河南华英农业发展股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品大类包含鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜以及羽绒等，通过精准定位消费客群与场景需求，构建多维度产品矩阵。

（1）熟食制品板块。涉及酱卤制品、烟熏制品、烤制品、鸭血制品等系列产品，其中，公司主营的“华英”牌烤鸭、烟熏鸭胸肉、鸭肉棒、鸭肉卷等系列产品，主要销往日韩以及欧盟、澳大利亚、新西兰等多个国家和地区；公司主营的“华英”牌预蒸鸭血、中高端火锅食材锁鲜装系列产品等，主要销往国内知名火锅餐饮类客户以及新零售、新渠道的终端消费者，同时作为国内鸭血知名品牌“华英鸭血”也走出国门，实现了对澳大利亚、新西兰等国的出口；公司主营的华英“撕烤官”牌系列休闲零食和调理制品，主要销往商超连锁以及新零售、新渠道的终端消费者。

（2）预制菜业务板块。公司主营华英“鸭一优”牌元气鸭汤煲、红焖姜母鸭、黄豆炖鸭掌、藤椒啤酒鸭、川式麻辣味及巴蜀藤椒味冒烤鸭，以及鲜虫草菇煨鸭汤、胡辣鸭血煨鸭汤、酸汁萝卜煨鸭汤、薏米银耳煨鸭汤，手撕鸭卷饼、法式油封鸭腿、烈火烤肉脱骨鸭、烤鸭套餐等和华英“铁探长”牌麻辣鸭血、牛奶滑鸭血、鸭血粉丝系列预制菜肴，主要销售渠道包含电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等。

（3）羽绒业务板块。公司主营销售包括不同规格的羽绒，在蓬松度和充绒量这两个最重要的指标上做到行业领先地位，主要销往国内外羽绒服、寝具、户外装备等领域品牌企业。

（4）生鲜冻品业务板块。公司主营“华英”牌樱桃谷鸭系列产品和土公鸭、原野公麻鸭、赣南稻田鸭等富硒特色麻鸭系列产品，主要销往国内众多知名食品客户、头部商超、连锁餐饮类客户以及新零售、新渠道的终端消费者。

公司深知品牌持续创新发展和满足消费者需求的重要性，在食品深加工板块，通过设立子品牌“鸭一优”实施年轻化战略，重点推进品类革新与场景化营销；同时，公司践行“品类梯度出海”战略，完成鸭肉预制菜产品出海至日韩等多个国家和地区，有效提升品牌国际影响力。在羽绒板块，公司践行“科技+品质”双核发展战略，与下游客户联合研发新型功能性羽绒，构建价值共生体系；同时，依托从原料溯源到成品检测的全流程品控体系，推动中高端产品线市场份额提升，成功塑造“专业羽绒供应商”的品牌认知。

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内主要经营情况

2024年，面对市场竞争持续加剧态势，公司始终保持战略定力，以新质生产力培育为抓手深化“食品+羽绒”双主业高质量发展，在鸭产业链产能全面恢复的基础上，食品业务通过全链路升级构筑差异化竞争壁垒，羽绒业务借力技术赋能与全球市场渗透强化头部企业地位，双轮驱动效应显著提升公司整体经营质效。2024年，公司实现营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%；归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，同比增长201.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,081.62万元，同比增长151.43%，报告期公司实现业绩扭亏为盈的突破。

在食品领域，公司打造“从农场到餐桌”的全产业链条，高品质、差异化、特色化发展，深度布局国内国际双循环市场，已成为全球优质鸭肉供应商。2024年，公司实现生鲜冻品销量90,105.59吨，营业收入87,490.25万元，同比增长5.24%，毛利率实现由负转正；熟食板块（含预制菜）实现营业收入58,408.88万元，同比下降2.87%，其中，熟食出口量12,666.17吨，实现营业收入38,068.27万元，同比增长2.01%。报告期内，公司聚焦市场、产品、渠道和供应链，深入开展全产业链优化，强化产销协同机制与精益化管理，实现降本增效目标；同步把握消费需求趋势，推进食品精深加工体系升级，重点打造高附加值熟食及预制菜产品矩阵，构建生态健康产业新模式，逐步打开新的增长空间。

在羽绒领域，公司打造“从源头到消费端”的全产业链条，推动品牌升维、品质可控、功能升级，做强做大并举，已成为全球羽绒领域的产业龙头。2024年，公司实现羽绒产品销量7,819.49吨，营业收入317,987.77万元，同比增幅达45.42%。报告期内，公司通过深化市场开拓与营销体系革新，达成海内外市场双突破；建立原料毛成本动态管控机制，优化生产运营指标体系，提升全流程经营效能；加速羽绒下游制品产业链延伸，培育新的利润增长极。报告期内，公司羽绒业务实现高增长，行业龙头地位得到进一步巩固。

（二）其他内容具体详见公司2024年年度报告全文。

河南华英农业发展股份有限公司

法定代表人：许水均

2025年4月19日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008

河南华英农业发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第二十一次会议于2025年4月17日上午10：00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2025年4月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司2024年年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

公司《2024年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”内容。

公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》；

公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

公司2024年度财务报告已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,236.06万元，同比增长201.64%。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；

根据《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，公司2024年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，监事会出具了审核意见，年审会计师出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-395,661.42万元，实收股本为213,289.01万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。2025年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，以改善公司经营情况、实现公司高质量发展。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十、审议《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第四节、公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2025年度，公司非独立董事不领取董事薪酬，在公司担任高级管理职务的，按所担任的管理职务领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准维持税前10万元/年。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；

公司董事许水均、张勇、陈尧华、龚保峰对该项议案回避表决。

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第四节、公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和经营奖金构成，基本薪酬按照其年薪标准根据公司相关规定进行考核与发放；经营奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司对各类舆情的应对能力，及时发现、准确分析、有效引导和妥善处置各类舆情事件，维护公司的良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起实施。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》；

