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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第1号一存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币3,512.29万元。其中：

1、计提信用减值损失2,219.71万元,具体如下：

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2、计提资产减值损失1,292.59万元，具体如下：

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少3,512.29万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、董事会意见

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

本次《关于计提资产减值准备的议案》已经2025年4月17日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、7.02

应回避表决的关联股东名称：徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）对议案6.01、6.02、6.03回避表决，应莎对议案7.02回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。

(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。

(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。

(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

(五)登记方式：

1、现场登记

登记时间：2025年5月13日-5月15日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及5月16日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部

2、邮寄或电子邮件等其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月16日14:30前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(二)会议联系方式

联系部门：永茂泰证券部

联系人：王光普、曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号（邮编：201715）

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

附件1

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-034

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于召开2024年度及

2025年一季度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00

● 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络在线交流

● 投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》，并将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00

（二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：网络在线交流

三、参加人员

董事长兼总经理：徐宏

独立董事：周栋

财务总监：范玥

董事会秘书：王光普

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曹李博

电话：021-59815266

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日