大中矿业股份有限公司2024年年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司所在行业为固体矿产资源采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售。

在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下，公司在坚定铁矿主业发展的基础上，响应国家战略号召，于2022年开始进军具有“白色石油”称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。公司已获得湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源。现阶段，正在全力推进项目的建设。

（一）主要产品及其用途

公司的主要产品为铁精粉和球团，主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内，公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为92.41%，副产品机制砂石及硫酸销售收入占营业收入的比重为5.52%。

1、铁精粉

铁精粉主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。公司铁精粉品位通常为65%左右，硫、铅、锌等杂质含量极低，属于优质品，是生产优质钢的理想原料。

2、球团

球团是铁精粉的下游产品，提高高炉炼铁的球团原料用比是钢铁生产企业增产节焦、提高效益、改善排放的有效措施。公司生产球团的主要原材料为铁精粉，部分由公司自有矿山供应，其余从外部采购。生产球团是公司铁精粉产业链的进一步延伸。

3、副产品机制砂石

机制砂石主要是建筑用砂。机制砂石是公司主要产品铁精粉生产线上产生的副产品，加大机制砂石的产出，实现废石的综合利用，可以在降低铁精粉生产成本的同时为公司创造额外的效益。

4、硫酸

硫酸主要作为化工产品原料，广泛应用于国民经济各个领域。公司生产的硫酸以92.5%、98%、105%工业用酸为主，并逐步形成了以硫酸生产、焙烧铁粉再利用、余热发电、环境治理和清洁生产为一体的循环经济格局。在增加公司效益的同时，有效节约了公司的生产成本。

（二）主要经营模式

1、采购模式

根据采购物资性质的不同，公司制定了相对应的采购办法。在主要的生产区域设置属地采购员，水泥、沙石、灌浆料等工程属地物资、氧气乙炔焊条等区域性采购物资由属地采购员采购；办公用品（笔，纸等）采购物资由职能部门按照报销流程采购；除上述物资外，其余采购需求全部由公司招标采购部按照物资分工统一采购；紧急物资申报临时采购计划，由公司招标采购部统一采购或安排属地采购员应急采购。

2、生产模式

公司矿山开采采取自采和外包采矿相结合的方式，其中外包采矿占总体采矿规模的比例较低。公司各矿山建有对应产能规模的选矿厂，选矿均由自有选厂进行，球团的生产采取自营方式。

3、销售模式

公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作。产品销售方案采用以销定产结合市场需求的方式确定；产品定价主要是以月均62%铁矿石普氏指数为结算定价依据，同时通过签订年度长协的方式，建立稳定的销售渠道；货款回收以款到发货为主，部分经公司评估后信用等级较高的客户采取货到付款的销售策略。多年来公司凭借优质的产品及良好的信誉，拥有了稳定的客户群体；凭借自身产品的质量优势和区位优势，铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

（三）主要产品的生产工艺流程

1、铁精粉

公司铁矿的开采方式为地下开采，开采的原矿运输至选矿车间，通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终得到铁精粉产品，然后对外销售。

2、球团

球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料，先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

3、副产品机制砂石

副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料，通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的建筑用砂。

4、硫酸

硫酸生产主要以硫铁矿选出的硫精砂为主要原料，采用DCS系统进行自动控制，先后经过原料无尘化、沸腾炉焙烧、绝热蒸发、封闭酸洗净化、“3+1”两转两吸、尾气双氧水法脱硫等工序，生产出合格的工业硫酸。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内公司结合经济形势变化和钢铁市场需求，及时调整生产策略，通过提升已有矿山资源储备、提升产能，努力降低行业周期轮换和波动造成的影响。报告期内，公司铁精粉产量376.66万吨，同时内蒙区域的球团厂恢复正常生产，球团全年产量为105.01万吨。

（五）报告期内进行的矿产勘探活动

报告期内，公司及子公司累计发生勘探费用9,167.64万元。

为尽快推进周油坊铁矿、重新集铁矿的扩产项目，并确定详细的扩产建设方案。报告期内，金日晟矿业重点开展了前述两矿的勘探及资源储量评审工作，并在2024年9月完成增储备案。截至报告期末，周油坊铁矿和重新集铁矿较前一次备案的资源量分别增加了16,130.25万吨、1,313.14万吨。新增资源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模，为公司的长期可持续发展奠定坚实的资源基础。

