黄山旅游发展股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600054 900942 公司简称：黄山旅游 黄山B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2024年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在公司2024年年度分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所处行业为旅游行业，根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“N78 公共设施管理业”。随着国家社会经济的持续发展，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，成为推动高质量发展的重要着力点，在服务美好生活、促进经济发展、构建精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴等方面都发挥着重要作用，旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。“十四五”时期，我国进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。从中长期来看，我国旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变，旅游业依然承担着稳就业和促消费的压舱石和加速器的作用。但是同时，作为典型敏感性行业，旅游行业对外部经济、政治、社会和自然条件依赖性较强，易受突发性、社会性事件直接传导影响。
报告期内，宏观政策利好、旅游产业优化升级，有力激发了旅游消费意愿，旅游消费需求得到有效释放，为旅游产业的高质量发展注入了持续的内生动力，国内旅游市场呈现出稳中有进、进中向好趋势，入境游市场在一系列入境便利化政策推动下实现了超预期增长，出境游市场也呈加速复苏态势。随着旅游业的不断发展，旅游需求呈现多样化、个性化、品质化趋势，旅游业供给侧结构性改革持续推进，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，新产品、新业态和新模式不断涌现。同时报告期内，《关于组织开展2024年全国文化和旅游消费促进活动的通知》、《智慧旅游创新发展行动计划》、《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》及《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》等关于促进文化和旅游消费及产业发展政策措施的颁布和实施，也在一定程度上促进了旅游业的发展。
目前国家文化和旅游部发布了2024年国内旅游数据情况，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。整体来看，2024年旅游需求得到持续释放，旅游消费稳步增长，行业发展信心稳中有升，旅游市场得到持续稳定的高质量发展。
1、景区业务：公司经营黄山景区、花山谜窟景区及太平湖景区，主要提供旅游观光和休闲度假等服务。公司现为中国旅游景区协会副会长单位，多年来公司在景区业务上不断创新，积累了丰富的景区运营和管理经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营和管理人才，主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》，主编或参编了《风景名胜区游步道技术标准》、《景区玻璃栈道建设标准》、《景区垃圾分类设施设置标准》等团体标准。
2、索道及缆车业务：公司拥有黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车，主要提供客运观光服务。公司现为中国索道协会副理事长单位，国际索道协会会员单位，旗下索道均为5S等级索道和安全生产标准化一级单位。一直以来，公司索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于国内一流水平，先后参与了索道行业相关国家法规、标准及各类技术手册的编写和索道行业课题研究，成功对江西灵山索道、浙江龙游六春湖索道和北京冬奥会滑雪索道等实施了品牌、技术及管理输出。
3、酒店业务：公司拥有各类酒店十余家，主要提供住宿餐饮等服务，黄山景区内主要分布北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、白云宾馆、玉屏楼宾馆、雲野排云型旅酒店、雲亼·曙光里和雲亼·狮林崖舍，黄山景区外主要分布汤泉大酒店、轩辕国际大酒店、黄山昱城皇冠假日酒店和黄山国际大酒店，其中黄山昱城皇冠假日酒店是黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的休闲度假与会议酒店。经过多年发展和积累，已形成景区酒店的管理品牌及标准，并搭建了以“雲麓”为主品牌的“雲”字号品牌矩阵，其中雲亼·曙光里和雲亼·狮林崖舍为高山精品山宿、雲野排云型旅酒店为超中端生活方式主题酒店。
4、徽菜业务：公司依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势，以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，打造了徽文化主题餐饮品牌，在全国多地开设连锁主题餐饮门店，主要提供徽菜餐饮等服务。公司徽菜餐饮板块先后荣获“中华老字号”、“中国餐饮百强”、“国家级五钻酒家”、“金鼎奖”、“中国十佳文化餐饮品牌”等多项荣誉，逐步形成了徽菜体验中心、黄山旅游及徽文化推广中心和徽州特色产品展示中心，并在此基础上加快实现业务领域的扩张。
5、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、定制游、会展服务和疗休养等方面。公司下属的黄山市中国旅行社有限公司是安徽省旅行社协会会长单位、黄山市旅行社协会会长单位，为安徽省首批5A级旅行社、全国首批旅游标准化示范企业，连续多年荣获“全国百强旅行社”。
6、智慧旅游业务：公司顺应旅游市场和现代信息技术发展，依托黄山景区旅游资源，整合黄山市及周边文旅产业要素，开展旅游目的地智慧旅游建设和运营业务，主要业务涵盖黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和活动策划、旅游服务接待和旅游商品在线销售等。公司以“黄山旅游官方平台”为基础，整合各方品牌及资源优势，创新打造主客共享的“目的地新旅游新生活”一站式新服务平台，同时加快开发智慧景区系统化解决方案。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，黄山景区累计接待进山游客492.24万人，较去年同期457.46万人增加34.78万人，增幅7.60％；索道及缆车累计运送游客981.49万人次，较去年同期950.61万人次增加30.88万人次，增幅3.25％；实现营业收入193,113.19万元，较去年同期增加169.00万元，增幅0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润31,500.90万元，较去年同期减少10,789.79万元，减幅25.51%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-019
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.172元（含税），B股折算成美元派发。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为315,009,002.14元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,565,954,559.00元。经公司第九届董事会第十次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2024年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》，同意公司2024年年度利润分配预案。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司2024年年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司长期发展规划、未来资金需求及股东合理投资回报等因素，依据《公司章程》有关规定和公司实际情况而制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-021
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及公司2024年经营情况，公司对2024年度发生的与关联人之间的日常关联交易进行了梳理，并对2025年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：1、公司于2024年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司对2024年度日常关联交易所作出的预计。
2、2024年，公司因提供住宿、餐饮、会场等服务，与黄山蓝城小镇投资有限公司、黄山蓝镇文化旅游发展有限公司、黄山赛富基金管理有限责任公司、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）及黄山供销集团有限公司发生日常关联交易，属于临时发生的业务，未在年初预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）
