上海普利特复合材料股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-029
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,097,262,708为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务及产品
公司主要从事高分子新材料产品及其复合材料，以及锂离子电池、钠离子电池、固态电池及系统集成等的研发、生产、销售和服务，公司业务板块主要分为三大方向：改性材料业务、ICT材料业务和新能源业务。
1）改性材料业务板块
改性材料业务板块主要产品包括通用材料类（改性PP、改性ABS、改性PS，改性PE等），工程材料类（改性PA、改性PC/ABS、改性聚酯类等），特种工程材料类（改性PEEK、改性PPS、改性PPA、改性PPO等），主要应用于汽车零部件、电子电器、航空航天、二轮车、动力和储能系统、低空飞行、机器人等领域。
2）ICT材料业务板块
ICT材料业务板块主要围绕高分子液晶聚合物（LCP）的合成和应用展开，LCP材料属于特种工程材料，具体包括LCP树脂、LCP复合材料、LCP薄膜、LCP纤维，主要应用于ICT相关行业，其中LCP复合材料应用于高频高速连接器、散热风扇等，LCP薄膜应用于柔性电路板基材、耳机振膜等，LCP纤维应用于高速电路板基材、线缆绳索等。
3）新能源业务板块
新能源业务板块主要从事三元锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、钠离子电池、固态电池及其系统等的研发、生产和销售的新能源企业，产品可用于电动工具、智能家电、通信、储能、二轮车、低空飞行、轨道交通、航空航天、数据中心、算力中心、工程机械、电动船舶等领域。
（2）公司的行业地位
1）改性材料业务
公司深耕改性复合材料行业三十多年，已成为改性材料行业的龙头企业，拥有上海青浦、上海金山、浙江嘉兴、重庆铜梁、湖北武汉、广东佛山、美国南卡州等共11个新材料生产制造基地，其中在建基地5个，预计年产能达到71万吨。
在技术积累方面，公司在轻量化材料、电气化材料、智能化材料等方面持续进行研发和产品迭代升级。在轻量化材料领域，尤其是以塑代钢材料方面不断获得技术突破，在行业内处于领先地位；在电气化材料方面，公司依靠多年来的技术积累，已经形成新能源车三电系统完整的材料解决方案；在智能化材料方面，公司针对智能驾驶相关热塑性高分子材料的终端需求，持续研究可用于相关领域的材料方案，或为新能源车企提供全新的造型设计思路，并开发相关市场应用。未来公司将会继续不断创新和开拓，以期在汽车材料行业实现更大的发展。
在下游客户方面，公司不断深耕技术积累和市场开拓，进一步拓展了国内外多家主机厂客户，并提供产品服务。公司是多家主机厂的主要材料供应商，其中传统车企包括宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特、奇瑞、吉利、上汽、长安、长城、江淮、北汽等；新能源品牌包括比亚迪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、理想、小鹏、零跑等。在车用改性材料方面，公司已成为国内改性材料行业领军企业之一。公司重点布局新能源汽车市场，不断加大研发投入，提升产品质量，提高公司产能，开拓下游客户，增加产品市占率。
在新质生产力方面，公司目前的改性PEEK、改性PPS、改性PA、热塑性弹性体等材料，可用于机器人等相关行业；碳纤维增强系列材料、PC合金等材料可用于低空飞行等相关领域。在上述等新兴市场，公司正在积极与下游客户进行验证，部分产品实现小批量供应。
2）ICT 材料业务
公司于2007年布局LCP产业，是国内首家LCP树脂聚合产业化企业，2018年开始着力研发LCP薄膜产品，2019年布局LCP纤维产品并与核心客户共同申请专利。公司LCP树脂布局涵盖Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型树脂，实现注塑级、薄膜级、纤维级树脂全覆盖；公司的LCP薄膜全系列产品目前均已达到可量产状态。公司目前是全球唯一一家同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜和纤维技术以及量产能力的企业。公司目前具备稳定生产可以对标日本宝理塑料株式会社和塞拉尼斯公司的树脂技术能力，同时也拥有自主知识产权的K系列树脂。
公司不断强化从LCP树脂到薄膜再到纤维产品全产业链的专利保护，完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。公司的LCP技术拥有完全自主知识产权，持有美国PCT专利，授权发明专利14项，正在申请发明专利13项，实现LCP专利从树脂合成、改性、薄膜、纤维的全覆盖。公司经过17年自主开发及产业整合，在LCP领域实现全产业链布局，目前具有每年4000吨LCP树脂聚合产能、5000吨LCP共混改性生产能力，300万平方米LCP薄膜生产能力，以及1000吨（1000D）LCP纤维的生产能力。
在应用场景方面，公司LCP产品主要应用于以高频高速信号传输为核心的通信和信号信息传输等产业中，随着新一代通信产业的建设和推广，公司LCP产品将在6G、消费电子、汽车毫米波雷达、AI、脑机接口、低轨卫星等有着更广泛应用需求。在下游客户验证方面，公司与电子通信行业相关客户验证进展顺利，预计2025年可实现批量化交货。同时公司LCP产品与国内外多家汽车电子、卫星通讯、医疗、脑机接口等相关领域客户进行对接和验证工作。
3）新能源业务
公司2022年收购海四达电源，形成“新材料+新能源”双轮驱动的经营模式。海四达电源成立于1994年，专注电池研发31年，是国内最早的二次电池研发与生产企业，覆盖关键材料、电芯、BMS和系统集成等核心技术，目前拥有圆柱年产能2.83GWh、方形年产能12.49GWh，合计年产能15.32GWh。
在小动力圆柱电池方面，公司的圆柱产品围绕高容量和高倍率展开研究，目前高容量电池18系容量已达3.5Ah，21系容量已达5.6Ah；高倍率电池聚焦全极耳工艺的发展，目前可支持实现10分钟80%SOC的超级快充。同时产品在补锂技术应用方面取得突破，全极耳结构创新和工艺创新有实质进展，三款全极耳电池即将进入量产阶段。目前客户群体主要有TTI、百得、博世、CPI、泉峰、美的、科沃斯、BISSELL、ITW、SIGNIFY、KINGFSHER、BMZ、WALMART等国内外电动工具及智能家电客户。
在储能电池方面，公司业务板块形成了涵盖方形电芯到模组PACK再到系统的全产业链模式，构建了全系列的储能产品矩阵，包含室外光伏、铅替系列产品、通信后备电源系统、户用储能系统、工商业储能系统、集装箱储能系统，提供从系统设计、安装施工、合规和许可、运营维护值得信赖的一体化解决方案。储能客户群体主要有国家电网、中国移动、中国电信、中国铁塔、EXICOM公司、大秦股份、沃太能源、微慕科技、德业股份、AR、EM、安克创新、中兴通讯、烽火通讯、欣旺达等新能源储能及智能电网客户。
