麒盛科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603610 公司简称：麒盛科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上市公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，共计派发现金总额35,299,162.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。
（一）智能电动床市场分布情况
不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大，现阶段智能电动床的主要消费市场仍集中在北美区域，根据华经产业研究院数据，2023年度北美是智能床行业第一大消费市场，2023年市场占比达47%。美国作为全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度高，而且智能电动床的产品均价明显高于传统固定床。大型床垫厂商泰普尔丝涟（TSI）、舒达席梦思（SSB）将其床垫搭配智能电动床床架销售给消费者，该销售渠道目前为北美市场最主要的智能电动床销售渠道。
2014年至2023年，智能电动床市场规模呈现出稳定增长态势。据华经产业研究院数据，至2023年，中国的智能床市场规模达到30亿元。国内智能床行业仍处于初级阶段，从市场渗透率角度来看，中国智能床的渗透率仅为0.2%，这主要是因为消费者对智能床的了解还不够充分，市场教育和消费习惯的培养仍在进行中。与美国等已经成熟的市场相比，中国的智能电动床行业还有很大的增长潜力和发展空间。
（二）家居行业政策
1、消费品以旧换新行动方案
2024年3月，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，明确提出支持居民开展旧房装修、厨卫改造及适老化改造，并鼓励对购买智能家居产品（包括智能电动床）提供补贴。地方政府可结合实际情况，通过财政补贴、税收优惠等方式降低消费者购买成本，同时优化金融机构贷款审批流程，推动智能家居消费。
2、智能家居产业扶持政策
国家通过财政补贴、税收优惠等政策支持智能家居产业链技术创新，重点扶持电机、传感器等核心零部件的国产化研发，降低企业生产成本。此外，政府强调推动行业标准化建设，制定智能电动床在安全、性能、数据隐私等方面的统一标准，以保障产品质量和消费者权益。
3、适老化改造与银发经济推动
智能电动床作为适老化改造的重要产品，被纳入国家养老服务体系支持范围。政策鼓励医疗机构和养老机构采购医用护理型智能床，并提供专项补贴。例如，上海市2024年对居家养老服务中采购智能床等20类产品实行补贴政策，覆盖老年群体的健康监测和护理需求。
（三）智能电动床行业市场需求变化分析
1、消费升级与健康意识提升
消费者对睡眠质量与生活品质的要求提高，推动中高端智能电动床需求增长。更多的消费者在购买床品时会考虑选择具有调节功能、睡眠监测等功能的智能电动床。消费群体更注重科技感与健康管理，智能床与智能家居生态的联动需求提升。
2、政策支持与补贴刺激内需
2024年国家“以旧换新”政策及地方政府补贴直接拉动家庭和机构采购需求。政策推动下，国内渗透率有望提升。
3、老龄化与医疗护理需求增加
随着全球及中国老龄化加剧，智能电动床在医疗护理领域的应用显著增长。智能电动床产品因具备健康监测、自动调节等功能，成为养老机构和家庭适老化改造的刚需，预计未来需求将进一步扩大。
（四）公司行业地位
公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。
近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。
2022年年初，2022年北京冬奥会及冬残奥会圆满在京举办，公司智能电动床作为该国际性体育赛事的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评，对“舒福德”品牌智能床提升国内知名度，提高国内市场占有率起到了重要作用。2024年巴黎奥运会期间，公司智能床成为2024年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商并亮相巴黎，提升了公司产品知名度。
麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于2005年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和世界最大的智能床制造商之一，于2019年10月在上交所主板上市。公司秉持“创造智能美好的生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡眠、健康睡眠的智能化家居产品。公司经过19年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。
公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一。曾获2019浙江省级企业技术中心、2019年浙江省“浙江制造精品”、2021年“嘉兴市市长质量奖”、并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商、成为2024年奥运会中国体育代表团官方智能床供应商。
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1、智能分级产品---------算出你的专属
（1）智能分级床垫
一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势，全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。
公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人不同适合床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能。
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（2）智能分级枕
除了智能分级床垫，公司还研发了智能分级枕。公司将枕头软硬度划分为5种等级，充分适合每一种人群；颈部区域延伸，保证颈部充分贴合支撑；同时，还设计了侧仰睡分区，侧睡区域小凹陷，减少侧睡耳朵压迫，仰睡头部特殊曲线满足正常颈部弧度。
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2、智能电动床、睡眠健康管理---------“一键入眠，睡舒福德”
普通平板床始终以平板形式作用于睡眠，电动床的出现实现了睡眠升级的第一代革命，通过电机、机械的组合结构让平板床动起来，可调节从而能够适应舒适性满足不断提升的睡眠需求；智能床的发明实现了睡眠升级的第二次革命，智能床在舒适性保持的基础上，以数据采集、智能算法，将睡眠过程、睡眠体征数据化、显性化，延伸至健康监测、健康预警、健康管理最终发展到睡眠健康服务。
（1）公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床。
S100、S300pro、S700系列产品，公司多系列产品拥有“一键入眠”功能。通过一键入眠、智能放松、智能减压、智能运动恢复、智能腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据化、显现化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。
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（2）ErgoSportive产品，拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表，形成24小时数据监测闭环。拥有运动+睡眠全天候守护；一键入眠+智能运动恢复，睡前灵活辅助拉伸放松等功能。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入为2,958,084,591.16元，较上期减少4.66%；归属于上市公司股东的净利润156,040,213.07元，较上期减少24.13%；截至2024年末，公司总资产4,736,560,019.55元，较上期减少4.05%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-008
麒盛科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿元。
●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
●使用期限：使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2024年度股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
（二）资金来源
公司及其子公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资品种
短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司的影响
截至2024年12月31日，公司资产负债率为35.14%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：
单位：人民币元
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三、风险提示
1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
四、决策的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
2025年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。该事项尚需提交2024年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事认为：公司将闲置自有资金进行现金管理的额度为5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
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七、备查文件
1、麒盛科技第三届董事会第二十八次会议决议；
2、麒盛科技第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-009
麒盛科技股份有限公司
关于公司2025年度开展远期结售
汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。