1、统一社会信用代码：12341000003145897E
2、法定代表人：叶建强
3、住所：黄山市黄山风景区汤泉
4、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
5、关联关系说明：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联人。
（二）黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）
1、统一社会信用代码：91341000704953950Q
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、成立日期：1999年6月15日
4、注册资本：83,800万元
5、法定代表人：章德辉
6、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号
7、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团100%股权。
9、关联关系说明：黄山旅游集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山旅游集团为公司的关联人。
（三）黄山六百里猴魁茶业股份有限公司（以下简称“六百里茶业”）
1、统一社会信用代码：913410007901098435
2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3、成立日期：2000年3月13日
4、注册资本：7,141万元
5、法定代表人：凡涛
6、注册地址：安徽省黄山市黄山区甘棠镇黄山太平经济开发区
7、经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；茶叶种植；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食用农产品批发；机械设备研发；日用百货销售；木材销售；非物质文化遗产保护；休闲观光活动；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；主要农作物种子生产；食品销售；食品互联网销售；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：本公司持有六百里茶业9.17%股份，本公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司持有40.55%股份，郑中明先生持有42.31%股份，黄山中明投资合伙企业（有限合伙）持有7.97%股份，其中郑中明先生与黄山中明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
9、关联关系说明：六百里茶业为本公司参股公司，公司原监事许飞先生曾担任六百里茶业董事职务，尚处于离任六百里茶业董事的12个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，六百里茶业为公司的关联人。
（四）黄山蓝城小镇投资有限公司（以下简称“蓝城小镇”）
1、统一社会信用代码：91341000MA2RM5C99L
2、企业类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2018年4月16日
4、注册资本：10,000万元
5、法定代表人：刘圣明
6、注册地址：黄山市屯溪区迎宾大道54号
7、经营范围：建筑工程项目管理，房地产开发，企业管理咨询，建筑工程咨询，承接建筑工程、室内外装饰工程，物业管理，建筑设计，实业投资（未经金融部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），非医疗性健康咨询，旅游项目开发，室内外装饰设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：本公司持有蓝城小镇49%股权，蓝城房产建设管理集团有限公司持有蓝城小镇51%的股权。
9、关联关系说明：蓝城小镇为本公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任蓝城小镇董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，蓝城小镇为公司的关联人。
（五）黄山蓝镇文化旅游发展有限公司（以下简称“蓝镇文化”）
1、统一社会信用代码：91341023MA2TY1GJ2L
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：2019年7月23日
4、注册资本：13,500万元
5、法定代表人：刘圣明
6、注册地址：黄山市黟县碧阳镇五东殿政务新区
7、经营范围：文化旅游项目开发；旅游资源和文化创意产业的规划、设计；文化旅游产品的开发、设计；旅游文化艺术活动的组织策划与推广；游览景区管理，旅游接待、服务，出售门票；展示展览服务、会议服务、住宿服务、餐饮服务；商务服务咨询；商业综合体管理服务（商业管理）；非医疗性健康咨询，健康管理（须经审批的诊疗活动除外），康复保健服务、居家养老服务、社区日间照料服务，中医养生保健服务（非医疗）；物业管理；房地产开发，建筑工程项目管理，企业管理咨询，建筑工程咨询，承接建筑工程、室内外装饰工程（以上项目涉及资质证凭证经营），建筑设计（凭资质证经营），室内外装饰设计；房屋及场地租赁；预包装食品、散装食品、初级农产品、农副产品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、文化用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司参股公司蓝城小镇持有蓝镇文化100%股权。
9、关联关系说明：蓝镇文化为本公司参股公司蓝城小镇的全资子公司，公司高级副总裁迟武先生担任蓝镇文化董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，蓝镇文化为公司的关联人。
（六）黄山赛富基金管理有限责任公司（以下简称“赛富基金公司”）
1、统一社会信用代码：91341000MA2N3PFQ4L
2、企业类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2016年11月21日
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：阎安生
6、注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路31号
7、经营范围：股权投资，与股权相关的债权投资；投资顾问、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有赛富基金公司20%股权，天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）持有赛富基金公司80%的股权。
9、关联关系说明：赛富基金公司为本公司参股公司，公司董事长章德辉先生担任赛富基金公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，赛富基金公司为公司的关联人。
（七）黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以下简称“黄山赛富基金”）
1、统一社会信用代码：91341000MA2RF5U44N
2、企业类型：有限合伙企业
3、成立日期：2018年1月5日
4、出资额：100,000万元
5、执行事务合伙人：黄山赛富基金管理有限责任公司
6、主要经营场所：黄山市屯溪区迎宾大道54号
7、经营范围：股权投资；投资咨询及投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：赛富基金公司持有1%份额，为黄山赛富基金的普通合伙人；深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）、中银资产管理有限公司及本公司分别持有40%、35%和24%份额，为黄山赛富基金的有限合伙人。
9、关联关系说明：赛富基金公司是黄山赛富基金的普通合伙人和执行事务合伙人，本公司董事长章德辉先生担任赛富基金公司董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，按实质重于形式的原则，黄山赛富基金为公司的关联人。
（八）黄山供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）
1、统一社会信用代码：913410001514671934
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、成立日期：1990年3月2日
4、注册资本：30,000万元
5、法定代表人：冯家成
6、注册地址：黄山市屯溪区天都大道天都大厦1201号
7、经营范围：项目投资、厂房租赁、货物仓储；膜材料、LED节能灯、光机电一体化产品、电子产品、金属材料、塑料材料、铝合金材料、五金交电、家具、通讯设备、精细化学品（聚合物微粉和改性塑料）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、塑木型材及其系列制品、粉末丁腈橡胶、粉末丁苯橡胶、丁腈橡胶、食用农产品、建筑材料销售；计算机技术、网络技术服务，信息咨询；初级农产品开发、种植、收购、批发、零售；预包装食品兼散装食品批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械、零配件、原辅材料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：黄山市黄山区供销合作社联合社持有供销集团100%股权。