在钠离子电池方面，公司钠电产业化进程加速，在产品认证体系方面，多款钠离子电芯及模组获得UL、TUV、IEC等权威认证，并通过下游头部客户的广泛应用与验证；在产品矩阵方面发布了全新聚阴离子系列钠电，上市发布了46145-15AH、71173208-160AH两款新型钠电产品，以及50160118-50AH进入中试阶段；在市场应用方面，凭借聚阴离子材料体系在循环寿命和安全性、工作温度范围、倍率性能方面具备显著的差异化优势，广泛运用在储能、备电、启停、特种车等领域。2024年度战略合作取得标志性进展：在特种车领域与全球头部客户日本小松工程机械制造商率先发布首款钠电叉车，并亮相日本国际物流综合展；与中联重科展开联合开发，推动钠电在特种车领域的创新应用。此外，公司钠电产品在沃达丰、中国移动、中国电信等全球头部运营商获得了实证应用，并成功获得中兴通讯供应商CODE。预计公司钠离子电池将在各相关应用领域获取的订单数量处于行业领先地位。
在固态电池方面，公司将固态电池的研发和产业化作为公司未来发展的重大战略方向，与固态电池头部企业卫蓝新能源展开合作，共同为新型固态电池及系统结构件材料的研发提供支撑，抢占固态电池新赛道，加快固态电池产品推出和应用落地、加速培育新能源产业新质生产力并打造新能源领域更多增长路径，目前半固态电池已处于量产阶段。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、巩固电池业务基本盘，寻求业态新增长
海四达电源将全面实施“两全其美、双管齐下”战略，加速推进全球化布局，突破全极耳技术瓶颈，攻克储能大客户，构建多元化的国际业务版图。在战略布局上，公司以技术创新为驱动，以市场拓展为核心，加速推进海外基地与办事处建设，强化全球资源整合能力。一方面，通过“两全其美”战略，兼顾全球化市场覆盖与本地化深度运营，确保在亚洲、欧美等重点区域实现业务突破；另一方面，通过“双管齐下”战略，同步推进储能技术革新与大客户开发，抢占储能市场制高点，推动业务结构优化升级。公司致力于将技术优势转化为市场竞争力，以全极耳技术为核心，打造差异化产品矩阵，为全球客户提供高效、安全的能源解决方案，助力公司在新能源领域的持续增长与行业地位提升。
海四达电源扩产项目持续落地，新增产能将进一步提升公司电动工具和储能等市场的市占率，扩充公司电池在储能行业的应用需求。同时公司积极推动研发在安全、低温和倍率更优于锂离子电池的钠离子电池，目前部分产品已经量产。公司目前已有新能源电池产能为15.3GWh，在建产能2.5GWh，随着公司在建产能的投产和下游应用场景的解锁，海四达电源将通过小动力电池、磷酸铁锂储能电池、钠离子电池和半固态电池等产品深度覆盖更多产业客户，快速提升电池产量和公司行业地位，为业绩带来积极影响。
2、夯实主业地基，拥抱新兴市场
公司作为国产改性材料的领军企业，是各大汽车主机厂改性材料的首选供应商。公司近些年重点布局了新能源汽车市场板块，积极开拓新能源主机厂市场份额。随着新能源汽车渗透率提升和国产汽车主机厂份额的快速增加，公司改性材料产能供不应求，公司积极投资建设多个新材料生产基地，为更多的下游主机厂提供改性材料。报告期内公司新增产能5万吨，在建产能23万吨，目前公司拥有全球11大新材料生产制造基地，其中天津15万吨的新材料工厂预计2025年底实现投产。随着公司新材料业务新增产能建成投产，公司汽车材料业务将有望继续快速稳定增长。同时在机器人、低空飞行等新兴市场方面，公司多年战略性布局的特种工程材料和碳纤维复合材料，正在积极与客户进行产品的前端设计与开发验证工作。
3、迎接AI时代变革，加速LCP产品的应用量产
公司将抓住机遇，加快推动产品运用于高频高速信号传输为核心的产业中，积极对接LCP产品在6G、消费电子、汽车毫米波雷达、AI、脑机接口、低轨卫星等产业的应用需求；在产品应用方面，公司将持续跟踪与国内外头部客户的产品验证和小批量阶段，加快实现相关产品的批量化交付，实现从0-1的突破，将技术转化成生产力，提升公司的竞争力；在知识产权方面，公司不断强化从LCP树脂到薄膜再到纤维产品全产业链的专利保护，完善知识产权保护体系。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长：周文
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-023
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》
经与会董事审议，同意《2024年度总经理工作报告》。
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》
截止2024年12月31日，公司合并资产总计1,170,894.28万元，负债合计707,662.43万元，归属于母公司所有者权益合计431,019.16万元。
2024年度，公司合并营业总收入831,353.69万元，比上年同期减少4.54%；实现营业利润14,333.51万元，比上年同期减少71.11%；实现归属于上市公司股东的净利润14,114.53万元，比上年同期减少69.86%。公司《2024年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》
公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2025年度财务预算：公司2025年度汽车材料业务保持稳定增长，新能源业务实现快速增长，ICT业务实现放量增长。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》
详见《2024年年度报告》第三节、管理层讨论与分析。
公司现任独立董事钱君律、胡冰、赵世君向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。
公司《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度利润分配方案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润141,145,337.48元，2024年度可供股东分配的利润总额为1,399,213,215.71元。公司拟以公司总股本1,097,262,708股为基数（现有总股本1,113,548,288股扣除库存股15,073,540股以及因股权激励计划拟注销1,212,040股），向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金54,863,135.40元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2024年年度报告》及摘要
《2024年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）,《2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告众会字（2025）第03913号《内部控制审计报告》。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》
