安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-018
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年04月18日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事国怀伟、江鑫、许远怀因工作原因无法出席本次股东会；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，尹兴科，财务负责人张立春列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2024年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑旭超律师、赵伯晓律师
2、律师见证结论意见：
综上所述,律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公 司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股 东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结 果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025年4月19日
