安徽新力金融股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-018
安徽新力金融股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2025年度公司及控股子公司综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、陈家伟
2、律师见证结论意见：
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2025年4月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2025-019
安徽新力金融股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年04月28日（星期一）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年04月21日（星期一）至04月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xljr@xinlijinrong.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年度报告和利润分配预案的相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况以及2024年度利润分配预案，公司计划于2025年04月28日（星期一）11:00-12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年04月28日（星期一）11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：孟庆立先生
董事、董事会秘书、财务总监：董飞先生
独立董事：邵振安先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年04月28日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月21日（星期一）至04月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xljr@xinlijinrong.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：卢虎
电话：0551-63542170
邮箱：xljr@xinlijinrong.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司
2025年4月19日
