新疆鑫泰天然气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-016

新疆鑫泰天然气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘东先生，其他部分高管通过现场方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远回避表决

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11、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：黄敏回避表决

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12、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：明再远、黄敏回避表决

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东明再远与第10、12项议案存在关联关系，关联股东黄敏与第11、12项议案存在关联关系，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：董玮祺、温鑫庸

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年4月19日