信雅达科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600571 公司简称：信雅达

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年度的利润分配预案为：公司拟以466,318,309股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税)，共计派发现金21,916,960.52元。

不派发股票股利，不转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

当下，全球正处于新一轮技术革命与产业变革的交汇期，人工智能行业迎来空前的市场机遇。特别是随着大模型技术的成熟与“AI+金融”场景的落地普及，AI驱动的业务模式在金融行业获得越来越多的认可。由于公司最初就专注于OCR、NLP等智能技术，其在银行票据影像识别、金融智能客服、远程银行等领域拥有丰富实践与领先优势。另一方面，随着用户需求的不断升级与监管的日益严格，传统金融机构对安全、隐私与合规性拥有更高要求，也为金融AI方案提供商提出了更具挑战性的课题。

除了外部宏观环境与行业发展趋势，数字人民币、金融信创和大模型应用也在逐步改变金融市场竞争生态。越来越多的银行开始建设私有化运营知识体系、搭建多维度风控模型，通过大模型与企业级金融场景结合，提升金融服务创新能力与抵御风险的综合水平。正是在这一背景下，公司制定了“All in AI & AI in All”战略，紧扣市场脉搏，借助近30年的技术储备与市场触角，在多项业务中努力推进从“技术积累”到“市场化赋能”的升级。

1、报告期内公司从事的业务概述

公司成立于1996年，初期便以图像智能金融OCR票据影像产品切入市场，并由此逐步建立了与金融行业的深厚合作基础。早期，公司凭借OCR技术帮助我国金融电子化发展，在影像识别、票据处理等业务场景中持续发力，为银行、保险、证券等金融机构提供高效率与高准确度的解决方案。时至今日，这一早期的技术积累不仅为公司在金融IT领域的长久深耕奠定了坚实基础，更塑造了其“生而AI”的天然基因。

在过去近三十年的发展过程中，公司在业务层面不断扩展，既专注于自身的AI技术方案研发，也兼顾与其他行业龙头企业的多方位合作，逐渐形成了多元化创新生态体系。

公司于2010年完成了首次业务升级：将传统呼叫中心技术与自然语言处理（NLP）和音视频技术深度融合，推出智能化呼叫中心解决方案，实现了服务模式从单纯的人工坐席到智能客服的跃迁，也成为AI在其业务应用上进一步发展的里程碑。

2023年后，随着生成式AI（Generative AI）所引领的技术热潮持续升温，公司更是顺势提出“All in AI”的创新战略，即在公司内部全面拥抱AI。

报告期内，公司先后成立了两家AI原生子公司一一星舰智能与光年智能，快速整合了内部金融大模型领域的优势资源，并对外推出了针对多模态数据处理和大模型调优的核心产品。

报告期内，公司在AI领域的战略布局已初显成效。公司连续三年（2022-2024年）入选"信创领军企业100强"名单，巩固了在金融科技创新方面的优势地位。公司将金融客户的信创要求与数智化转型深度融合，形成集战略咨询、系统建设、应用集成、生产运维服务等于一体的"双助力"体系。