● 已履行及拟履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案还需提交2024年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其子公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
公司拟开展总额度不超过5亿美元或等价货币的远期结售汇业务。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次远期结售汇业务的额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。
二、审议程序
公司于2025年4月17日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司使用不超过5亿美元或等值货币开展远期结售汇业务，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，以上资金额度可滚动使用。该议案还需提交2024年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。
2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司只与具有合法经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-010
麒盛科技股份有限公司
关于公司向金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》。
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币15亿元的综合授信总额（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度）。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内上述额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。
董事会拟授权董事长自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。
公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》。
独立董事专门会议认为：公司向金融机构申请综合授信额度均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-011
麒盛科技股份有限公司
关于追认2024年度日常关联交易及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次追加认定关联交易及日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。
● 麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）董事会、监事会同意追认上海舒福德数字科技有限公司（以下简称“上海舒福德”）为公司关联方，并同意公司与上海舒福德发生于2024年度的交易为关联交易。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）追认2024年度日常关联交易
1、前次日常关联交易的预计和执行情况
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2024年度，公司与上海舒福德发生日常关联交易合计8,080.92万元，占公司2024年度经审计净资产的2.63%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》规定，公司现对2024年度实际与其发生的日常关联交易未预计金额8,080.92万元予以追加确认。
2、关联方介绍
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截至2024年末/2024年12月31日，上海舒福德的主要财务数据如下：总资产8,125.19万元，净资产-6,979.62万元，营业收入14,419.27万元，净利润-8,083.95万元。（上海舒福德财务数据未经审计）
3、关联关系说明
为深化“舒福德”品牌在国内市场的布局，公司与专业营销团队上海撬心企业管理有限公司（以下简称“上海撬心”）开展战略合作。基于此合作框架，上海撬心于2023年设立上海舒福德，作为品牌在国内市场的重要运营平台。2023年7月，公司与上海舒福德签订《独家经销协议》，正式建立业务合作关系，上海舒福德拥有“舒福德”品牌在国内市场的独家经销权，负责品牌的战略规划，市场营销，线上线下统筹经营，包括招商、直营等销售渠道的建设等。根据协议约定，公司自2023年第四季度起向其供应智能床等系列产品。2024年度，随着市场推广力度加大，特别是在第四季度销售旺季，上海舒福德的采购规模显著提升，相应的麒盛科技应收上海舒福德货款也随之增加。需要说明的是，作为新设立的品牌运营公司，上海舒福德目前仍处于市场培育期，运营资金主要用于渠道建设、品牌推广等战略性投入，因此存在一定的资金周转压力，导致货款支付周期相对较长。上海舒福德独立经营，公司作为其供应商并无权介入其日常经营及决策，且上海舒福德具备独立财务核算系统，公司无法及时掌握其财务信息（包括资产、利润及现金流等会计科目信息），公司管理层无法预知上海舒福德2024年经营及资金情况。
虽公司与上海舒福德并无股权关系，公司亦不参与上海舒福德经营管理，但截至2024年12月31日，麒盛科技对上海舒福德数字科技有限公司的应收账款余额为94,786,694.34元，坏账准备66,786,694.34元，其他应收款余额为20,263,507.40元，坏账准备为20,263,507.40元，赊销规模显著偏高；且上海舒福德股东实际注资3,000万元，其费用投入规模与实收资本规模不匹配，经营资金高度依赖麒盛科技的信用支持。基于上海舒福德数字科技有限公司的财务状况,公司评估认为其偿付能力较弱，相关应收款项面临损失风险。
基于审慎考虑，实质重于形式原则，公司2024年度将上海舒福德数字科技有限公司按关联方、关联交易披露。公司与关联方之间的交易需按照《关联交易管理制度》履行审批程序及信息披露义务。
综上，公司与上海舒福德关联销售审议程序及信息披露存在部分遗漏，公司未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。
4、关联交易的定价政策和定价依据
交易遵循自愿平等原则，公司与上海舒福德的业务内容、定价方式与其他同类客户相似；根据《独家经销协议》，将店铺转让至上海舒福德，转让交易定价是按照转让日店铺的账面价值确定。公司与上海舒福德的业务公允定价，不存在较大差异，不存在损害上市公司利益和向关联方输送利益的情形。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月17日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议关联交易事项时，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖回避本议案的表决。
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见如下：
1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
公司第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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（四）2025年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
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注：1、“向关联方购买原材料”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计主营业务成本。
2、“向关联方销售产品、商品”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计主营业务收入。
3、“关联租赁”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为与租赁相关的总现金流出。
4、“关联利息”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为2024年度利息费用。
5、2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司
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2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司
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3、嘉兴泰恩弹簧有限公司
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4、浙江运河湾农业科技有限公司
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5、浙江椿盛科技有限公司
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6、嘉兴泰克弹簧有限公司
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7、江苏享盛科技有限公司
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8、小果（嘉兴）智能科技有限公司
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9、上海舒福德数字科技有限公司
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10、嘉兴蝶想智能家居有限公司
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11、嘉兴市南湖区永佳五金厂
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（二）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。
公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。
四、日常关联交易目的及关联交易对公司的影响
(下转298版)
