天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600468 公司简称：百利电气

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）电力装备产业

电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利纽泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备，产品主要用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量；高压、超高压开关控制系统连接；提供配电系统解决方案等。公司控股子公司苏州贯龙公司专业生产电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长18.6%；其中，新能源发电装机规模指数为257.4，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。一是新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；气电、抽水蓄能新投产装机规模大幅增长，电力系统调节能力进一步提升。2024年，气电、抽水蓄能发电装机分别新投产1,899万千瓦、753万千瓦，同比分别增长85.2%和38.1%，其中，气电新投产装机规模创历年新高，抽水蓄能新投产装机规模为历年第二高，电力系统调节能力进一步提升。二是非化石能源发电量增量占总发电量增量的比重超过八成，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。三是水电和核电发电设备利用小时同比分别提高219小时、13小时，其他类型发电设备利用小时同比下降。四是电网工程投资同比增长15.3%，110千伏及以下等级电网投资占比保持一半以上。2024年，全国电网工程建设完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。分交直流看，交流工程投资同比增长8.5%，直流工程投资同比增长227.5%。五是跨区、跨省输送电量同比分别增长9.0%和7.1%，全国统一电力市场建设加快推进。

（二）泵产业

泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过几十年的发展积淀，形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构，是我国螺杆泵行业协会主任委员单位。泵业集团产品种类众多，管理体系完善，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力，是中国螺杆泵行业的领跑者。报告期内，泵业集团借助产品研发带来的技术优势，积极推进数字化和智能化转型，销售收入及利润总额均有突破。

根据中国通用机械工业协会发布的《2024年通用机械行业经济运行情况》，根据国家统计局数据，2024年通用机械行业规模以上企业8,524家，全年实现营业收入10,739.39亿元，同比增长3.49%，高于全国工业1.39个百分点，高于机械工业1.79个百分点；实现利润总额843.79亿元，同比下降0.36%，降幅小于全国工业和机械工业。据中国通用机械工业协会对200家重点联系企业统计，实现营业收入1,608.05亿元，同比增长0.51%；实现利润总额131.85亿元，同比下降0.46%；累计订货额2,134.05亿元，同比下降1.8%；应收账款576.45亿元，同比增长7.61%。2024年通用机械行业经济运行特点：一是科技创新成效显著；二是行业转型升级深入推进；三是国际市场开拓步伐加快。预计2025年通用机械行业仍将继续保持稳中有进的发展态势，主要经济指标增速在5%左右，出口仍将保持稳定增长，科技创新引领产业高端化、智能化、绿色化发展的步伐会进一步加快。

（三）超导产业

超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。

（四）主要业务

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。输配电及控制设备主导产品包括：大功率电力电子产品SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量；输电系统二次控制电连接产品，用于高压、超高压开关控制系统连接；配电开关控制设备，用于提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等。泵的主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质，以及船用水泵等。

（五）经营模式

公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。

1.在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。

2.在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。

3.在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。

4.在营销方面，“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，注重销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务、新媒体等销售新模式。

（六）业绩驱动因素

公司拥有多样化的产品线，能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域，多项产品处于行业领先，行业地位更加巩固。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入196,207.21万元，同比减少3.60%；实现归属于上市公司股东净利润-10,944.46万元，同比减少192.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,816.03万元，同比减少208.08%。报告期末，公司总资产377,315.13万元，较年初减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产192,005.13万元，较年初减少6.56%。净利润下滑的主要原因是公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降，公司基于谨慎性原则对收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%股权形成的商誉计提减值准备21,729.02万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008

天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推举，会议由董事李洲先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《2024年年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

九、审议通过《2024年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-010。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十一、审议通过《2024年度重大事项专项检查报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-011。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十三、审议通过《关于计提减值准备的议案》

本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2025-012。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十四、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2025-013。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名朱文斌先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。朱文斌先生简历如下：

朱文斌，男，1982年6月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司轨道交通事业部项目经理、工程总监、副总经理、总经理，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理兼市场战略部副总监（主持工作）及智慧交通事业部总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事长，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事长，公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任公司党委副书记、总经理，辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事，辽宁荣信电力电子技术有限公司董事，辽宁荣信兴业智能电气有限公司董事。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十六、审议通过《关于公司2025年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-014。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-015。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十九、审议通过《关于修订〈控股子公司货币资金授权审批权限标准〉的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经2025年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-016。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

二十一、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，股权登记日为2024年5月6日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-017。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-012

天津百利特精电气股份有限公司

关于计提减值准备的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的概述

为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2024年度发生减值损失230,198,906.34元，其中：信用减值损失3,389,484.64元，资产减值损失226,809,421.70元。