公司通过系列举措构建了较为完整的AI产品矩阵，涵盖从底层技术到行业应用的较为完整链路：

1)、AI技术底座：包括大模型平台、智能体开发框架等基础设施

2)、行业解决方案：聚焦金融行业智能化转型需求，打造特色应用场景

3)、专业服务能力：形成咨询、实施、运维一体化的服务能力

2、公司核心产品体系

公司已形成一套比较完整的AI产品体系，涵盖基础平台、行业解决方案和专业化工具：

2.1.1 基础平台与工具链

1.大模型知识管理平台（猛禽平台）：

● 基于Agentic RAG与GraphRAG混合架构

● 通过动态知识更新，实现知识库与监管要求的强时效对齐

● 深度集成Xinference推理服务框架，实现推理加速与资源监控

● 支持多种模型的高效部署和优化，同时借助大小模型协同处理多模态数据

● 融合DeepResearch和GraphRAG两大能力，实现跨文档的数据整合与逻辑关系挖掘

2.AI研发底座：

● 通过结合大模型能力定制化，解决传统软件研发生命周期中的痛点

● 通过自然语言处理与智能识别、分析和管理需求，确保需求一致性与连续性

● 采用"场景定义-模型适配-应用落地"架构，实现智能需求标注、辅助管理需求等场景化功能

● 提升软件研发效能与交付质量

3.多智能体协作的全景洞察平台：

● 基于非侵入性日志聚合和读时建模核心技术

● 实时监控智能体运行状态和工具调用结果

● 利用智能分析算法自动发现日志中的异常模式、性能瓶颈和潜在风险

● 提供流程优化、风险管理、用户行为分析和智能体编排协作分析等功能

4.一站式模型与算力管理平台：

● 快速接入多模态、多尺寸模型

● 实现异构算力融合、算力弹性调度、分布式算力协同

● 提升算力资源的高效利用和灵活调配

5.智能体应用开发平台：

● 提供低门槛、可视化的智能体开发环境

● 加速各类场景中的智能体构建、测试以及部署过程

● 快速链接实现业务场景智能化

6.数据工厂：

● 用于数据标注、数据清洗、数据治理等的综合工具平台

● 内置多套标注工具及智能化工具

● 持续助力标注效率和精度的提升，实现海量标注数据生产

2.1.2 行业解决方案

1.AI大模型赋能银行运营数智化系统：

● 以助力银行实现数智化运营建设为目标

● 依托大模型技术构建私有化运营知识体系

● 形成包括制度规范、业务逻辑与操作执行的三层核心知识库资产

● 深度整合专家经验与数据分析能力

● 分解为知识问答、业务辅助、风控合规、数据分析及智能审核五大智能体

2.远程银行大模型应用实践：

● 依托近30年的行业积淀，利用大模型能力推动产品智能化升级

● 突破小模型瓶颈，通过大模型长文本解析和语义理解能力，实现服务升级

● 重构智能中台，通过大小模型协同，实现信息的实时场景与洞察场景优化

● 激活非结构化数据，利用"猛禽智能体平台"挖掘语音、文本等数据价值

● 实现智能填单、知识随行等功能，提升标准化与效能

3.贸易金融智能审单平台：

● 深度融合OCR与金融大模型技术，重构审单全流程

● 基于多模态智能解析突破传统规则局限

● 精准实现条款合规审查、隐性风险识别等复杂决策

● 内置标准化规则库并支持灵活配置

● 通过垂直领域大模型调优与硬件加速技术，保障高并发场景

● 采用轻量化模型压缩及数据隔离架构，满足银行私有化部署的合规管控需求

● 已覆盖信用证、保函等核心场景，持续拓展跨境支付、供应链金融等业务

2.1.3、业务场景与应用实践

致力于将AI技术深度融入金融业务场景，主要应用实践包括：

1.金融智能文档处理：

● 实现票据、合同、凭证等复杂金融文档的精准识别

● 解决"高门槛、低智能、弱运营"难题

● 助力金融机构实现数据采集、处理、分析的一体化闭环

2.智能化审单能力：

● 自动解析单证业务逻辑

● 智能识别风险点与合规漏洞

● 复杂业务流程审核一键完成

3.远程银行全链路智能升级：

● 融合大模型技术，围绕远程银行呼入与呼出场景

● 实现智能转线摘要、智能话术推荐、智能质检与智能工单总结等功能

● 大幅提升用户服务体验

4.客户经理展业效能提升：

● 快速整合财报、舆情、行业数据

● 一键输出各类深度业务分析报告

● 解放客户经理，提升工作效率

5.智能合规引擎：

● 解析海量外部法规

● 自动匹配内部规范

● 输出合规风险清单与整改建议

● 助力企业规避合规盲区

6.员工能力提升系统：

● 自然语言驱动的数据洞察，让业务人员无需SQL基础即可进行数据分析

● AI模拟实战培训，构建虚拟业务场景，快速打造高绩效团队

● 企业级知识运营中枢，构建动态更新的金融知识库

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司继续开展各项主营业务，实现营业收入1,967,165,994.38元， 同比降低约7.58%；营业总成本1,453,193,169.48 元，同比降低约3.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为72,172,715.62元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-011

