(上接299版)

(上接299版)

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二十八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

（二十九）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（三十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股东大会议事规则》（2025年4月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会议事规则》（2025年4月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关联交易管理制度》（2025年4月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大投资经营决策管理制度》（2025年4月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2025年4月修订）。

（三十五）审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技子公司管理办法》（2025年4月修订）。

（三十六）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年4月修订）。

（三十七）审议通过了《关于董事会战略委员会更名暨修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会战略与ESG委员会议事规则》（2025年4月修订）。

（三十八）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2025年4月修订）。

（三十九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2025年4月修订）。

（四十）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年4月修订）。

（四十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2025年4月修订）。

（四十二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事工作制度》（2025年4月修订）。

（四十三）审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技内部审计工作制度》（2025年4月修订）。

（四十四）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技总经理工作细则》（2025年4月修订）。

（四十五）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025年4月修订）。

（四十六）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2025年4月修订）。

（四十七）审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技累积投票制度实施细则》（2025年4月修订）。

（四十八）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技外部信息使用人管理制度》（2025年4月修订）。

（四十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技内幕信息及知情人管理制度》（2025年4月修订）。

（五十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025年4月修订）。

（五十一）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2025年4月修订）。

（五十二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025年4月修订）。

（五十三）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技投资者关系管理制度》（2025年4月修订）。

（五十四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事专门会议工作制度》（2025年4月修订）。

（五十五）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2025年4月修订）。

（五十六）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技市值管理制度》。

（五十七）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技舆情管理制度》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

2、麒盛科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

3、麒盛科技审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告；

4、麒盛科技关于会计师事务所履职情况评估报告；

5、《麒盛科技公司章程》（2025年4月修订）；

6、《麒盛科技股东大会议事规则》（2025年4月修订）；

7、《麒盛科技董事会议事规则》（2025年4月修订）；

8、《麒盛科技关联交易管理制度》（2025年4月修订）；

9、《麒盛科技重大投资经营决策管理制度》（2025年4月修订）；

10、《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2025年4月修订）；

11、《麒盛科技子公司管理办法》（2025年4月修订）；

12、《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025年4月修订）；

13、《麒盛科技董事会战略与ESG委员会议事规则》（2025年4月修订）；

14、《麒盛科技董事会提名委员会议事规则》（2025年4月修订）；

15、《麒盛科技董事会审计委员会议事规则》（2025年4月修订）；

16、《麒盛科技董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年4月修订）；

17、《麒盛科技董事会秘书工作制度》（2025年4月修订）；

18、《麒盛科技独立董事工作制度》（2025年4月修订）；

19、《麒盛科技内部审计工作制度》（2025年4月修订）；

20、《麒盛科技总经理工作细则》（2025年4月修订）；

21、《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2025年4月修订）；

22、《麒盛科技信息披露制度》（2025年4月修订）；

23、《麒盛科技累积投票制度实施细则》（2025年4月修订）；

24、《麒盛科技外部信息使用人管理制度》（2025年4月修订）；

25、《麒盛科技内幕信息及知情人管理制度》（2025年4月修订）；

26、《麒盛科技重大信息内部报告制度》（2025年4月修订）；

27、《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2025年4月修订）；

28、《麒盛科技董事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2025年4月修订）；

29、《麒盛科技投资者关系管理制度》（2025年4月修订）；

30、《麒盛科技独立董事专门会议工作制度》（2025年4月修订）；

31、《麒盛科技会计师事务所选聘制度》（2025年4月修订）；

32、《麒盛科技市值管理制度》；

33、《麒盛科技舆情管理制度》。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第二十八次会议决议；

2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、麒盛科技第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-003

麒盛科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2025年4月6日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于2024年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度利润分配预案为：根据公司实际情况，拟以利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以2024年度利润分配股权登记日的公司总股本358,489,251股，扣减公司回购专户中的5,497,630股后的基数为352,991,621股，合计派发现金红利35,299,162.10元（含税）。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事徐建春已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于追认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过了《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度审计报告》及《麒盛科技2024年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《关于通过〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联监事徐金华回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》。

（十三）审议通过了《关于注销回购股份的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于注销回购股份的公告》。

（十四）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第十五次会议决议；

2、麒盛科技监事会关于第三届监事会第十五次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-005

麒盛科技股份有限公司

关于注销回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟注销股份数量：麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）拟将回购专用证券账户中共5,497,630股股份注销，本次注销完成后公司总股本将由358,489,251股变更为352,992,621股。

● 本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月17日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 5,497,630股股份进行注销并相应减少注册资本，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

