（上接190版）

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（五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（六）授权事项

在上述额度和期限范围内的相关交易，提请公司股东大会授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展2025年套期保值业务的议案》和《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易和外汇的套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次开展套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。

三、开展套期保值的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格、汇率波动等对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

（一）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（五）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

四、风险控制措施

（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司证券投资与衍生品交易领导小组在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

（二）公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的审批权限、专业管理、风险控制等事项进行了规定，以有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-049

转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于2024年度募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021年非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

■

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：美元、印尼盾账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示

此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金57,200.00万元，详见本报告附件1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司有16个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：美元、印尼盾、欧元账户余额按2024年末汇率折算为人民币列示

此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金74,200.00万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2021年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021年非公开发行股票募集资金

华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1、2021年非公开发行股票募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

(1) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(2) 达到预计可使用状态的时间变更

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票募集资金）

2. 募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

3. 变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年4月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2021年非公开发行股票募集资金)

2024年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]该项目产销量不及预期，故本年度实现的效益低于预计效益

[注2]该项目产销量下滑，故本年度实现的效益低于预计效益

[注3]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

附件2

募集资金使用情况对照表

（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

2024年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项，硫酸镍子项部分产线达到预定可使用状态，三元前驱体子项产线尚处于生产调试阶段

[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额55.20万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致

[注3]该项目产销量下滑，故本年度实现的效益低于预计效益

附件3

变更募集资金投资项目情况表

（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

2024年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-050

转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于2024年12月25日、2025年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；于2025年1月23日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以15.06元/股的价格向1,298名激励对象授予1,041.93万股限制性股票。在确定授予日后办理缴款的过程中，因部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，本激励计划首次实际授予的激励对象人数由1,298人调整为1,161人，首次实际授予的限制性股票数量由1,041.93万股调整为934.93万股。

2025年3月7日，公司完成首次授予的934.93万股限制性股票登记手续，新增注册资本934.93万元，公司注册资本由169217.2703万元增加至170152.2003万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订条款如下：

■

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、办理工商变更登记事宜

提请公司股东大会授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-042

转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月17日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2024年年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2024年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业2024年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度关联交易情况审查的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度日常关联交易情况审查及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

1、监事会主席张江波薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事张江波回避表决。

2、非职工代表监事席红薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事席红回避表决。

3、职工代表监事陶忆文薪酬

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事陶忆文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司编制的《2024年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为80亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为5亿元人民币或等值外币。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展2025年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-052）.

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加充分、公允的反映公司的资产状况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

同意公司编制的《2025年第一季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2025年4月19日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-043

转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易情况审查

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，同意将议案提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2025年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

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（二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月19日