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（二）变更的日期
公司自2024年1月1日起执行上述规定，对相关的会计政策进行变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
（三）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开2024年度
暨2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理包晓军先生，独立董事夏建波先生，副总经理、董事会秘书龚雪华先生，财务总监林静端女士，保荐代表人王昌先生。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月29日（星期二）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@naruida.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：龚雪华、孙中强
电话：0756-5521188
邮箱：IR@naruida.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过以发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据相关数据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自2025年1月8日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-001号）、《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-002号）。
2025年1月21日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同日，公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳睿雷达，证券代码：688522）自2025年1月22日（星期三）开市起复牌，具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-006号）。
2025年2月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-011号）。
2025年3月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-014号）。
自预案披露以来，公司及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。公司已聘请本次交易的法律顾问、审计机构、评估机构、独立财务顾问等中介机构，并已协调中介机构进场开展尽职调查工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成。在相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、相关风险提示
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。
公司于2025年1月22日披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月8日以书面形式发出会议通知，于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股东权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
2024年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
（三）审议并通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司2025年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2025年度的财务预算。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度合并口径归属于母公司股东的净利润76,612,908.51元，母公司累计可供股东分配的利润为246,794,950.81元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体方案如下：
1、截至目前，以公司总股本216,533,520股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本216,155,214股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币21,615,521.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为28.21%。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额人民币15,099,111.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。
综上，2024年度现金分红和股份回购金额合计为36,714,632.43元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.92%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本216,533,520股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本216,155,214股为基数，合计拟转增股本86,462,086股，转增后公司总股本增加至302,995,606股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-018号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事在2024年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于〈独立董事独立性情况评估〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事夏建波、陈坚回避本议案的表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议并通过了《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十）审议并通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十一）审议并通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十二）审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十三）审议并通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十四）审议并通过了《关于〈公司向银行申请综合授信额度〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020号）。
（十五）审议并通过了《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021号）。
（十六）审议并通过了《关于〈2024年度计提资产减值准备〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十七）审议并通过了《关于〈公司2025年度董事薪酬方案〉的议案》
因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023号）。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于〈公司2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023号）。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十九）审议并通过了《关于〈续聘2025年度外部审计机构〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024号）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议并通过了《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-025号）。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（二十一）审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司市值管理制度》。
（二十二）审议并通过了《关于〈对外投资设立香港全资子公司〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-026号）。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（二十三）审议并通过了《关于〈提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经审慎研究，公司董事会拟提请股东大会授权董事会可以进行2025年度中期分红，授权内容及范围包括但不限于：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。3、决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（二十五）审议并通过了《关于〈提请召开2024年年度股东大会〉的议案》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027号）。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月8日以书面形式发出会议通知，于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2024年，公司监事会本着向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2024年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2025年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2025年度的财务预算。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-018号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议并通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019号）。
（八）审议并通过了《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021号）。
（九）审议并通过了《关于〈2024年度计提资产减值准备〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022号）。
（十）审议并通过了《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于〈续聘2025年度外部审计机构〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于〈提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求的条件下进行2025年度中期分红，提高了分红频次，增强了投资者回报水平，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司2025年度向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为满足公司2025年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额、期限及相关权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。
本次授信事项的授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长及指定人士在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备47,038,630.70元，具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年度共计提信用减值损失金额为37,509,017.93元。
（二）资产减值损失-合同资产减值损失
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，2024年度共计提合同资产减值损失金额为982,719.54元。
（三）资产减值损失-持有待售资产减值损失
公司根据募投项目实际需求退还珠海市自然资源局部分用地面积，截至2024年12月31日，土地尚未完成退还转让，公司计提持有待售资产减值准备8,546,893.23元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提资产减值损失金额为47,038,630.70元，合计相应减少公司2024年度合并利润总额47,038,630.70元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值损失及资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、审议情况及专项意见说明
