器跳线已通过全球主要布线厂商认证，成为其合格供应商并已实现批量出货，预计未来需求前景广阔。

2）有源产品

针对DFB激光器芯片，公司已建立了包含外延生长、光栅制作、条形刻蚀、端面镀膜、划片裂片、特性测试、封装筛选和芯片老化的完整工艺线，经过持续研发投入和工艺优化，成为国内少数掌握MQW有源区设计、MOCVD外延、电子束光栅、芯片加工、耦合封装的全产业链DFB激光器芯片生产企业。

公司DFB激光器芯片在接入网已经稳定批量供货，是接入网领域的重要芯片供应商。

公司数据中心硅光用连续波激光光源及器件已实现小批量供货。

公司EML原型样品开发工作也已逐步完成，可支持客户进行送样验证。

公司通过IATF16949管理体系认证，激光雷达配套的光源已实现小批量供货。

公司气体传感领域产品实现批量出货，并进一步拓展市场，提高行业地位。

3）室内光缆产品

公司一直专注于室内光缆的设计、开发、生产和销售，起步较早，且室内光缆多属于定制化产品。经过20多年的发展，公司积累了丰富的室内光缆技术人才和经验，形成特色产品，尤其在数据中心设备互联光缆、射频拉远光缆、引入光缆等综合布线产品方面，一直保持良好的市场销售，并积极推进相关应用场景新型产品的开发和推广。

同时，公司积极拓展光缆的应用领域，开发了包括新型引入光缆、耐高温光缆和液冷光缆在内的新产品，其中部分已取得阶段性成果。

4）线缆高分子材料产品

公司采取“一体两翼”产品布局，以汽车线缆高分子材料为主体，光缆用材料及UL电子线材料协同发展。

在汽车线缆高分子材料行业多年的埋首耕耘，研发出一系列在行业内技术领先的产品投放市场，在新能源高压线缆、低压线缆、储能线缆、充电桩线缆等领域材料在国内均处于一定的领先地位。

在光缆领域，尤其在当前互联网、大数据、云计算、人工智能的前瞻性应用场景和相关客户积极配合，进行新品开发、产品迭代，保持产品特色和先进性。

UL电子线方面一直保持与该领域头部企业的紧密合作，产品系列进一步得到夯实，维持我们在UL线材料领域的地位；同时，另一方面在中小客户的维护及开发上，按照“客户多元化、产品多元化”的市场策略稳步推进。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）800G/1.6T光模块技术加速落地，推动光通信产业升级

2024年，在AI算力需求的强力驱动下，800G光模块进入规模量产阶段，1.6T光模块技术成为行业焦点。根据TrendForce数据统计显示，2024年400G以上的光收发模块全球出货量为2,040万个，预估至2025年将超过3,190万个，年增长率达56.5%。其中800G数量超400G两倍，1.6T也将实现规模出货。

（2）AI技术驱动有源器件高速化演进，国产替代加速

ChatGPT、Deepseek等AI技术的突破推动算力基础设施升级，光芯片作为核心器件需求大增。国内厂商在高速EML、CW DFB激光器芯片领域的突破，正逐步打破国外技术垄断。光通信行业市场研究机构LightCounting在最新报告中指出，光通信芯片市场预计将在2025-2030年间以17%的年复合增长率（CAGR）增长，总销售额将从2024年的约35亿美元增至2030年的超110亿美元。

在数据中心建设推动下，有源器件向1.6T高速率发展。50G PON试点稳步推进，预计2025年商用，国内厂商在25G/50G DFB、EML激光器芯片领域的突破将加速国产替代。

（3）5G向6G过渡，光通信技术持续迭代

5G（5G-A）通过射频改进和AI赋能提升网络性能，为6G奠定基础。6G理论下载速度可达1TB每秒，是5G的10倍，传输速率可扩展至5G的50倍，时延可同步缩短至其十分之一。组网方面是以卫星为基础，与地面网络联动组网，覆盖面更广。此外，6G在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率和定位能力等方面皆有更大程度的提升。

（4）激光雷达、卫星通信与气体传感

在激光雷达领域，固态化与芯片化技术突破推动成本下探，应用场景从自动驾驶向车路协同、工业机器人及消费电子等多个领域延伸，根据麦肯锡的预测，到2025年，自动驾驶传感器市场规模预计在100亿到150亿美元之间，其中激光雷达的占比可能达到30%。此外，高工智能汽车研究院预测，2025年中国车载激光雷达的前装市场规模将突破120亿元。