公司对2024年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司2024年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2025年度的财务预算情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总额不超过人民币96.20亿元，具体内容如下：
（1）公司向交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请人民币100,000万元的综合授信额度，期限一年。
（2）公司向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币180,000万元的综合授信额度，期限一年。
（3）公司向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币317,000万元的综合授信额度，期限一年。
（4）公司向中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币80,000万元的综合授信额度，期限一年。
（5）公司向中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（6）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（7）公司向中国民生银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（8）公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币100,000万元的综合授信额度，期限一年。
（9）公司向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限一年。
（10）公司向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限一年。
（11）公司向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限一年。
（12）公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（13）公司向江苏银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（14）公司向浙商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（15）公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
（16）公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。
（17）公司向大连银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》
为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币367,930.72万元的连带责任保证担保。
《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过2,000万美元。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
14、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，因公司2022年至2024年累计营业收入未满足业绩考核目标，公司将回购注销所有已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共121.2040万股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
16、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈上海普利特复合材料股份有限公司章程〉的议案》
因公司2022年至2024年累计营业收入未满足业绩考核目标，公司将回购注销所有已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共121.2040万股。
综上所述，公司将在上述限制性股票注销完毕后，进行注册资本变更，公司注册资本将由1,113,548,288.00元变更为1,112,336,248.00元。届时公司将结合本次注册资本变更情况及公司实际运作需要，相应修订《公司章程》。
公司董事会同时提请股东会授权公司证券部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
17、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
本次与关联人共同投资暨关联交易有利于加快公司在新能源业务板块钠离子电池产业的快速发展，充分调动新能源事业部管理层和公司主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩。
《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周文先生就此议案进行了回避表决。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
18、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2025）第03915号《专项鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《专项鉴证报告》。
19、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
公司对截止2024年12月31日的相关资产计提资产减值准备合计 252,056,637.63元。本次资产减值准备计提及变动事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次资产减值准备计提及变动基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年年度股东会审议。
20、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》
公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点事项，符合公司发展的实际需要，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见 ，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海普利特复合材料股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。
