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除上述条款外的其他条款中涉及：

1、“股东大会”修订为“股东会”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，如因新增条款和删除条款导致章节、条、款序号发生变化，修改后的公司章程中章节、条、款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，不再进行列示说明。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技公司章程》（2025年4月修订）。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-019

麒盛科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月12日 14 点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2025年4月17日召开的公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告2024年4月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案5、议案16、议案18；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案11、议案12；

应回避表决的关联股东名称：议案7嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案12嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年5月6日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-020

麒盛科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2025年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

（一）本次计提资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，经公司管理层充分讨论，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提相应资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内子公司对2024年1-12月各项资产合计计提减值准备104,613,645.61元，占公司2024年经审计的净利润的10%以上且金额超过100万元，具体情况如下：

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二、计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-12月累计计提各项资产减值准备金额为104,613,645.61元，对公司2024年合并报表利润总额影响数为104,613,645.61元。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提减值准备已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十八次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过。

四、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月6日以邮件和电话方式发出通知，2025年4月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于2024年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以2024年度利润分配股权登记日的公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，合计派发现金红利35,299,162.10元（含税）。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于支付2024年度审计费用的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年度审计费用为130.00万元(人民币含税，下同)，其中公司2024年度财务报表审计费用为人民币100.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年度董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2024年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（八）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2024年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（九）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：2024年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过了《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度独立董事李荣华述职报告》《麒盛科技2024年度独立董事张诚述职报告》《麒盛科技2024年度独立董事周易述职报告》。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于追认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司向金融机构申请综合授信额度均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十七）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度审计报告》及《麒盛科技2024年度内部控制审计报告》。

（十八）审议通过了《关于通过〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的《麒盛科技2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制定了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

关联董事张诚、周易、李荣华已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十）审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十二）审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（二十三）审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二十四）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联董事唐国海、唐颖回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次因第三个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定及公司《2022年股票期权激励计划》的规定，审议程序合法合规；本次注销事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（二十五）审议通过了《关于注销回购股份的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于注销回购股份的公告》。

（二十六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(下转300版)