9、关联关系说明：本公司原董事冯家成先生担任供销集团董事长职务，截至2024年12月15日尚处于离任公司董事的12个月内且公司控股股东黄山旅游集团的董事程金桥先生担任供销集团董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，供销集团为公司的关联人。
（九）履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方依法存续，资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易事项主要是黄山景区门票、索道票、住宿、餐饮、应急保障和医疗救援综合服务、用电服务、布草洗涤、办公宣传推广用茶及生产办公场所租赁等与公司日常经营相关的事项。本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市场条件并结合黄山景区或公司实际情况协商确定或政府定价确定，相关定价公平合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易事项为公司日常经营活动中经常发生的，是基于公司日常生产经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行，符合公司及全体股东的利益。
本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，相关定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市场条件或政府定价确定，定价公平合理。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-022
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
财政部于2024年3月28日发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“解释第18号”），规定了“保证类质保费用应计入营业成本”，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据解释第17号和解释第18号要求，公司拟对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定自2024年1月1日起执行。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行解释第17号和解释第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、监事会的结论性意见
公司本次会计政策变更符合财政部相关规定要求和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-017
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年4月7日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2024年年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，会议同意公司2024年年度利润分配预案。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2024年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在公司2024年年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。
五、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构国元证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
十三、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避了表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会议同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。
十五、审议通过了《关于公司高管2024年度绩效考核事项的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
综合考虑公司2024年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据《公司员工薪酬管理制度》及《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管2024年度绩效考核事项。
公司关联董事章德辉、孙峻、汤石男、丁维回避了表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十六、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》规定，公司同意召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-018
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2025年4月7日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司2024年年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。
三、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。同意公司2024年度内部控制评价报告。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
七、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，符合黄山景区和公司运营实际情况，有利于降低公司的运营成本和日常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司对2025年度日常关联交易所作出的预计。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定要求和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。
九、审议通过了《关于2024年度公司部分监事薪酬的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司部分监事薪酬事项综合考虑了公司2024年度经营成果、财务状况及行业、地区经济发展水平，根据其日常履职情况并结合公司实际情况进行确定，有利于进一步促进监事勤勉尽责履职，符合公司发展要求。
公司监事方卫东回避了表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2025年4月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-020
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目6,141.32万元，截至2024年12月31日本公司累计直接投入金额共计32,180.82万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计43,000.00万元，本年度已收回银行理财产品本金43,000.00万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。
截至2024年12月31日，本公司募集资金项目投资使用募集资金32,180.82万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共7,119.20万元，累计手续费支出共计10.25万元，募集资金专户2024年12月31日实际余额为23,794.26万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017年7月21日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，本公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,141.32万元，具体使用情况详见附表1：2024年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专字[2025]230Z0962号），认为《黄山旅游2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了黄山旅游2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券认为，黄山旅游2024年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
八、上网披露的公告附件
1、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年4月19日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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