西安标准工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
(上接277版)
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-017
西安标准工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月9日 13点30分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月9日
至2025年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2025年4月29日
上午9:30一11:30 下午13：00一16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
2、联系电话：029-88279352
3、传真：029-88279160
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2025年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-018
西安标准工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规范了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司财务报表编制执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司按照上述文件的规定，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
4、变更审议程序
本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行《企业会计准则解释第18号》，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证支出进行会计核算时，财务列报从“销售费用”调整至“营业成本”，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
执行《企业会计准则解释第18号》对公司财务报表的具体影响金额如下：
单位：万元
■
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十九日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-019
西安标准工业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知及会议资料于2025年4月14日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年4月17日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司2024年年度报告的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2024年年度报告》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2025-010）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-011）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：
①公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业
公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来。截至2024年12月31日，公司应收控股股东、间接控股股东及其附属企业各类账款合计11,009.05万元，较期初余额减少2,106.91万元。
②公司与子公司及其附属企业
基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来。截至2024年12月31日，公司应收子公司各类账款合计8,047.87万元（含给子公司发放的委托贷款），较期初余额减少3.03万元。
③其他说明
公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于公司2024年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2024年度计提减值准备的公告》（2025-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2024年度内部控制评价报告》全文。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月十九日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-014
西安标准工业股份有限公司
关于2025年购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
2．委托理财类型：保本型/本金保障型；
3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。
为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本型/本金保障型理财产品。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）委托理财额度
公司拟使用额度不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过3亿元。单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。
（三）委托理财类型
为控制风险，公司运用闲置资金投资的短期理财产品类型为保本型/本金保障型。
（四）委托理财额度有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项期间有效。
（五）委托理财资金来源
资金来源为公司自有资金。
（六）实施方式
公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内行使投资决策权并审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
二、委托理财风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，把资金安全放在第一位，选择低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计情况。
4、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经独立董事专门会议审议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的投资进展情况。
三、委托理财受托方的情况
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的大型商业银行等金融机构作为委托理财的受托方，并确保受托方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十九日