信雅达科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作，现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司第八届董事会换届的议案》，公司董事会现提名第九届董事会董事候选人如下：

（一）提名陈为先生、杨易先生和黄溶冰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

（二）提名郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

公司董事会经审查后认为：公司第九届董事会独立董事候选人陈为先生、杨易先生和黄溶冰先生以及非独立董事候选人郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生的任职资格合法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、公司第九届监事会组成情况

公司于2025年4月17日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会换届的议案》，公司监事会同意提名陈旭女士、陈澜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。职工监事则由公司工会民主推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以非累积投票制方式进行表决。

公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、部分董事、监事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第八届董事会独立董事黄英女士将不再担任公司独立董事。黄英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司、公司董事会对她表示衷心的感谢！

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2025年4月19日

董事、独立董事、监事简历：

董事候选人：耿俊岭先生,1972年出生，大学学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划一一金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：陈为先生，1976年1月出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。

独立董事候选人：杨易先生，1980年6月出生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。

独立董事候选人：黄溶冰先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。

陈澜女士：1964年生，美国Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

陈旭女士：1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

杨佳汇，女，1998年出生，大学本科，管理学学士。2020年入职本公司，任财务成本会计。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-002

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十六次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年4月17日上午11:00以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度总裁工作报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的2025-004号公告。

六、审议通过《信雅达科技股份有限公司2024年度审计委员会履职报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度高管薪酬的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-005号公告。

十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-006号公告。

十二、审议通过《关于公司第八届董事会换届的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-011号公告。

十三、审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-007号公告。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-010号公告。

十五、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-008号公告。

十六、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-009号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-003

信雅达科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2025年4月17日上午11:00以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的2025-004号公告。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东

合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-005号公告。

八、审议通过《关于公司第八届监事会换届的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-011号公告。

九、审议通过《关于公司计提商誉和股权投资减值准备的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-008号公告。

十、审议通过《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-009号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-004

信雅达科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.047元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润72,172,715.62元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币163,673,195.60元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本466,318,309股，拟派发现金红利21,916,960.52（含税）。占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为30.37%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

公司已于2025年4月17日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审议后，认为公司制定的《公司2024年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

（三） 监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配预案。

四、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-005

信雅达科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2024年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人吕瑛群近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次，具体情况详见下表：

■

签字注册会计师徐伟博和项目质量控制复核人王伟秋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与 2023年度审计费用相同。2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2025年度审计机构及2024年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-007

信雅达科技股份有限公司

关于公司投资理财总体规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、二级市场股票等。

● 投资金额：未来12个月用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币9亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过审计委员会以及第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资理财情况概述

（一）投资理财目的及资金来源

为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资理财金额

预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币9亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）投资理财方式

1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过6亿元。

2、用于认购股票、权益型基金等金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过3亿元。

3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（四）投资理财期限

自股东大会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2025年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。该议案尚需递交公司股东大会审议。

三、投资理财风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利公司因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

四、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-009

信雅达科技股份有限公司

关于核销部分其他应收款坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司核销部分其他应收款项的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的其他应收款12,170,500.76元在2024年度予以核销。具体情况如下：

一、核销的应收账款概况

（一）本次核销的应收账款金额

为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收回的其他应收款12,170,500.76元予以核销，上述其他应收款已于以前年度全额计提坏账准备。