为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币7.75亿元的综合授信额度（含到期授信续期），额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等综合业务，具体合作银行、最终融资额以及授信形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；

公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

公司董事会同意于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项以及监事会提交公司股东大会审议事项。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、2025年第一次独立董事专门会议意见；

3、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016

河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年05月09日（周五）下午14:30召开2024年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025年05月09日（周五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月09日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月09日上午9:15至2025年05月09日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2025年05月06日（周二）。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2025年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3、其他有关说明

上述议案属于普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；议案7、议案8涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决；议案11涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决。

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：2025年05月08日上午08:30-12:00；

（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部；

（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

（五）其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部

邮政编码：465150

联 系 人：牛宇

联系电话：（0376）3119917

联系传真：（0376）3119917

邮 箱：ny002321@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362321。

2、投票简称：“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年05月09日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月09日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2025年05月09日（现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

致：河南华英农业发展股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-009

河南华英农业发展股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2025年4月17日上午11：30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2025年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2024年年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

公司2024年度财务报告已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,236.06万元，同比增长201.64%。

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议表决程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》。

（1）2024年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

（2）2025年度，公司监事薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-011

河南华英农业发展股份有限公司关于

2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》,该议案尚需公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为3,236.06万元，母公司报表净利润-804.56万元。合并报表期末未分配利润-395,661.42万元，母公司报表期末未分配利润-401,176.18万元。

鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2024年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

注：在2024年度不实施利润分配的情况下，公司2022年度至2024年度派发现金分红金额为0元，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值；同时，公司食品及羽绒板块各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出2024年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

三、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月17日，公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议情况

2025年4月17日，公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。经审议，审计委员会认为，该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月17日，公司第七届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为，由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意将本预案提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025年4月17日，公司第七届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为，公司董事会根据公司实际情况提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议表决程序符合有关法律法规的规定。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议意见；

4、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此说明

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-012

河南华英农业发展股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、投资性房地产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下：

一、本次计提信用及资产减值准备概述

（一）整体情况

公司2024年度信用减值及资产减值准备合计计提2,099.88万元。其中，应收账款计提减值准备1,516.75万元，其他应收款转回减值准备1,357.81万元，存货计提跌价准备1,044.90万元，长期股权投资计提减值准备771.98万元，投资性房地产计提减值准备4.27万元，固定资产计提减值准备119.79万元。

（二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明

1、信用减值准备

公司2024年度应收账款计提减值准备1,516.75万元；其他应收款转回减值准备1,357.81万元，计提依据如下：

公司以预期信用损失为基础，考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照不同账龄区间预期损失率，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失计提坏账准备。

2、存货跌价准备

公司2024年度计提存货跌价准备1,044.90万元，计提依据如下：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值准备

公司2024年度计提长期股权投资减值准备771.98万元；投资性房地产减值准备4.27万元；固定资产减值准备119.79万元，计提依据如下：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、单项资产大额计提减值准备的说明

2024年度，公司计提应收账款减值准备1,516.75万元，存货跌价准备1,044.90万元，分别占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

■

三、对公司财务状况和经营成果的影响

2024年，公司计提各项信用减值准备和资产减值准备2,099.88万元，将减少2024年利润总额2,099.88万元。公司本次计提信用及资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、公司董事会及其专门委员对该事项的意见

1、2025年4月17日，公司召开第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会关于计提资产减值准备及部分资产报废的合理性说明

经审核，董事会认为，公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-013

河南华英农业发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司2024年度实现营业总收入473,058.16万元，较上年增加27.68%，归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，较上年增加201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024年度净利润仍不足弥补，致使公司2024年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2025年度，针对公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，切实保护中小投资者利益，增强公司分红能力，公司将从以下方面改善经营及报表情况：

1、公司未来将考虑根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》第二百一十四条“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”的规定，积极响应中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出的“落实新《公司法》，支持上市公司按照规定使用资本公积金弥补亏损”的提议，适时提请股东大会审议批准将公司的公积金用于弥补公司的亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司财务报表质量。

2、优化内部管理，提高运营效率。经营管理方面，完善战略闭环管理机制，强化经营数据分析与决策支撑能力，推动管理制度标准化、流程精细化建设，实现权责明晰、运转高效。公司将积极响应国家高质量发展战略，积极发展新质生产力，推进食品及羽绒双链深度融合，不断强化内部协同，提升运营效率。公司将进一步加强供应商管理和资源多元化配置，坚持常态化推进成本改善，通过极致成本管理，实现降本增效。同时，公司还将积极拓展多元化的融资渠道，优化融资结构，降低财务成本。

3、聚焦优势资源，推动食品与羽绒产业双链升级。公司将以全产业链协同为核心，强化食品与羽绒两大主业的竞争优势。食品业务方面，深化全产业链布局优势，依托信阳潢川本部、江西丰城、山东菏泽三大全产业链基地的区位与市场定位，形成高附加值产品矩阵。通过深化国内外市场协同，巩固出口业务优势地位，拓展国内市场增量空间，实现内外销互补驱动。同时通过内生增长和外延扩张加大向熟食深加工领域延伸，开发差异化消费场景，结合前端标准化生产能力与后端渠道创新，打造业绩增长新引擎。羽绒业务方面，通过产能扩建与智能化改造提升加工能力，同步加大新型功能材料研发投入，开发多应用场景产品。渠道布局上，在识别和规避风险的基础上，建立海外经营主体，进行羽绒加工及仓储的海外布局，不断提升对海外客户的服务水平。同时加快推动产业链下游羽绒服饰与家居业务延伸，打造多元化利润增长点。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

(下转135版)