同时，为进一步推动公司锂矿新能源项目的快速投产，公司加速推进了湖南、四川两个锂矿的勘探进度。截至本报告披露日，湖南鸡脚山锂矿的资源量已通过自然资源部的评审备案，其锂矿资源矿石量为48,987.2万吨，Li2O矿物量为131.35万吨，平均品位0.268%，按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算，折合碳酸锂当量约为324.43万吨，在同行业中有明显的资源优势。四川加达锂矿已完成首采区的野外勘探活动，并将勘探报告报自然资源部评审。

（六）报告期内主要经营活动

2024年，公司管理层在董事会的正确领导下，聚焦全年各项任务目标，以安全生产为保障，以降本增效为主线，以项目建设为抓手，基本完成年度经营目标，实现产销的新突破。报告期内，公司生产铁精粉376.66万吨，生产球团105.01万吨。公司实现营业收入38.43亿元，净利润7.51亿元，每股收益0.51元/股。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、安全稳定生产，技改提升效率

公司持续推进矿山智能化升级与工艺革新，着力构建资源集约化、生产高效化的现代化矿业体系。聚焦采矿领域，在重新集铁矿全面推广无分区多中段盘区化连续开采方案，应用光面爆破技术，优化巷道运输系统智能化改造，实现资源开发效率与安全保障能力的协同提升；在书记沟铁矿引进无切割井拉槽爆破技术，利用中孔凿岩台车施工前倾的中深孔配合巷道挑顶进行拉槽，此举可直接降低成本、提升作业效率、保障人员安全。在选矿环节，通过磨选工艺优化与自动化系统升级，强化废石管理与尾矿质量动态监测，推动选矿全流程精细化、标准化管理，最大限度降低资源损耗，成功实现降本增效。

2、发挥勘探优势，实现铁矿增储

报告期内，公司在保障生产工作顺利进行的前提下，对自有矿山周围及深部进行地质勘查，并成功完成增储的备案工作。安徽两矿共计实现增储1.74亿吨铁矿资源，为后续的扩产计划奠定了资源基础。

3、推动重点项目，加速锂矿投产

湖南鸡脚山锂矿及四川加达锂矿作为公司重点开发的矿山项目，于报告期内在证照办理、工艺设计、场平基建等方面，均有重要突破及进展：

（1）湖南鸡脚山锂矿

探矿方面，湖南鸡脚山锂矿通天庙矿段的资源量于2024年12月通过自然资源部评审备案，已备案的锂资源量折合碳酸锂当量约为324.43万吨，为采矿权获取及后续开发奠定资源基础。公司首创的盾构机打通采选隧道，单月掘进工程多次超过千米，屡破行业世界纪录，大幅度缩短工期。截至本报告出具日已掘进7,051米，完成总工程量的97.62%，为公司项目早日投产建立基础。选矿方面，公司专业团队通过反复的试验、考察和调研，不断优化生产工艺和厂区布局，从源头降低碳酸锂采选冶成本，此外，公司成功获批了锂矿选厂所需土地，并已顺利完成场平工作。冶炼方面，公司组建技术团队开展锂云母酸法提锂新工艺的研究，通过自主创新，突破锂云母锂渣环保达标排放、锂云母回收率大幅提高、有价元素综合回收利用的难题。

（2）四川加达锂矿

探矿方面，公司团队克服高海拔作业的气候和环境影响，完成四川加达锂矿矿区中部首采勘探区2.04平方公里的野外勘探工程，已将勘探报告报自然资源部评审，并同步推进其他探转采的相关手续。采矿方面，公司完成隧道工业场地的场平工程，并启动盾构机打通连接采选之间的隧道，截至本报告出具日已掘进1,472米，完成总工程量的29.44%。选矿方面，完成了扩大连选选矿试验、重选回收多金属试验等工作，均取得了较好的选矿指标。尾矿库方面，公司确定了选址并完成项目可研报告、初步设计方案编制。

4、多举措并行，实现节能降耗目标

公司积极响应国家“双碳”战略，将节能降耗作为企业可持续发展的重要抓手。报告期内，公司通过将高耗能电机更换为永磁电机、脱硫磁悬浮风机节能改造等设备升级方式；助磨剂代替激发剂生产胶凝剂、生产系统升级减少空载运行时间等工艺优化方式；建设光伏发电、余热发电等绿电自发自用方式；以及办公系统上线“能源管理信息平台”数据监测方式等多维度举措，在节能降耗方面取得了显著成效，助力行业绿色转型。

5、智能改造，提高自动化水平

公司致力于实现生产全流程的机械化、自动化、智能化，通过系统控制使生产更加高效、数据更加精准、产品质量更加优质。报告期内，公司完成了主要矿区风井及主井的自动化建设并接入调度中心远程操控；自主研发完成主矿区井下有轨运输无人驾驶改造，为采选自动化、智能化创造了有利条件。金日晟矿业完成井下人员定位系统升级改造，由区域定位升级为精确定位；并同步升级了井下工业环网系统，对关键区域覆盖无线网络，为下一步井下智能装备数据采集提供了网络基础。