二、本次计提减值准备的具体情况

（一）应收款项坏账准备

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

2024年公司计提应收账款坏账准备3,526,423.94元，转回坏账准备844,517.75元，发生信用减值损失2,681,906.19元。

2024年公司计提其他应收款坏账准备707,578.45元，发生信用减值损失707,578.45元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2024年公司计提存货跌价准备9,614,015.40元，转回存货跌价准备1,059,333.86元，其他变动6,485.17元，产生资产减值损失8,548,196.37元。具体情况如下：

单位：元

■

（三）商誉减值准备

公司对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2024年，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降。公司收购荣信兴业公司86.735%股权所形成的商誉出现明显减值迹象。经公司聘请的评估机构和审计机构确认后，公司本期计提商誉减值准备217,290,224.37元。

（四）固定资产减值准备

公司对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期计提固定资产减值准备292,334.17元。

（五）合同资产坏账准备

公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产的坏账准备计提考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司本期计提合同资产坏账准备678,666.79元，产生资产减值损失678,666.79元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

计提上述减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额230,198,906.34元。

四、公司履行的决策程序

公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议、监事会九届三次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

（一）董事会关于本次计提减值准备的情况说明

本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-015

天津百利特精电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本次会计政策变更已经公司董事会九届三次会议和监事会九届三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2023年10月发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（以下简称“解释第17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”的内容，自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年12月发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（以下简称“解释第18号”），明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，自印发之日起施行。

公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.2023年10月，财政部发布了解释第17号，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”，明确了企业对于贷款安排产生的负债。

企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件，该等契约条件影响资产负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分；企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

公司首次执行该规定，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

2.2024年12月，财政部发布了解释第18号，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理。应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。

公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法。调整了比较财务报表相关项目列示，调整2023年度合并利润表，调增营业成本8,028,261.78元，调减销售费用8,028,261.78元；调整合并资产负债表期初数，调增其他流动负债7,160,000.00元，调减其他应付款7,160,000.00元。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

四、审计委员会审议情况

本次会计政策变更已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意将《关于会计政策变更的议案》提请董事会审议。

五、董事会的审议和表决情况

2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-016

天津百利特精电气股份有限公司关于

调整2025年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准,无需提请股东大会审议。

● 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2025年2月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司拟对2025年度日常关联交易预计金额调增2,045万元。公司及子公司2025年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由2,810万元调整至4,855万元。

（一）日常关联交易履行的程序

1.2025年4月17日，公司董事会九届三次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。

2.2025年4月17日，公司监事会九届三次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

3.本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

4.本次调整后的公司2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次调整后的2025年度日常关联交易预计情况

为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司2025年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

注：1.以上数据均为含税金额（未经审计）。

2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）

液压集团系公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

2.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）

天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

3.天津国际机械有限公司（以下简称“国际机械公司”）

国际机械公司系百利装备集团控股子公司，成立于2005年6月22日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津自贸试验区（空港经济区）航海路180号，注册资本为壹亿贰仟万元人民币。经营范围主要有特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；通用设备制造；通用设备修理等。

4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）

空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫晧投资发展有限公司（持有本公司2.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

5.天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)

天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司45%股权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。

6.茵梦达（天津）驱动技术有限公司(以下简称“茵梦达公司”)

茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于2022年8月23日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号B06号办公楼2楼东区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

7.天津金山电线电缆股份有限公司(以下简称“金山线缆公司”)

金山线缆公司系百利装备集团参股公司，成立于1981年9月14日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号，注册资本为壹亿伍仟零柒拾捌万元人民币，经营范围主要有电线电缆及材料与设备的制造、销售；货物及技术进出口业务。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品、购买商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、报备文件

1.公司董事会九届三次会议决议

2.2025年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-017

天津百利特精电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月12日 14点00分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会九届三次、监事会九届三次会议审议通过，详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会登记方式：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

(二)参会登记时间：2025年5月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

(三)参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

(四)联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

(五)联系办法：

电话：022-83963876

传真：022-83963876

信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码：300385

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

■

托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-009

天津百利特精电气股份有限公司

监事会九届三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会九届三次会议于2025年4月17日以现场方式召开，会议通知于2025年4月7日由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意三票，反对〇票，弃权〇票

三、审议通过《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性,并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票

七、审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

十、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-010

天津百利特精电气股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；

● 本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、本次利润分配方案的情况说明

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2025年4月17日，监事会召开九届三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-011

天津百利特精电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

(下转163版)