21、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，对公司2024年度年审机构一一众华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行审查监督，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了专门委员会作用。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履行情况的评估报告的议案》
董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了众华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况，众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司2024年年报审计相关工作。
《关于对2024年度会计师事务所履行情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
23、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
24、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
公司拟定于2025年5月12日下午14：30召开2024年年度股东会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2024年度监事会工作报告，听取独立董事向股东会作述职报告。
《关于召开2024年年度股东会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-021
上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是2024年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议决定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025年5月7日（星期三），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下：
（一）本次股东会议案编码表：
■
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年4月19日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案9、12-14均为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2025年5月7日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2025年5月7日下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
邮政编码：201707 传真号码：021-51685255
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）
联系人：杨帆
联系电话：021-31115900
联系传真：021-51685255
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十八次会议决议。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月12日9:15-9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日现场股东会召开当日）上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2024年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-025
上海普利特复合材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》的相关规定，将本次事项具体内容公告如下：
一、本次资产减值准备计提及变动情况概述
1、本次资产减值准备计提的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及 2024年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，对部分可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，具体明细如下表：
■
应收票据和应收账款坏账损失确认标准及计提方法：
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
■
各组合预期信用损失率
境内业务账龄组合
■
境外业务账龄组合
■
其他组合预期信用损失率
■
公司对截至2024年12月31日的应收票据和应收账款坏账损失进行相应减值测试，2024年度计提应收票据和应收账款坏账准备共 41,203,036.78 元。
存货跌价损失及合同履约成本减值损失确认标准及计提方法：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
公司对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试，2024年度计提存货跌价准备161,491,402.91元。
固定资产减值损失确认标准及计提方法：
公司对于资产负债表日存在减值迹象的固定资产进行了减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失按单项资产为基础计算并确认；如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司对截至2024年12月31日的存固定资产进行相应减值测试，2024年度计提固定资产减值准备5,826,597.94元。
商誉减值损失确认标准及计提方法：
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的商誉进行了相应减值测试，2024年度计提商誉减值准备43,535,600.00元。
3、审批程序
本次资产减值准备计提及变动事项已经公司第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过。根据相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度归属于母公司股东的净利润 25,205.66万元，相应减少归属于母公司所有者权益25,205.66万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、董事会对本次资产减值准备计提及变动合理性的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提及变动事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次资产减值准备计提及变动基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次资产减值准备计提及变动事项是基于实际情况和谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会对本次事项表示同意。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-016
