（上接117版）

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2025年4月18日，公司召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提减值准备和核销减值准备，是根据《企业会计准则》、公司会计政策、会计估计的相关规定进行的。董事会就该事项的决策和审议程序合法、合规。本次计提减值准备，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备和核销减值准备事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-007

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利0.34532元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,352,735,556.28元。综合考虑投资者的合理回报、公司的发展阶段和未来的资金需求等因素，在保证公司正常运营和业务发展的前提下,经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（1）公司2024年度利润分配方案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4532元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣除该日收盘公司回购证券账户10,312,153股后的股份数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。

公司本次拟对2024年度现金分红总额127,671,526.37元（含税）；2024年度，公司未实施中期分红，但以现金为对价，以采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为103,721,996.08元，现金分红和回购金额合计231,393,522.45元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.39%。截至2024年12月31日，公司以集中竞价交易方式回购股份方案尚未完成，则以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。现金分红和回购并注销金额合计127,671,526.37元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。

公司因股份回购原因，涉及公司回购证券账户的股份不参与本次利润分配。截至2025年4月17日收盘，公司回购证券账户持有本公司股份10,312,153股，不参与本次利润分配的股份数为10,312,153股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（2）实施期限：

自公司股东大会批准通过该利润分配方案之日起2个月内实施完毕。

二、近三年利润分配情况

公司2024年度净利润为正值，且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司近三年利润分配具体指标如下：

■

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月18日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-009

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。公司续聘立信的相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、汽车制造业等。本公司同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）执业记录

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张稼

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姓名：王颖琪

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄洁

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024年度，立信对本公司的财务审计费用为225万元（不含税），对公司的内控审计费用为50万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的相关审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2025年4月18日，公司召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月18日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘立信为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-010

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）

● 综合授信额度：不超45亿元人民币。

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。本议案需经公司股东大会审议。具体综合授信的方案如下：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-013

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2025年4月3日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事会 2024年度的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。与会监事对2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

（2）公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》

同意《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次计提减值准备和核销减值准备，是根据《企业会计准则》、公司会计政策、会计估计的相关规定进行的。董事会就该事项的决策和审议程序合法、合规。本次计提减值准备，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备和核销减值准备事项。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》

同意《关于2024年度财务决算的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，使公司经营管理活动协调、有序、高效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

同意《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审核，我们认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议的工作人员有违反相关保密规定的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-014

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月12日 13点 00分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案2已由公司2025年4月18日召开的第五届监事会第二次会议审议通过；其余议案均已由公司2025年4月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告或上网文件。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。

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4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：

2025年5月9日8:00-16:00

（二）登记方法：

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：证券投资部

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-015

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年4月28日（周一）15:00-16:00

网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式：网络平台在线交流

预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度和2025年第一季度的业绩和生产经营等情况，公司计划于2025年4月28日15:00-16:00通过上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络平台在线交流的方式举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年4月28日（周一）15:00-16:00

2、网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总经理罗小春先生、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事顾全根先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2025年4月28日15:00-16:00通过网络平台:上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:证券投资部

2、联系电话：0512-52330018

3、电子邮箱：csqs@caip.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-005

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月18日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2025年4月3日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，以及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告》（全文）。

（四）审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》

同意《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提减值准备和核销减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提和核销减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司2024年度计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计人民币121,046,869.04元，核销应收账款坏账准备10,117,449.36元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》

同意《关于2024年度财务决算的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》

同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发3.4532元（含税）。截止2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣减公司回购账户10,312,153股后的股本数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

公司第五届董事会酬薪与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

兼任公司高级管理人员的董事罗小春先生、孙峰先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

同意《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意2025年5月12日下午13:00在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-008

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币992,424,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税），实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于2019年11月22日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。

发行费用包括：承销及保荐费用含税12,097,648.56元、律师费含税600,000.00元、审计及验资费含税180,000.00元、资信评级费含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税868,200.00元。其中，律师费中含税450,000.00元，资信评级费含税150,000.00元，信息披露及发行手续费等费用中含税148,200.00元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。发行费用中承销及保荐费用含税12,097,648.56元已于2019年度支付，律师费中含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税720,000.00元已于2020年度支付，审计及验资费含税180,000.00元已于2021年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2023年及以前年度累计使用可转债募集资金65,004.49万元，2024年度使用可转债募集资金23,164.99万元，当前募集资金余额117,699,742.27元。

1、2024年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

■

注：2024年11月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月12日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-056）截至2024年12月31日，已使用可转债募集资金暂时补流资金7,000万元人民币。

2、截至2024年12月31日募集资金投资项目支出明细如下：

单位：人民币万元

■

注：详见三、（七）节余募集资金使用情况。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户（公告编号：2020-013）。

根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司及本公司的全资子公司常熟常春汽车零部件有限公司（全文简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“上饶常春”）负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中账号为10523301040012338的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为10523301040012346的专户仅用于上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中账号为32250198619000000354的专户仅用于余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经2021年1月29日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将可转债募投项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。2023年5月17日，本公司及肇庆常春汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040015950。该专户仅用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”等募集资金投资项目，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2023年6月14日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司(以下简称“安庆常春”）年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年7月12日，本公司及安庆常春与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040016164。该专户仅用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2023年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳常春”）年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。公司于2023年12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年12月28日，本公司及沈阳常春与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040016552。该专户仅用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于2024年5月16日披露“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”已于2024年5月15日结项，并于2024年5月24日完成募集资金专户的销户，详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2024-023）。

公司于2024年8月1日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于2024年10月8日披露“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年10月30日披露“肇庆年产10万套汽车内饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号:2024-047）。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

截至2024年12月31日，可转债募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司可转债募集资金承诺投资项目为：常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目、上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目、偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为99,242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97,927.64万元。

公司于2021年2月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。

公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。

公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，变更转投用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。

公司于2023年12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，变更转投于用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。

公司于2024年5月16日披露“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”已于2024年5月15日结项，并于2024年5月24日完成募集资金专户的销户，详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2024-023）。

公司于2024年8月1日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22 万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于2024年10月8日披露“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金0.11万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年10月30日披露“肇庆年产10万套汽车内饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号:2024-047）。

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币88,169.48万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币23,164.99万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,101.41万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15873号）；中信建投证券发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年11月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。自2023年11月30日至2024年11月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计23,000万元人民币。公司于2024年11月7日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计23,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2024年11月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）保荐机构、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。

2024年11月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月12日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-056）截至2024年12月31日，已使用可转债募集资金暂时补流资金7,000万元人民币。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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