（一）回购股份方案概述

公司于2022年8月18日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于股权激励，拟用自有资金回购数量总额不低于319.09万股，不超过569.80万股的公司股份，回购价格不超过17.55元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《麒盛科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-037）。

（二）回购股份方案实施情况

2022年10月12日，公司首次实施回购股份，并于2022年10月14日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《麒盛科技关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-048）。

截至2022年11月10日，公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,497,630股，已回购股份占公司总股本的比例为1.53%，回购成交最高价为14.29元/股，最低价为12.39元/股，回购均价为13.64元/股，交易总金额为74,963,091元（不含交易费用）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

截至本公告披露日，前述已回购股份5,497,630股存放于公司回购专用证券账户，该股份暂未用于实施股权激励计划。

二、本次注销回购股份的合理性、必要性和可行性

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

为维护投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，公司拟将存放于回购专用证券账户中的5,497,630股股份用于注销并相应减少注册资本。本次注销股份的数量为5,497,630股，占公司目前股份总数的1.53%。

三、本次注销回购股份对公司的影响

（一）公司股本结构变动

本次股份注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的358,489,251 股变更为352,992,621股。股本结构变动如下：

■

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

（二）对公司财务报表项目的影响

本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次注销回购股份的决策程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表办理本次回购股份注销的相关手续，并在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-007

麒盛科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用单日最高实际余额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。

●使用期限：使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，扣除相关发行费用（不含税）82,283,332.69元后，募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的要求，同招商证券股份有限公司于2019年10月23日分别与招商银行嘉兴分行、中国工商银行嘉兴分行，于2019年10月24日与宁波银行嘉兴分行，于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因公司更换保荐机构，2023年11月23日，公司及保荐机构广发证券分别与招商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司“年产400万张智能床总部项目（一期）”项目的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），并于2024年2月27日与保荐机构广发证券、嘉兴银行股份有限公司秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2024年3月7日，公司招商银行募集资金账户完成注销。

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置募集资金。

（三）投资品种

银行等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险（产品期限在12个月（含）以内）的理财产品或存款类产品，包括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。不涉及证券投资等风险投资。

（四）投资额度及期限

公司拟使用单日最高实际余额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在进行现金管理的期间，公司将紧密跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，拟使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、对公司的影响

截至2024年12月31日，公司资产负债率为35.14%，不存在负有大额负债的同时购买大额金融产品的情形。公司最近两年末的主要财务信息如下：

单位：人民币元

■

四、风险提示

1、尽管公司购买的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

五、决策的履行及监事会意见

（一）决策程序的履行

2025年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事认为：公司拟使用单日最高实际余额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置募集资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

■

七、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第二十八次会议决议；

2、麒盛科技第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-012

麒盛科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“本公司”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金132,560.56万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额7,644.94万元；2024年年度实际使用募集资金10,434.10万元，2024年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为620.39万元；累计已使用募集资金142,994.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为8,265.33万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为24,888.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）、于2024年2月27日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8016806888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户；为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将招商银行股份有限公司内年产400 万张智能床总部项目（一期）的募集资金已全部转入嘉兴银行股份有限公司募集资金账户（账号：8016806888888），公司于2024年3月7日注销招商银行募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司在嘉兴银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，用于“年产400万张智能床总部项目（一期）”募集资金的存储与使用，并将存放于招商银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专户（账号：571912366410105）的全部募集资金余额（含利息或理财收入，具体金额以转出日为准）转存至新开设的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司注销原募集资金专户。

注2：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

2024年，年产400万张智能床总部项目（二期）共计使用募集资金9,275.47万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为:《麒盛科技2024年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2024年年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，截至2021年12月3日，该项目已具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。

[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 公司智能床总部项目（二期）总体建筑风格及设计元素偏向现代科技感，涉及工程结构相对复杂，建造工艺较为繁复，建造周期较长；同时智能床总部项目（二期）内部设置了多元化的数字睡眠展厅，针对不同办公区域进行了智能化系统升级，精细化的布局耗费工时较长；叠加智能床总部项目（二期）周边城市配套道路尚未全面同步，本项目主要出入口均需使用周边配套设施及道路，整体投产、投入须与周边同步。经充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况，在保证募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更，以及不会对募投项目的实施造成实质性的影响的情况下，将智能床总部项目（二期）达到预定可使用状态的日期进行延期。项目原计划达到预定可使用状态的时间为2024年12月31日，项目延期后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。公司于第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容详见公司于2024年12月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-060）。

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-014

麒盛科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》，对麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）相关会计政策进行调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，变更自2024年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1、本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18号》“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(下转301版)