（一）审计委员会审议情况
董事会审计委员会对公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。董事会审计委员会同意将《关于2024年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议于2025年4月18日召开，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
经审阅，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2024年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳睿雷达”）于2025年4月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.人员信息
截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担707家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.20亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为544家。
4.投资者保护能力
截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
5.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2024年度审计费用为人民币70万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币10万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2025年度的审计费用将根据2025年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。
2．公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3．本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
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广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于公司2025年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于2024年4月20日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，于2024年8月17日发布了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司聚焦主业经营、持续科技创新、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措，在经营业绩与市值提升方面均取得显著成效，以实际行动践行对投资者的承诺。
2025年，公司以“提升经营质量、培育新质生产力、强化投资者回报”为核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。
公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及2025年度行动方案主要举措如下：
一、聚焦主业发展，提升核心竞争力
公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全等领域进行市场化推广。
2024年，公司积极聚焦相控阵雷达主营业务，除巩固和提升气象探测领域市场份额外，在水利测雨领域实现业务销售，进一步拓展了公司产品的应用领域。公司实现营业收入34,527.56万元，同比增长62.49%；实现归属于母公司所有者的净利润7,661.29万元，同比增长21.03%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,568.74万元，同比增长37.94%。2024年，公司新增项目已经签署合同金额约为8亿元，同比大幅增长，为有效应对订单需求，公司临时租赁厂房扩大产能，使公司全年产能完全覆盖全年的订单，解决产能瓶颈问题。公司在水利测雨雷达和气象探测雷达领域产品销售业务均同比大幅增长，公司营业收入和净利润实现双增长，业务保持稳定发展态势。
2025年，公司继续专注于主营业务的深耕细作，积极寻求外延式发展平台，加速推进收购优质标的天津希格玛微电子技术有限公司，实现相控阵雷达芯片设计的“强链、补链”，使得公司的产品、技术开发等得到进一步的加强和完善，给投资者带来良好的回报。同时，加强IPO募投项目管理，目前公司募投项目建设进展顺利，公司预计募投项目将在2025年年底正式投入使用。募投项目的投入使用，将提高公司的技术创新及产品研发能力，进一步增强公司现有产品生产能力和交付能力，提升公司核心竞争力。
此外，根据公司发展战略，为满足海外市场开拓和国际化技术人才引进的需要，公司拟在香港设立全资子公司。香港是全球重要的国际金融中心和科技中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展并吸引国际化技术人才，对公司长期发展和海外布局具有积极影响，符合公司发展战略和股东的利益。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
2024年，公司投入研发费用78,478,485.10元，同比增长37.24%。公司新获得境内发明专利19项、实用新型专利5项、外观设计专利5项、软件著作权23项。同时，公司在研重大项目主要涵盖“全极化数字有源相控阵C波段雷达”、“全极化相控阵S波段雷达”、“X波段全极化多功能数字相控阵雷达”、“便捷式全极化有源相控阵反无人机雷达”等项目。2024年，公司成功研制Ku波段双极化有源相控阵雷达并于2024年7月4日在广东省低空经济高质量发展大会首次正式公开发布，该款雷达主要是一款综合运用双极化全相参、智能雷达数据处理、多源数据融合等技术，实现“低小慢目标”+“低空微气象”的全天候、主动式、多目标、精细化探测的多功能一体化雷达。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视、机场驱鸟等场景，是面向低空经济发展应用场景的新产品。
2025年，公司紧跟国家相关政策及行业发展趋势，在巩固现有产品的情况下，持续加大研发投入与技术创新。同时，公司不断完善研发管理机制及创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。未来，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，深入落实新质生产力发展要求，推动研发创新成果转化，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商。
三、共享发展成果，注重投资者回报
公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将利润分配政策写入《公司章程》，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。公司自上市以来，积极实施现金分红、资本公积金转增股本、股份回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。
2024年，公司实施完成了2023年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以实施权益分派股权登记日的总股本154,666,800股为基数，合计派发现金红利人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%，以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。公司在年度股东大会审议通过方案后的一个月内，及时完成了权益分派工作，进一步提高投资者获得感。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份的价格不超过人民币57.25元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2024年8月29日，公司本次股份回购方案已实施完毕，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。
2025年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。利润分配方面，（1）公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本216,533,520股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本216,155,214股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币21,615,521.40元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为28.21%。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计拟转增股本86,462,086股，转增后公司总股本增加至302,995,606股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。该方案已经2025年4月18日召开的年度董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。（2）为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟在符合股东大会授权范围和利润分配条件的情况下适时实施2025年中期分红，公司董事会已于2025年4月18日审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、完善公司治理，推动高质量发展
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。
2024年，公司积极响应独立董事制度改革和监管新规等相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订。同时，公司严格遵守相关规则对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定董事会办公室及专门人员积极协助独立董事履行职责。
2025年，公司将严格按照法律法规和监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续夯实合规管理根基，结合新《公司法》及新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理制度，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、强化“关键少数”责任，提升合规意识
公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2024年，公司充分借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台、资本市场学院等监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。
2025年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。
六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通
2024年，公司不断优化完善与资本市场的沟通机制，充分发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。
2024年，公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024年全年，公司先后召开“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”、“2024年半年度业绩说明会”、“广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动”、“2024年第三季度业绩说明会”，通过网络互动的形式，解读公司经营成果、财务状况，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。
此外，公司每月不定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解。2024年，多次接待投资者现场调研，上交所网站披露“投资者关系活动记录表”12次，披露问题164个；E互动提出的问题58次，回复率达100%；认真、耐心接听投资者咨询电话超百余次；多家券商分析师出具研究报告，肯定公司投资价值。同时，公司在2024年荣誉入选上证科创板200指数。
2025年，公司将继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极响应《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的号召，制定市值管理相关制度，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
七、其他事项
2024年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2024年度方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营业绩、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。
本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日