上海普利特复合材料股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月28日（星期一）15：00至17：00在全景网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、独立董事赵世君。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题或于2025年4月25日（星期五）16:00前通过发送电子邮件（邮箱：yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-017
上海普利特复合材料股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交股东会，相关情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种及业务规模
公司拟在股东会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务，开展的远期外汇交易业务，业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过2,000万美元。
三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、远期结售汇业务对公司的影响
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，锁定当期结售汇成本有利于规避外汇市场汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，合理控制财务费用。该项业务符合公司自身发展需要，有利于增强公司经营稳健性，不存在损害公司股东利益的情形。
六、备查文件目录
1. 公司第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-018
上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。
2、委托理财金额：总额度金额不超过10亿元（含10亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、已履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及所有全资及控股子公司使用资金总额不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。上述额度资金自股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司董事会及其授权人士具体实施相关事宜。
3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的银行理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限：投资产品的期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：本次资金来源为公司的自有闲置资金，不涉及募集资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式：在总额度范围内由股东会授权公司董事会及其授权人士行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,本事项需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1）尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
1）公司股东会审议通过后，授权公司董事会及其授权人士在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。
2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司运用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年4月19日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-028
上海普利特复合材料股份有限公司
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
为加快上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”）在新能源业务板块钠离子电池产业的快速发展，充分调动新能源事业部管理层和公司主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达电源”）拟与公司新能源事业部管理层和公司主要骨干员工共同投资设立广东海四达钠星技术有限公司（以下简称“合资公司”），主要从事钠离子电池产品的研发、生产和销售，共同快速推进公司钠离子电池业务的蓬勃发展。
本次设立的合资公司注册资本为1800万元，其中海四达电源以自有资金出资1200万元，占注册资本的66.67%；南通聚钠壹号新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚钠壹号”）出资400万元，占注册资本的22.22%；南通普利超钠新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“普利超钠”）出资200万元，占注册资本的11.11%。
2025年4月18日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意公司部分董事、监事、高级管理人员因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易事项（以下简称“共同投资”）。其中，董事长周文先生对该议案回避表决。独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。同日，公司召开的第六届监事会第二十八次会议审议通过了本议案，其中监事邵祥胜回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方介绍
1、聚钠壹号
■
(下转150版)