具体情况如下：

单位：元/人民币

■

（二）本次核销的主要原因

本次核销其他应收账款坏账的主要原因是：账龄长，欠款单位被列为失信人，已无收回可能。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允的反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

同意将本议案提交公司董事会审议。

四、监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，核销依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

同意本次核销应收账款坏账准备事宜。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-010

信雅达科技股份有限公司

为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”），金科览智科技（北京）有限公司（以下简称“金科览智”）。其中，公司为天明环保提供担保构成关联担保，公司为金科览智提供的担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为6,910.32万元。

公司为金科览智提供最高额度不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：被担保人金科览智资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司合计持有天明环保75%的股权，持有金科揽智80%的股权，天明环保、金科揽智均为公司的控股子公司。

杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有天明环保另外25%的股权，天津览智金科智能科技合伙企业（有限合伙）持有金科揽智另外20%的股权。

电子公司持有本公司16.75%股份，为本公司控股股东，公司与电子公司之间存在关联关系。

公司与天津览智金科智能科技合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。

2、公司本次为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保；电子公司本次也为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

3、公司本次为金科揽智提供最高额度不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保；金科览智其他股东本次不为金科览智提供任何形式的担保。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为天明环保提供最高额度不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。同意公司为金科览智提供最高额度不超过人民币1,000万元人民币的连带责任保证担保。

本事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注1： 本次担保期限为本次股东大会通过后至2025年年度股东大会召开。

二、被担保人基本情况

1.杭州天明环保工程有限公司

统一社会信用代码：91330000770846694Q

成立日期：2006年06月29日

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A13

主要办公地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A13

法定代表人：彭孝松

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；工业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其75%股权，杭州信雅达电子有限公司持有其25%股权。

其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

2.金科览智科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01XE92XT

成立日期：2020年11月20日

注册地点：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内五层2026-38室

办公地点：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内五层2026-38室

法定代表人：林路

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金科览智为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其80%的股权，其最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

（二）与上市公司的关联关系

电子公司持有本公司16.75%股份，为公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其75%的股权，公司控股股东杭州信雅达电子有限公司持有其25%的股权，参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的共同担保事项构成关联交易。

公司与金科览智不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

1.为天明环保提供的担保

公司拟通过和协议银行开展资金池业务与天明环保共享不超过（含）10,000万元人民币的资金池配套额度。

1.1 资金池业务概述

1). 业务概述

资金池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资金池业务是指协议银行依托资金池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资金池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2). 合作银行

拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资金池服务能力等综合因素选择。

3).业务主体

公司及控股子公司天明环保。

4).业务期限

上述资金池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至 1 年。

5).实施额度

公司及天明环保共享不超过（含）10,000万元人民币的资金池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司及天明环保的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

6).担保方式

在风险可控的前提下，公司及天明环保为资金池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及天明环保之间可以互相担保，也可为自身提供担保。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及天明环保的实际经营需要确定。

1.2 资金池业务组织实施

1).在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及天明环保可以使用的资金池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2).授权公司财务部门负责组织实施资金池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资金池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3).审计部门负责对资金池业务开展情况进行审计和监督.

4).独立董事、监事会有权对公司资金池业务的具体情况进行监督与检查。

1.3 除上述内容外，尚无其他拟签署的担保涉及的协议，担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

电子公司提供同比例担保。

上述担保无反担保。

2，为金科览智提供的担保

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公 司、金科览智与银行共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足天明环保和金科览智正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。

本次担保不会损害公司及股东利益。

截至董事会审议日，公司及控股子公司实际对外担保总额7,500.00万元（不含本次担保金额），已实际为天明环保提供的担保余额为6,910.32万元, 已实际为金科览智提供的担保余额为0万元。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 （不含本次担保金额）。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

公司于2025年4月17日召开了八届十六次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。公司为天明环保及金科览智提供担保事项，符合相关政策规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司总体担保情况如下：

■

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2025-006

信雅达科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(下转104版)