在卫星通信领域，受益于低轨星座建设加速，手机直连卫星、物联网广域覆盖等新业态加速落地，根据中国信通院研究报告，我国卫星互联网产业规模年复合增长率超30%。

在气体传感领域，在智慧城市、工业安全监测领域形成刚需，微型化与AI算法融合催生智能健康监测等新场景，MarketsandMarkets数据显示，全球气体传感器市场2027年有望达45亿美元。

（5）线缆市场红利周期渐现

在国家“双碳”目标引领下，政府持续加大对新能源汽车产业的政策扶持。当下，新能源汽车产业蓬勃发展，已跃升为我国支柱产业之一，市场保有量快速提升，并正加速向智能化、网联化迈进。与此同时，充电基础设施建设进程加快，新能源汽车的使用便利性大幅提升，使得新能源汽车市场充满了活力和动力。线缆市场在新能源产业的带动下，有望延续这一良好发展态势，持续创造新的辉煌。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

2024年营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益，总体各季度环比增长。2024年经营活动产生的现金流量净额各季度低于净利润，主要是为满足产销规模扩大需要的重要的原材料备货增加；营业收入增长较快，未到账期的应收账款增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-012

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失合计约2,445.35万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年全年计提信用减值损失金额共计约997.62万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2024年全年计提存货跌价损失金额共计约1,447.73万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策等规定，合计对2024年度合并利润总额影响约2,445.35万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-018

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日 14点00 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：鹤壁投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月9日（上午10：00-12：00，下午13：00-17：00）

（二）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼三

楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

联系电话：0392-2298668

联系人：梅雪、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-011

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币64,933,344.62元，加上年初未分配利润46,158,178.42元，本年度可供股东分配利润为106,701,999.04元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本458,802,328股，扣减回购专用证券账户中股份数6,816,000股，以此计算合计拟派发现金红利27,119,179.68元（含税）。本年度公司现金分红总额27,119,179.68元（含税）；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,160,237.27元，现金分红和回购金额合计37,279,416.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27,119,179.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.76%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

截止2024年12月31日，上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,816,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-009

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长葛海泉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东大会报告。

4、审议《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

5、审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事会认真查阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

11、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

13、审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨2025年度行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并相应调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

21.01、审议通过了《修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.02、审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.03、审议通过了《修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.04、审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.05、审议通过了《修订〈重大经营决策管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.06、审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.07、审议通过了《修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.08、审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.09、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.10、审议通过了《修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.11、审议通过了《修订〈提名及薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.12、审议通过了《修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.13、审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.14、审议通过了《修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.15、审议通过了《修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.16、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.17、审议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.18、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.19、审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.20、审议通过了《修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.21、审议通过了《修订〈中小投资者单独计票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.22、审议通过了《新增〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

22、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-010

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真查阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提各项减值准备共计2,445.35万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计2025年度日常关联交易金额不超过3,850.00万元。

表决结果：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

关联监事余越玥回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-013

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于申请2025年度综合授信额度

及为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和发展需要，2025年度拟向银行申请使用总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

● 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任担保。

● 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司、SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公司。本次担保总金额预计不超过人民币1亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担保人提供的担保余额为0元。本次担保不存在反担保。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、2025年度申请银行授信及对外担保情况概述

（一）情况概述

为满足公司经营和业务发展需求，公司拟向合作银行申请使用总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。公司拟为被担保人申请银行综合授信业务提供总额不超过人民币1亿元的担保。授权公司管理层、被担保人管理层负责实施，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月。

为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对被担保人的实际业务发展需求，调整公司对被担保人之间的担保额度。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，拟授权公司管理层负责实施具体授信额度等事宜，由公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关授信事项以正式签署的文件为准。

（二）审批程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）河南仕佳通信科技有限公司

■

（二）无锡杰科新材料有限公司

■

（三）深圳仕佳光缆技术有限公司

■

（四）河南杰科新材料有限公司

■

（五）深圳市和光同诚科技有限公司

■

（六）SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信协议、担保协议，公司董事会授权公司管理层在授权范围内负责与子公司、银行协商确定具体授信与担保事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险整体可控。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项是基于公司及子公司日常生产经营需要所作出的谨慎决策，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项有利于公司长远发展，公司及子公司生产经营情况正常，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币0元，公司及全资子公司无逾期担保情形。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

公司于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。

公司于2025年4月14日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的2025年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度日常关联交易金额预计不超过3,850.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、中国科学院半导体研究所

■

2、武汉昱升光电股份有限公司

■

3、东莞福可喜玛通讯科技有限公司

■

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，属于正常业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司上述关联交易遵循定价公允、公平的市场原则，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-015

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。

致同所首席合伙人是李惠琦。截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。

2、投资者保护能力

（下转267版）