(上接197版)

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本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：兵工财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000100026734U

成立日期：1997年6月4日

法定代表人：王世新

注册资本：634,000万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

主要股东或实际控制人：兵器集团

经营范围：吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借;办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品的买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

关联关系：财务公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，财务公司总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元。2024年度，财务公司实现营业收入141,117万元，净利润52,213万元。

经营情况：财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

三、关联交易标的基本情况

财务公司将为公司及下属子公司提供存款、结算、委托理财、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，协议有效期内，公司及下属子公司日存款余额最高不超过人民币6亿元，贷款余额最高不超过人民币2亿元。公司预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币5亿元。财务公司将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

四、关联交易的主要内容、定价情况及依据

甲方：长春一东离合器股份有限公司

乙方：兵工财务有限责任公司

第一条服务内容及费用

1.存款服务：

乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。

2.贷款业务：

在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

3.委托贷款业务：

在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

4.结算业务:

乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

5.票据业务：

在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

6.其他服务

经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

第二条甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币6亿元，贷款余额最高不超过人民币2亿元。

甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币5亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

第三条甲方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受乙方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

第四条甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。

在签订和履行本合同中，甲方了解并认可乙方提供的金融服务，承诺本合同项下的有关内部决策和内部管理符合法律法规、监管政策要求，出现违反下列情形的情况时，应及时书面告知乙方：

1.上市公司具备独立性；

2.不以任何方式通过关联交易套取资金，不隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；

3.董事认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司与财务公司业务往来的有关决策；

4.高级管理人员确保上市公司与财务公司业务往来符合经依法依规审议的关联交易协议，关注财务公司业务和风险状况；

5.首次将资金存放于乙方前，已取得并审阅乙方最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险评估报告，经董事会审议通过后对外披露，与乙方发生业务往来期间，应每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露；

6.制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露，指派专门机构和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督，当出现风险处置预案确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障甲方利益。

第五条在符合法律法规、监管政策规定的前提下，乙方应保障甲方存款资金的安全。因法律法规或监管政策要求，以及发生其他不可抗力事件的情况下，乙方无须对甲方因此遭受的损失承担责任。在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。乙方对于出现以下情形时，应及时将自身风险状况书面告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全。

1.乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾期超过5个工作日的情况；

2.乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等)；

3.乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

4.乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中关于财务公司业务范围的要求和相关禁止性规定等的情形；

5.乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》中关于资产负债比例规定的要求；

6.乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

7.乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

8.甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；

9.乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；

10.乙方出现严重支付危机；

11.乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；

12.乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚：

13.乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；

14.其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

第六条本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经甲方董事会、股东大会审议通过后生效。

第七条本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。

第八条 任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。

五、本次交易对公司的影响

财务公司作为一家经国家金融监督管理总局北京监管局批准的规范性非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月11日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了关于公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。独立董事认为，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月17日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审核意见

2025年4月17日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，符合公司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-016

长春一东离合器股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备16,743,006.42元，具体情况如下：

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二、计提资产减值准备情况具体说明

（一）应收款项坏账准备、合同资产减值准备

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。2024年度计提合同资产减值准备461,999.82元，计提应收账款、其他应收款、应收票据减值准备合计11,829,730.03元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2024年度计提存货跌价准备4,451,276.57元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失、信用减值损失科目。2024年度，本公司计提资产减值准备金额合计16,743,006.42元，对本公司2024年度归属于母公司净利润的影响为12,423,734.05元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-017

长春一东离合器股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次会计估计变更事项自2025年1月1日起执行。

一、会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”

随着技术的发展和科技的进步以及新材料、新技术的应用，使得建筑物、通用设备的技术标准、水平更高。并且近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更新改造，对现有设备进行定期保养和检修，公司对固定资产维护、管控较好，部分建筑物、设备的实际使用年限超过了原估计使用年限且仍运行良好。为了更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，使资产计提折旧的期间更加合理，公司对相关固定资产的折旧年限进行了复核。根据实际情况，拟对公司部分固定资产分类及折旧年限进行变更。

（二）会计估计变更日期

本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行。

（三）本次变更前后采用的会计估计

变更前后的固定资产分类及折旧年限

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其中:

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二、会计估计变更对当期和未来期间的影响数

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2024年12月末及以前各年度的财务状况和经营结果产生影响。

预计减少公司2025年折旧费用386.26万元，增加2025年利润总额386.26万元，增加归属于母公司股东净资产310.72万元，上述数据未经审计，最终影响金额以2025年度报告披露金额为准。

三、会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响

假设会计估计变更日前三年即2022年至2024年公司运用该会计估计的影响如下：

单位：万元 币种：人民币

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四、监事会和会计师事务所等的结论性意见

（一）监事会意见

2025年4月17日，公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实际经营情况进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

（二）会计师事务所结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长春一东离合器股份有限公司会计估计变更的专项说明》，认为：公司管理层编制的会计估计变更专项说明符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更情况。

五、审计委员会审议情况

2025年4月11日，公司召开第九届董事会审计委员会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定。变更后的会计估计能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-019

长春一东离合器股份有限公司关于

选举副董事长及补选专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月3日召开了2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》，聘任李秀柱为公司第九届董事会董事。

一、选举第九届董事会副董事长的情况

公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过，选举李秀柱为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、补选第九届董事会专门委员会的情况

公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

调整后第九届董事会专门委员会：

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特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-011

长春一东离合器股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事戴小科因其他工作安排授权董事秦晓方代为行使表决权）。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 ；

表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举李秀柱为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-019）。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2025年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨

关联交易的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审核通过，同意后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告（公告编号：2025-015）。

（七）审议通过了《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审核通过，同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（八）审议通过了《关于向兴业银行、招商银行和中信银行申请授信额度的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2025年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度2亿元；中信银行授信额度2.2亿元（其中综合授信额度1亿元、低风险授信额度1.2亿元）。

（九）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十二）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》，尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《2024年度审计委员会履职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职报告》。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2024年度亏损，考虑公司持续、稳定的发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文及摘要》。

（十九）审议通过了《2025年第一季度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（二十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十一）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：公司2025年度投资计划符合实际发展需求，聚焦精益化、数字化、自动化投资，尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度社会责任报告暨ESG报告的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及子公司2024年度社会责任报告暨ESG报告》。

（二十三）审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-012

长春一东离合器股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第一次会议于2025年4月17日在公司以现场会议的方式召开。公司于2025年4月3日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事刘卫国因其他工作安排授权监事杨明杰代为行使表决权）。

本次会议由监事会主席张国军主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于推荐沃土为公司监事的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事刘卫国因工作变动不再担任公司监事职务。经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，提名沃土为公司第九届监事会监事候选人。沃土未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2025年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《2025年第一季度报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2025年4月19日

候选监事简历：

沃土，男，汉族，1985年出生，中共党员，毕业于吉林大学，研究生学历。历任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法律合规主管、主任。现任一汽股权投资（天津）有限公司审计风控与法务部法务合规室经理。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-018

长春一东离合器股份有限公司关于召开

2024年度业绩暨2025年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三） 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年4月25日（星期五）至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月19日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月7日（星期三）上午10:00-11:00举行2024年度业绩暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月7日（星期三） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总经理刘晓东、独立董事贾新宇、副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人高英将参加此次说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月7日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月25日 （星期五） 至5月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢颖

电话：0431-85158570

邮箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日