6、内生发展，增强团队力量

公司高度重视人才梯队的建设和团队能力的整体提升。报告期内，公司大幅度增加了大学生的招聘力度，并为大学生培养制定了详细的计划，旨在助力学生在岗位中提升自己、在实操中磨练自己。为了进一步强化人才储备，公司通过集中培训、专业院校研修、制定高潜岗位及关键类别人才学习地图等方式，提升公司骨干的综合能力。此外，公司坚持推行“走出去”和“引进来”相结合的学习策略。每年组织各部门到行业内优秀的企业进行对标学习，找差距、学经验、引入新技术及新方法，逐步提升职能部门的管理水平，持续优化生产部门的工艺流程，为公司的持续创新和高效运营提供了有力支持。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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注：截至2024年12月31日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,159,848股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年中证鹏元资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券进行评级，并出具《2022年公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“大中转债”的信用等级为AA。公司信用等级未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、关于公司2024年半年度权益分派及调整可转债转股价的事项

2024年9月9日，公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以2024年半年度权益分派实施时股权登记日（2024年10月28日）的总股本1,508,021,588股剔除已回购股份21,160,648股后的1,486,860,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利148,686,094元（含税）。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，转股价格将进行相应调整。故大中转股的转股价格由11.06元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格于2024年10月29日开始实施。

上述具体内容详见公司于2024年10月23日在指定媒体披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-111）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-112）。

2、关于公司全资子公司对外提供财务资助的事项

全资子公司湖南大中赫为顺利推进碳酸锂项目建设，确保鸡脚山锂矿全产业链业务尽快投产，向临武高新技术产业开发区管理委员会提供人民币100万元的财务资助，用于支付湖南大中赫碳酸锂项目用地周围的一处房屋拆迁补偿款，借款期限为12个月，自借款转入借款方指定账户之日起算。本次财务资助在借款期限内为无息借款。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-120）。

3、关于公司全资子公司及孙公司矿产资源储量通过评审备案的事项

公司全资子公司金日晟矿业取得了安徽省自然资源厅下发的《关于〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕9号）及《关于〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（皖矿储备字〔2024〕11号），周油坊铁矿和重新集铁矿较前一次备案的资源量分别增加了16,130.25万吨、1,313.14万吨。新增资源将进一步延长矿山服务年限或扩大生产规模，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的资源基础。

公司全资孙公司郴州城泰于报告期内取得了自然资源部下发的《关于〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕193号），经审查，鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿资源矿石量为48,987.2万吨，Li2O矿物量为131.35万吨，平均品位0.268%。根据《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T0400-2022）的规定，已属于大型矿产资源储量规模，其资源量超过公司预期。若按照氧化锂和碳酸锂之间的转换系数1:2.47换算，鸡脚山矿区通天庙矿段折合碳酸锂当量约为324.43万吨，在同行业中有明显的资源优势。

具体内容详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月20日、2024年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司〈安徽省霍邱县周油坊铁矿资源储量核实及深部勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-099）、《关于全资子公司〈安徽省霍邱县重新集铁矿资源储量核实报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-106）、《关于全资孙公司〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿勘探报告〉矿产资源储量通过评审备案的公告》（公告编号：2024-122）。

大中矿业股份有限公司

2025年4月18日

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大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月8日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年4月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

公司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生及报告期内离任独立董事卢文兵先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于〈2024年年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度审计报告》。

5、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024年，公司实现营业收入384,279.09万元；营业利润92,655.69万元；归属于上市公司股东的净利润为75,126.20万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将加快两大锂矿建设，实现锂矿新的利润增长点。2025年公司计划实现营业收入417,178.16万元，实现利润总额106,198.98万元，实现净利润88,280.11万元，归属于母公司所有者的净利润88,280.11万元。

上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），2024年年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-032）。

8、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

10、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。

12、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生先生及其一致行动人林来嵘先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。

13、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

14、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037）。

15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

16、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

17、审议通过《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

18、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”；并将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。

本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开立募集资金专项账户，用于存储、管理募投项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

19、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款不超过50,000万元，最终贷款利率及金额以银行审批为准。该笔贷款主要系公司就现有存量贷款以还旧借新方式进行的续贷，公司未新增贷款余额。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。

20、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。

21、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提议：2025年5月9日（星期五）14:30于公司19楼会议室采用现场结合网络的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年4月18日

(下转110版)