重庆丰华（集团）股份有限公司
关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2025-19
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于2024年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日（星期五）上午11:00-12:00通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行了2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、 业绩说明会召开情况
公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-18）。
2025年4月18日，公司总经理钟秉福先生、财务总监郑婧女士、独立董事冉茂盛先生、董事会秘书邹莎女士出席了本次业绩说明会。参会人员就公司2024年度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：
问题1：请问贵司财务目前状况如何，今年研发费用有无增长。
回复：公司注入的控股子公司鑫源农机，主要生产和销售微耕机、田园管理机、收割机、旋耕机、拖拉机、通用机组、园林机械等系列，为高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业。作为在丘陵农机装备细分领域典型代表企业，鑫源农机始终秉承“专业、精细、特色、新颖”的发展理念，通过多年的发展，积累了丰富的经验，在丘陵农机装备行业中具备了一定的影响力。鑫源农机坚持自主创新与品牌营销，一向重视研发投入。目前公司依托集团全球战略步伐，不断加大在研发方面的投入，逐步向中型农机、智能农机、智慧农业全面转型升级。
问题2：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？
回复：中国作为农业大国和世界上最大的发展中国家，农业装备现代化产业在未来10年中将保持较快增长。公司控股子公司鑫源农机主要研发生产包括微耕机、收获机械、拖拉机、通用机组、通用动力、园林机械等系列产品，产品和服务已覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区，其微耕机、小型收割机产品连续多年全国销量和市占率位居行业第一。作为丘陵农机典型代表企业，鑫源农机先后承担起省部级多项技术攻关项目，牵头的水田拖拉机研究与配套农具开发、丘陵山区小型轻便联合收割机开发与推广应用等攻关项目，已经实现产业化应用，为丘陵山区农业生产作出了较大的贡献。
问题3：贵司农机之前主要销往哪些区域，东南亚，一带一路沿线有布局销售么？
回复：公司产品和服务已覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区，国外市场目前主要销售区域为东南亚、欧洲、拉美等地区。
三、其他事项
关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-20
重庆丰华（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
(二)股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事易丹春因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李果列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
2、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、叶芳媛
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025年4月19日
● 上网公告文件
《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆丰华（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
